Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635)
独立取締役第9回取締役会第4回会議について
関連事項の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、私たちは Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) の独立取締役として、現在会社の関連事項について特別説明と独立意見を発表します。
一、2022年度の日常関連取引を補充することに関する独立した意見
「2022年度の日常関連取引を補充する議案について」は、事前に私たちの承認を得て、私たちはこの事項を第9回取締役会第4回会議の審議に提出することに同意しました。私たちは会社の近年の日常関連取引の情報開示、契約締結、履行状況を調べ、管理層の特別報告を聞き、独立した判断立場に基づいて、私たちは会社が2022年度の日常関連取引を補充する予定の事項に対して以下の意見を発表した：1.会社と関連先の関連取引は会社の日常生産経営の需要であり、会社の効菓を高めることに有利であり、会社の経営と発展に有利である。2.会社の関連取引価格は市場価格によって実行され、公平で合理的で、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。3.会社の取締役会はこの関連取引議案を審議する際、採決プログラムが合法で、関連取締役は回避し、関連法律、法規と会社定款の規定に符合している。以上、「2022年度の日常関連取引を補充することに関する議案」に同意し、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「会社の2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」及びその要旨に関する独立意見
1.「会社2021年製限株激励計画（草案改訂稿）」（以下「激励計画（草案改訂稿）」または「今回激励計画」と略称する）の作成、内容審議プロセスは「上場会社株権激励管理方法」（以下「管理方法」と略称する）などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合する。
2.会社には「管理方法」などの法律、法規及び規範性文書に規定された株式激励の実施禁止状況が存在せず、「国有持株上場会社（国内）の株式激励の実施試行方法」（以下「試行方法」と略称する）に規定された株式激励の実施条件に符合し、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
3.会社の今回の激励計画の激励対象はすべて「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規及び規範性文書と「会社定款」の職務資格に関する規定に符合している。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はありません。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合はなく、このリストの人員はすべて「管理方法」「試行方法」に規定された激励対象条件に符合し、「激励計画（草案改訂稿）」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の激励計画の激励対象となる主体資格として合法的で有効である。
4.今回の激励計画の内容は「会社法」「証券法」「管理方法」「試行方法」「中央企業持株上場会社の株式激励活動指導の実施」（以下「仕事指導」と略称する）などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合する。各激励対象の製限性株式の授与手配、限定販売手配の解除（授与数量、授与日、授与条件、授与価格、限定販売条件の解除、限定販売日の解除などの事項を含む）は関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、会社及び株主全体の合法的権益を損なう状況は存在しない。
5.会社には、今回のインセンティブ計画に基づいて製限株を取得するためのローン、ローン保証、その他のいかなる形式の財務援助を提供する計画や手配はありません。
6.会社の取締役会が関連議案を審議する際、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて採決を回避した。
7.会社が今回の激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の従業員の仕事の積極性を引き出し、会社の短期目標と長期目標をバランスさせ、会社の持続的、健康的、長期的な発展を促進し、会社、株主、従業員の利益の一緻を実現し、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つことを促進し、それによって株主により効率的で、より持続的なリターンをもたらすことに有利である。会社や会社の株主の利益を損なうことはありません。
以上、私たちは会社の今回の激励計画が会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長効菓的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。会社が今回の激励計画に授与した激励対象はすべて法律、法規及び規範性文書に規定された株式激励対象となる条件に符合している。私たちは会社が今回の激励計画を実行することに同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
三、「会社の2021年製限株激励計画の審査管理弁法（改訂稿）」に関する独立意見
会社の2021年製限株激励計画の審査指標は2つのレベルに分けられ、会社レベルの業績審査、個人レベルの業績審査を含む。
本激励計画は純資産収益率、純利益複合成長率、資産負債率の3つの指標を会社レベルの業績考課指標として選択する。この3つの指標は会社の利益能力、成長能力と収益品質の真実な体現であり、比較的に良い資本市場のイメージを確立することができる。合理的な予測を経て、本計画の激励作用を兼ねて、会社は本激励計画のために合理的な業績考課目標を設定して、本激励計画の業績目標の設置は実行可能性を保証する基礎の上で、一定の挑戦性を持って、「激励と製約は対等」の原則を体現することができる。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の対応年度の業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が限定販売を解除する条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、本激励計画の審査システムは全麺性、総合性及び操作性を有し、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を有し、同時に激励対象に対して製約効菓を有し、本激励計画の審査目的を達成することができる。そのため、私たちは会社が「会社の2021年製限株激励計画実施考課管理弁法（改訂稿）」を実施することに同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
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（このページには本文がありません。第9回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見署名ページです。）
独立取締役：
王斌盧万明王建軍2022年5月23日
