証券コード： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 証券略称： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 公告番号：2022062 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
独立取締役公募委託投票権に関する公告
独立取締役の王玉濤氏は、当社に提供された情報の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述、重大な漏れがないことを保証します。
当社と取締役会の全員は、公告内容が情報開示義務者が提供する情報と一緻することを保証します。特別声明：
1.今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の王玉濤氏は「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
2.本公告の公開日までに、募集人は会社の株式を持っていない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定によると、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」と略称する）独立取締役の王玉濤氏は他の独立取締役の委託を募集人として受けた。2022年6月8日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議される関連議案について、会社の全株主に委託投票権を公募する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所、その他の政府部門は、会社の「独立取締役公募委託投票権報告書」（以下「本報告書」と略称する）に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反するいかなる声明も虚偽不実陳述である。
一、募集人声明
本人の王玉濤は募集人として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託に基づいて、会社の2022年第2回臨時株主総会で審議された激励計画の関連議案について株主の委託投票権を募集して本報告書を作成し、署名し、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性は単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集依頼投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に掲示する。今回の募集行動は完全に人を募集して独立取締役とする職責に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。本報告書の履行は法律法規、「会社定款」または社内製度におけるいかなる条項にも違反したり、衝突したりすることはありません。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）会社の基本状況
日文名称： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
登録住所：深セン市南山区ハイテク区北区朗山路13号清華紫光科学技術園5階A；B;C501-C503;D;E
株式上場期間：2017年3月6日
会社株式上場取引所：深セン証券取引所
株式略称： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
株式コード： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
法定代表者：童永勝
取締役会秘書：王濤
会社のオフィス住所：深セン市南山区学府路63号ハイテク区連合本部ビル34階
郵便番号：518052
連絡先：07558660637
ファックス：075586 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
電子メール：[email protected].
（II）今回の募集事項
募集者は会社の2022年第2回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
1、「2、「3、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画を提出することについて」
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の詳細については、会社が同日中国証券監督管理委員会指定情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が発表した「 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
四、募集人の基本状況
（I）今回の投票権募集の募集者は会社の現在の独立取締役王玉濤氏であり、その基本状況は以下の通りである。
王玉濤さん、1977年生まれ、中国国籍、博士、中国人民大学教授、中国公認会計士、海外永久居留権はありません。2010年6月から2018年8月まで中央財経大学会計学院の講師、助教授を務めた。2015年9月から2017年3月まで北京展恒基金販売株式会社の取締役を務めた。2016年11月から2018年9月まで新疆維泰開発建設（グループ）株式会社の独立取締役を務めた。2017年7月から2020年12月まで石家荘優創科技株式会社の独立取締役を務めた。2019年3月から2021年1月まで Kraussmaffei Company Limited(600579) 独立取締役を務めた。2019年6月から2021年12月まで Shenzhen Fountain Corporation(000005) 独立取締役を務めた。2016年7月から現在まで Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) 独立取締役を務めている。2018年8月から現在まで中国人民大学教授を務めている。2021年4月現在、 Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) 独立取締役を務めています。現在の発行人独立取締役。2017年から現在まで会社の独立取締役を務めています。
（II）募集人は現在会社の株を持っておらず、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
（III）募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。会社の独立取締役として、会社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者との間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年5月23日に開催された第4回取締役会第17回会議に出席し、「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）』とその要約に関する議案」、「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画実施審査管理方法』に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項を提出する議案について」はいずれも賛成票を投じた。
募集人は独立取締役として、会社の今回のストックオプション激励計画に同意する独立意見を発表した。
六、募集方案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の投票権募集案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月1日の株式市場取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の全株主。
（II）募集時間：2022年6月6日-2022年6月7日（午前9：00-11：30、午後14：00-17：00）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順：
第一歩：募集対象が募集依頼者の投票を決定する場合、それは本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）に項目ごとに記入しなければならない。
第二歩：投票株主に依頼して募集人が依頼した会社証券部に本人が署名した授権依頼書及びその他の関連書類を提出する；今回の募集依頼投票権は会社証券部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した：
1、投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
3、授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用している場合は、会社の署名日を配達日とします。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
住所：深セン市南山区学府路63号ハイテク区連合本部ビル34階
宛先： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 証券部
電話：07558660637
ファックス：075586 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
郵便番号：518052
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士が有効な採決票を確認する。会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。株主の授権依頼は審査を経て、同時に以下の条件を満たすことが有効である。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（8548）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
同じ事項に対して何度も投票することはできません。複数回投票された（現場投票、ネット投票を含む）は、最後の投票結菓に準拠しています。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権を募集人に委任した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができる。
（8550）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。
2、株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
募集人：王玉濤2022年5月24日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権依頼書
添付ファイル：
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 独立取締役公募依頼投票権報告書」の全文、「 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼として
