証券コード： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 証券略称： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 公告番号：2022060 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
第4回取締役会第17回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第17回会議は2022年5月23日に深セン市南山区学府路63号高新区連合本部ビル34階会社会議室で現場採決と通信採決を結合した方式で開催され、会議の通知は2022年5月17日に電子メールまたはファックスで取締役全員に送られた。今回の会議には取締役5名、実際に取締役5名（取締役王雪芬、張波、王玉濤は通信採決方式で参加し、残りの取締役は現場採決方式で参加する）が出席し、会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「会社定款」の関連規定に符合する。今回の会議は会社の童永勝会長が主宰し、会議に出席した取締役は以下の決議を採択した。
一、「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）』及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、従業員の積極性と創造力を十分に引き出し、従業員の凝集力と会社競争力を高め、株主利益、会社利益と激励対象の個人利益を効菓的に結合し、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進するため、会社は関連法律法規に基づいて「会社2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨を作成した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
「会社の2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨は本公告で同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
二、「会社のストックオプション激励計画の順調さを保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規の規定と会社の実際の状況に基づいて、特に「会社2022年ストックオプション激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
「会社の2022年株式オプション激励計画の審査管理弁法」は本公告で同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
三、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画を具体的に実施するために、取締役会は株主総会に株式オプションインセンティブ計画の以下の事項を許可するように提案した。
1、授権取締役会は今回の株式激励計画の株式オプション授与日を確定する。
2、授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の配布、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、今回の株式激励計画に規定された方法によって株式オプションの数量と行権価格などに対して相応の調整を行う。
3、授権取締役会は激励対象が条件に合緻した場合、激励対象に株式オプションを授与し、株式オプションを授与するために必要なすべてのことを処理し、証券取引所への授与申請、登録決済会社への登録決済業務の申請などを含むが、これらに限らない。
4、取締役会に激励対象が授与されたストックオプションの行使資格と行使条件を審査確認することを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意した。
5、取締役会に権限を与えて激励対象が権利を行使できるかどうかを決定する。
6、取締役会に激励対象の行権を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に行権申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登記を行うなどを含むが、これらに限らない。
7、授権取締役会は今回の株式インセンティブ計画の変更と終了を決定し、インセンティブ対象の権利行使資格を取り消すこと、インセンティブ対象が今回の株式インセンティブ計画の規定に従って権利行使してはならない株式オプションまたは期限切れの権利行使していない株式オプションを取り消すことを含むが、これらに限らない。
8、授権取締役会は会社のストックオプション激励計画の規定に基づき、激励対象に離職、退職、死亡などの特殊な状況が発生した場合、激励対象が授受した未行使のストックオプションを処理する。
9、授権取締役会は会社の今回の株式激励計画に対して管理と調整を行い、今回の株式激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、行政法規、部門規則、規範性文書または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。10、授権取締役会は今回の株式激励計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了する。
11、授権取締役会は今回の株式激励計画を実施するために財務顧問、会計士、弁護士、集金銀行、証券会社などの仲介機構を委任する。
12、授権取締役会は今回の株式インセンティブ計画について関係機関に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行い、「会社定款」の変更の届出などを含むが、これに限らない。関係機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。そして、取締役会が今回の株式激励計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為、事と事を判断することを行います。
13、取締役会にストックオプションインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
14、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
四、「会社が銀行に総合信用供与額を申請することに関する議案」を審議する。
取締役会は会社が関連銀行に総合与信額を申請することに同意し、具体的な状況は以下の通りである。
1、会社は深セン国貿支行に総合与信額が3億元を超えず、与信額の有効期限が1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
2、会社は深セン支店に総合与信額が2億元を超えず、与信額の有効期限が1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
3、会社は深セン宝安区支店に総合与信額が3億元を超えず、与信額の有効期限が1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
4、会社は深セン支店に総合与信額が2億元を超えず、与信額の有効期限が1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
5、会社は深セン支店に総合与信額が5億元を超えず、与信額の有効期限が1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
6、会社は中国共産党 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン喜年支店に総合与信額が5億元を超えないことを申請し、与信額の有効期限は1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
以上の申請の信用供与額は最終的に銀行の実際の審査許可の信用供与額を基準とし、銀行の信用供与用途は流動資金ローン、銀行引受為替手形額、信用状額などを含むが、これに限らない。具体的な融資額は会社の運営資金の実際の需要によって確定され、銀行と会社が実際に発生した融資額を基準とする。取締役会は会社の理事長兼総経理の童永勝氏に上記の与信額内で会社を代表して関連手続きを行い、関連契約書と書類に署名することを許可した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
五、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する
会社の取締役会は辛夢雲女史を会社の証券事務代表として招聘することに同意し、取締役会の秘書に協力して仕事を展開し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第4期の取締役会の任期が満了する日までである。具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「会社証券事務代表の招聘に関する公告」。
採決結菓：5票同意；反対0票棄権0票。
六、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した会社の取締役会は、会社が2022年6月8日午後13時30分に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意し、以上の株主総会の審議で可決する必要がある議案を審議する。具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：5票同意；反対0票棄権0票。
ここに公告します。
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 取締役会
2022年5月24日
