証券コード： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 証券略称： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 公告番号：2022061 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
第4回監事会第15回会議決議公告
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Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第15回会議は2022年5月23日に深セン市南山区学府路63号高新区連合本部ビル34階会社会議室で現場採決方式で開催され、会議の通知は2022年5月17日に電子メールまたはファックス方式で全体の監事に送られた。今回の会議は監査役3名、実際に監査役3名（すべての監査役は現場採決方式で参加）に出席しなければならず、会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の関連規定に合緻している。会議は会社監事会の梁敏主席が主宰し、会議監事に出席して以下の決議を採択した。
一、「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）』及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
審査を経て、監事会は「会社2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範的な文書の規定に符合すると考えている。今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と会社の株主全体の利益を損なうことはない。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
「会社の2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨は本公告で同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
二、「審査を経て、監事会は「会社2022年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」が「上場会社株式激励管理弁法」などの株式激励に関する法律、法規の規定と会社の実際の状況に符合し、会社2022年株式オプション激励計画の順調な実施を確保することができ、会社の管理構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成する」と考えている。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
「会社の2022年株式オプション激励計画の審査管理弁法」は本公告で同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
三、「『2022年株式オプションインセンティブ計画が初めて一部のインセンティブ対象リストを授与すること』の確認に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社の2022年株式オプション激励計画が初めて一部の激励対象リストに授与された人員が「会社法」「証券法」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えていると考えている。最近12ヶ月以内に証券取引所、中国証券監督会及びその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規の規定によって上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」の規定する激励対象条件に符合し、「会社2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨の規定する激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の株式オプション激励計画の激励対象とする主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会で株式激励計画を審議する前の5日に激励対象リストに対する審査意見と公示状況に対する説明を披露する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
「会社の2022年株式オプション激励計画は初めて一部の激励対象リストを授与する」という公告は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。
四、「会社が銀行に総合信用供与額を申請することに関する議案」を審議、採択する。
会社の生産経営の需要を満たすために、監査役会は会社が銀行に総合与信額を申請することに同意し、具体的な状況は以下の通りである。
1、会社は深セン国貿支行に総合与信額が3億元を超えず、与信額の有効期限が1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
2、会社は深セン支店に総合与信額が2億元を超えず、与信額の有効期限が1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
3、会社は深セン宝安区支店に総合与信額が3億元を超えず、与信額の有効期限が1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
4、会社は深セン支店に総合与信額が2億元を超えず、与信額の有効期限が1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
5、会社は深セン支店に総合与信額が5億元を超えず、与信額の有効期限が1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
6、会社は中国共産党 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン喜年支店に総合与信額が5億元を超えないことを申請し、与信額の有効期限は1年を超えないことを申請し、保証方式は信用保証である。
以上の申請の信用供与額は最終的に銀行の実際の審査許可の信用供与額を基準とし、銀行の信用供与用途は流動資金ローン、銀行引受為替手形額、信用状額などを含むが、これに限らない。具体的な融資額は会社の運営資金の実際の需要によって確定され、銀行と会社が実際に発生した融資額を基準とする。取締役会は会社の理事長兼総経理の童永勝氏に上記の与信額内で会社を代表して関連手続きを行い、関連契約書と書類に署名することを許可することに同意した。
会社の信用と経営状況は良好で、債務返済能力が強い。今回の会社は銀行に総合信用供与額の事項を申請し、会社全体の利益に符合し、会社と会社株主の利益を損なうことはなく、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはない。
採決結菓：同意3票、棄権0票、反対0票。
五、予備検査書類
1、会社の第4回監事会第15回会議の決議。
ここに公告します。
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 監事会
2022年5月24日
