Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
独立取締役会社第4回取締役会第17回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「＊ Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 定款」の関連規定に基づき、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重で客観的な立場に基づいて、私たちは会社が2022年5月23日に開催する第4回取締役会第17回会議で審議された関連事項に対して以下のような独立意見を発表した。
一、「会社2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨に関する独立意見会社は「会社2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨を作成し、慎重に審査した結果、
1、会社には「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」（以下「自律監督管理ガイドライン」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された今回の株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は今回の株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の今回の激励計画によって確定された激励対象はすべて「会社法」「証券法」「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。最近12ヶ月以内に証券取引所、中国証券監督会及びその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況と法律法規に規定された上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、このリストの人員はすべて「管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の株式オプション激励計画の激励対象となる主体資格は合法的で有効である。
3、会社の今回の激励計画とその要約の作成、審議プログラムは「管理方法」「自律監督管理ガイドライン」などの関連法律、行政法規、部門規則と規範性文書の規定に符合している。
4、会社の今回の激励計画の内容は「管理方法」「自律監督管理ガイドライン」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に符合し、各激励対象株式オプションの授与手配、待機期間の手配、行権の手配などの事項に対して関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定に違反しておらず、会社と株主全体の利益を損なっていない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証とその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
6、会社が今回の株式インセンティブ計画を実施することは、会社の長期的かつ効菓的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全化し、従業員の積極性と創造力を十分に引き出し、従業員の凝集力と会社競争力を高め、株主利益、会社利益とインセンティブ対象の個人利益を効菓的に結合し、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進することができる。以上のことから、私たちは会社が今回の株式激励計画を実施することに同意し、関連議案を会社株主総会に提出して審議することに同意した。
二、「会社の2022年ストックオプション激励計画の審査管理方法の実施」に関する独立した意見は審査され、私たちは、会社の今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持っており、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持っていると同時に、激励対象に対して製約効菓があり、今回の激励計画の審査目的を達成できると考えている。そのため、私たちは「『会社2022年ストックオプションインセンティブ計画実施考課管理弁法』に関する議案」に同意し、関連議案を会社株主総会に提出して審議することに同意した。
三、会社が銀行に総合信用供与額を申請することに関する独立した意見
審査を経て、私たちは会社の信用と経営状況が良好で、債務返済能力が強いと考えています。今回の会社は銀行に総合信用供与額の事項を申請し、会社全体の利益に符合し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の正常な運営と業務の発展に不利な影響を与えることはない。そのため、私たちは会社が銀行に総合信用枠の事項を申請することに同意しました。
（以下本文なし）
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ちょうは
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王玉濤
