証券略称： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 証券コード： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
2022年株式オプションインセンティブ計画
（草案）
2002年5月
ステートメント
当社及び全取締役、監事は、本激励計画及びその要約に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。当社のすべての激励対象は、会社が情報開示文書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあるため、権益の授与または権益の行使手配に合致しないことを承諾した場合、激励対象は関連情報開示文書から虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが確認された後、本激励計画によって得られたすべての利益を会社に返却しなければならない。
特別なヒント
一、本激励計画は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」とその他の関連法律、法規、規範性文書、及び「＊ Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 定款」に基づいて製定される。
二、会社には「上場会社株式激励管理方法」第7条に規定された株式激励を実行してはならない以下の状況が存在しない：
（I）最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
（II）最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
（III）上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾によって利益分配を行っていない状況が現れた。
（IV）法律法規によって株式インセンティブを実行してはならないと規定されている場合。
（Ⅴ）中国証券監督会が認定したその他の状況。
三、本激励計画に参加する激励対象には、会社の独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供は含まれない。激励対象は「上場会社株式激励管理弁法」第8条の規定に符合し、激励対象にならない以下の状況は存在しない。
（I）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（II）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
（III）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（IV）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（i）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（Ⅵ）中国証券監督会が認定したその他の状況。
四、本激励計画が採用した激励ツールは株式オプションである。株式の出所は Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」または「当社」と略称する）激励対象に向けて発行された会社A株の普通株式です。
五、本激励計画が激励対象に授与する予定の株式オプションの数は合計2000万部で、関連する株式の種類は人民元A株の普通株式で、本激励計画草案の公告日の会社の株式総額4975693万株の4.02%を占め、その中で、初めて株式オプション181420万部を授与し、本激励計画が計画した株式オプションの総数の90.71%を占めている。本激励計画草案の公告日の会社株式総額の3.65%を占めている。ストックオプションは185.80万件で、本インセンティブ計画が作成したストックオプション総数の約9.29%を占め、本インセンティブ計画草案の公告日の会社株式総額の約0.37%を占めている。
本激励計画草案の公告日までに、会社のすべての有効期間内の株式激励計画に関連する標的株の総数は累計で本激励計画草案の公告日の時の会社の株式総額の10.00%を超えていない。本激励計画のいずれかの激励対象が有効期間内の株式激励計画を通じて授与された会社の株式数は、本激励計画草案の公告日の会社の株式総額の1.00%を超えていない。
六、本激励計画が初めて授与された激励対象の総人数は605人で、本激励計画を公告する時に会社（子会社を含み、以下同じ）に勤めている核心管理者と核心技術（業務）人員を含む。予備激励対象とは、本計画が株主総会の承認を得たファッションが確定していないが、本計画の存続期間中に激励計画に組み入れられた激励対象を指し、本計画が株主総会の審議を経て可決された後12ヶ月以内に確定する。七、本激励計画が初めて激励対象に授与した株式オプションの行使価格は17.87元/株である。ストックオプションを付与する権利行使価格は、初めて付与されたストックオプション権利行使価格と一緻している。
本インセンティブ計画草案の公告当日からインセンティブ対象までのストックオプションの行使期間中に、会社が資本積立金の増資、株式配当金の配布、株式の細分割または縮株、配当、配当などのことが発生すれば、ストックオプションの行使価格と/または数量は本インセンティブ計画に基づいて相応の調整を行う。
八、本激励計画の有効期限は株式オプションが授与された日から激励対象が授与されたすべての株式オプションの行使または抹消が完了した日までで、最長60ヶ月を超えない。
九、会社は激励対象に本激励計画によって関連権益を獲得するためにローン、ローン保証及びその他のいかなる形式の財務援助を提供しないことを約束した。
十、激励対象者は、会社が情報開示文書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあるため、権益の授与または権益の行使手配に合致しない場合、激励対象は関連情報開示文書から虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが確認された後、今回の株式激励計画によって得られたすべての利益を会社に返還しなければならないと約束した。
十一、本激励計画は会社の株主総会の審議を経て可決された後に実施することができる。
十二、株主総会が本激励計画を審議、採択した日から60日以内に、会社は関連規定に従って取締役会を開き、激励対象に権益を授与し、登録、公告などの関連プログラムを完成する。会社が60日以内に上記の仕事を完成できなかった場合、未完成の原因をタイムリーに開示し、本激励計画の実施中止を宣言し、授与されていないストックオプションが失効しなければならない。「上場会社株式激励管理弁法」によると、権益を与えてはならない期間は上記60日以内に計算されない。
十三、本激励計画の実施は会社の株式分布が上場条件の要求に合わないことを招くことはない。
ディレクトリ
第一章の意味……6第二章本激励計画の目的と原則……7第三章本激励計画の管理機構……8第4章激励対象の確定根拠と範囲……9第五章ストックオプションの出所、数量と分配……10第六章有効期間、付与日、待ち期間、実行可能権利日、販売禁止期間……11第七章ストックオプションの行使価格及び行使価格の確定方法……14第八章ストックオプションの付与と行使条件……16第九章本激励計画の調整方法とプログラム……20第十章ストックオプションの会計処理……22第十一章本激励計画の実施プログラム……24第12章会社/激励対象それぞれの権利義務……27第十三章会社/激励対象に異動が発生する処理……29第十四章附則……32
第一章の意味
以下の言葉は特に説明がない場合、本文では以下の意味を持っています。 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 、当社、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 会社、上場会社を指す。
株式オプションインセンティブ計画とは、2022年株式オプションインセンティブ計画（草本インセンティブ計画、本計画案）
ストックオプション、オプションとは、会社が激励対象に将来の一定期間内に事前に確定した価格と条件で会社の一定数の株式を購入する権利を授与することを指す。
激励対象とは、本激励計画の規定に従って、ストックオプションを獲得した核心管理者及び核心技術（業務）者を指す。
付与日会社がインセンティブ対象にストックオプションを付与する日付で、付与日は取引日でなければなりません。
有効期間とは、ストックオプションが付与された日からストックオプションのすべての行使または抹消が完了した日までの期間です。
期指ストックオプションの付与を待つ日からストックオプションの実行可能権利日までの時間帯
激励対象はストックオプション激励計画に基づいて、所有するストックオプションの行使行為を指し、本激励計画において行為は激励対象が激励計画によって設定された価格と条件によって標的株を購入する行為である。
実行可能権日とは、激励対象が実行権を開始できる日を指し、実行可能権日は取引日でなければならない。
行使価格とは、本激励計画によって確定された激励対象が会社の株式を購入する価格を指す。
行使条件とは、本激励計画に基づく激励対象がストックオプションを行使するために必要な条件を満たすことをいう。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「管理方法」は「上場会社株式激励管理方法」を指す。
「会社定款」とは「 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 定款」を指す。
中国証券監督管理委員会とは
証券取引所深セン証券取引所
元、万元は人民元、人民元の万元を指す。
注意：1、本草案で引用された財務データと財務指標、特に説明がない場合は、連結レポートの口径の財務データとそのような財務データに基づいて計算された財務指標を指します。
2、本草案の一部の合計数と各明細数を直接加算した和が尾数に差があれば、四捨五入によるものである。
第二章本激励計画の目的と原則
インセンティブ計画を実施する目的は、会社の法人管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社管理チームと核心中堅の責任感、使命感を強化し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するためである。具体的には：
一、会社法人の管理構造をさらに完備させ、会社の長期的な激励製約メカニズムを確立し、健全化し、会社の報酬審査システムを完備させ、激励対象の積極性を引き出し、会社の業績が着実に向上することを確保する。
二、株主と経営陣の間の利益共有、リスク共同負担メカニズムを確立し、会社の管理チームの凝集力と会社競争力を高め、会社の将来の発展戦略と経営目標の実現を確保する。
三、激励対象の積極性を十分に引き出し、会社の業績が着実に向上することを確保し、同時に優秀な人材を安定させ、引き付けるために良好な激励プラットフォームを提供する。
四、株主利益、会社利益と激励対象の個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の持続的で健全な発展に関心を持つようにする。
会社は「会社法」、「証券法」、「管理弁法」などの関連法律、行政法規、部門規則と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて、本激励計画を製定する。
第三章本激励計画の管理機構
一、株主総会は会社の最高権力機関として、本激励計画の実施、変更、終了を審議、承認する責任を負う。株主総会は、その権限の範囲内で、本激励計画に関連する一部のことを取締役会に許可することができる。
二、取締役会は本激励計画の執行管理機構であり、本激励計画の実施を担当する。取締役会の下に報酬と審査委員会を設置し、本激励計画の作成と改訂を担当し、取締役会の審議に報告し、取締役会が激励計画の審議を通過した後、株主総会の審議に報告する。取締役会は株主総会の授権範囲内で本激励計画の他の関連事項を処理することができる。
三、監事会及び独立取締役は本激励計画の監督機構であり、本激励計画が会社の持続的な発展に有利であるかどうか、会社及び株主全体の利益を明らかに損なう状況があるかどうかについて意見を発表しなければならない。監査役は、本インセンティブ計画の実施が関連法律、法規、規範的な文書、証券取引所の業務規則に合緻するかどうかを監督し、インセンティブ対象のリストを審査する責任を負う。独立取締役は本激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集する。
四、会社が株主総会で株式激励案を審議、採択する前に変更を行う場合、独立取締役、監事会は変更後の案が会社の持続的な発展に有利であるかどうか、会社及び株主全体の利益を明らかに損なう状況があるかどうかについて独立意見を発表しなければならない。
五、会社は激励対象に権益を授ける前に、独立取締役、監事会は本株式激励計画が設定した激励対象が権益を授ける条件が成菓するかどうかについて明確な意見を発表しなければならない。会社が激励対象に権益を授けた場合、本激励計画の手配と違いがある場合、独立取締役、監事会（激励対象が変化した場合）は同時に明確な意見を発表しなければならない。
六、激励対象が権益を行使する前に、独立取締役、監事会は本激励計画が設定した激励対象が権益を行使する条件について明確な意見を発表しなければならない。
第四章激励対象の確定根拠と範囲
一、激励対象の確定根拠
（I）激励対象が確定した法的根拠
