株式略称： Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 株式コード： Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 番号：202268
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159)
第8回取締役会第12回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催と出席状況
2022年5月23日、 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) （以下「会社」と略称する）は通信採決方式で第8回取締役会第12回臨時会議を開き、会議前に会社は8人の取締役に通信方式または直接会議通知、議案、採決表、決議を送り、2022年5月23日までに、会社は8人の取締役から8人の決議と採決表を受け取り、それぞれ理事長の馮建方、取締役の湯小龍、賈継成、孫莉、劉玉婷、独立取締役劉煜、湯先国、徐輝。今回の会議で開催されたプログラム、参加人数は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、議案の審議状況
審議を経て以下の決議を採択した。
「不動産子会社の株式譲渡案の調整に関する議案」を審議、採択した。
不動産業務の処理を加速させ、できるだけ早く投資資金を回収し、実体産業の発展に集中するために、会社は新疆財産権取引所に再上場を申請するなどの方式を採用して譲受人の意向を募集し、前回の看板募集状況と地元の不動産市場の状況を結びつけて、両不動産子会社の株式譲渡案を調整する予定である。保有する新疆国際置地不動産開発有限責任会社（以下「国際置地」と略称する）の100%株式上場譲渡の最低価格を27000万元以上に調整する。すなわち、国際置地が評価され、債権が株式移転した後の純資本生産額の47%を下回らない。保有する新疆中化不動産有限会社（以下「中化不動産」と略称する）の100%株式上場譲渡の最低価格を16000万元以上に調整する予定で、つまり中化不動産が評価され、債権が株式移転した後の純資本生産額の47%を下回っていない。
本取締役会が通過した後、新疆財産権取引所に提出し、再び看板を掲げて意向譲受者を募集し、意向譲受者を確定した後、株主総会の審議に提出する。
本議案は採決を経て、8票に同意し、棄権0票、反対0票である。
三、予備検査書類
第8回取締役会第12回臨時会議の決議。
ここに公告します。
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159)
取締役会
2022年5月24日
