証券コード： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 証券略称： Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 公告番号：2022065 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第17回会議は「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択し、2022年6月8日（水）に会社の2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）を開催することを決定した。今回の株主総会の関連事項を以下のように公告します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：会社の第4回取締役会。第4回取締役会第17回会議の審議を経て、会社の取締役会は2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款の規定に合緻している。4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議の開催時間は2022年6月8日（水）午後13時30分からです。（2）ネット投票時間は2022年6月8日（水）午前9時15分から午後15時までです。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月8日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月8日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。（1）現場投票：株主本人の出席及び授権依頼書の記入を通じて他人の出席を許可することを含む。（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネットワーク投票を行うべきである。
（3）会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生したのは第1回有効投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月1日（水）。
7、今回の会議の出席対象：
（1）株式登記日午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：深セン市南山区学府路63号ハイテク区連合本部ビル34階会社会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案コードは下表を参照：
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案
1.00「の議案
2.00「√
の議案
3.00「株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプションを申請することについて√
激励計画の関連事項の議案』
2、提案開示状況
上記の提案はすでに会社の第4回取締役会の第17回会議で審議され、第1、2項の議案はすでに会社の第4回監事会の第15回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月24日に「証券時報」、「証券日報」、巨潮資訊網（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された「第4回取締役会第17回会議決議公告」（公告番号：2022060）、「第4回監事会第15回会議会議決議公告」（公告番号：2022061）などの関連公告。3、特別決議の提示
上記の議案のうち、第1、2、3の議案は特別決議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。「上場会社株主総会規則」の規定に基づき、以上の第1、2、3項の議案はいずれも中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）の採決状況に対して単独で計算し、公開する。第1、2、3の議案を審議する場合、会社の2022年株式オプション激励計画の激励対象及び激励対象と関連関係のある株主は採決を回避しなければならない。
4、独立取締役公募委託投票権
投資家の利益を保護し、会社の株主が権利を十分に行使し、自分の意誌を表現するために、「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、会社全体の独立取締役は一緻して独立取締役の王玉濤氏が上記第1、2、3項の議案について、会社全体の株主に今回の株主総会の審議事項を募集する投票権を募集することに同意し、投票権を募集する時間、方式、プログラムなどの具体的な内容の詳細は、会社が2022年5月24日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に掲載された「 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 独立取締役公募委託投票権報告書」。
三、会議の登録事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録する。
2、登録時間：2022年6月7日午前9：00-11：30、午後14：00-17：00。
3、登録場所：深セン市南山区学府路63号ハイテク区連合本部ビル34階会社会議室。
4、すべての株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
5、自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証憑を持ち、委託代理人は本人身分証明書、授権依頼書、委託人株主口座カードと委託人身分証明書を持ち、法人株株主は公印を押す営業許可証のコピー、法定代表人授権依頼書、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
6、以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもいいです。株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル2）をよく記入してください。異郷の株主は以上の証明書で手紙（手紙に「株主総会」の文字を明記してください）またはファックスで登録することができ（2022年6月7日午後17時までに会社に送付またはファックスで送る必要があります）、電話での登録を受け付けません。しかし、会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
7、会務連絡：
住所：深セン市南山区学府路63号ハイテク区連合本部ビル34階会社会議室。担当者：王濤、辛夢雲
電話：07558660637
ファックス：075586 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
E-mail：irme g@me gmee t.co m、 xi nme ngyun@me gmee t.co m
8、会期は半日を予定しており、会議に出席する人は交通、宿泊費を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.co m.cn）を通じて投票に参加することができ、ネットワーク投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第17回会議の決議；
2、会社の第4回監事会第15回会議の決議。
六、添付ファイル
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル2：授権依頼書サンプル
ここに公告します。
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 取締役会
2022年5月24日
ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362851投票略称：マルコメ投票
2、採決意見や選挙票を記入する。非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月8日（現地株主総会開催日）の取引時間：9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月8日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月8日（現地株主総会終了日）午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
2022年6月8日に開催される Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 2022年第2回臨時株主総会に当社（本人）を代表して出席し、会議で審議された各議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票を行使し、本会議で署名する必要がある関連文書に代わります。本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日からこの株主総会が終了するまでです。
コメント
議案コード議案名この列は棄権に反対する欄をチェックすることができる。
に投票
100総議案√
非累積投票議案
1.00「
