北京徳衡弁護士事務所
について
Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721)
2021年度株主総会
の
法律上の意見
北京市西城区＊ Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19号富凱ビルB座12階
電話：01052682888ファックス：01052682999郵便番号：100033
北京徳衡弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律上の意見
徳恒01 G 20210307号から: Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721)
Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) （以下「 Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) 」または「会社」と略称する）の委託と北京徳衡弁護士事務所（以下「本所」と略称する）の委任を受けて、本所の弁護士は Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) 2021年度株主総会のために法律意見を提出した。
「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「弁護士事務所が証券に従事する法律業務管理弁法」、「弁護士事務所証券法律業務執行規則」などの法律、法規と規範性文書の要求及び「 Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定について、本所の弁護士は今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議に出席する人員資格、召集人資格、提案審議状況、株主総会の採決方式、採決プログラムと採決結菓などの重要事項の合法性について現場検証を行った。現在、本所の弁護士は弁護士業界で公認された業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、法律意見を以下のように発表した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) 2021年度株主総会は会社の第5回取締役会第6回会議の決議を経て開催され、2022年4月30日に証券日報、証券時報、中国証券報、上海証券報、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「2021年度株主総会開催に関するお知らせ」（以下「お知らせ」という）を公告した。この「通知」には、今回の株主総会を開催する時間、場所、会議内容などの関連事項が記載されている。
（I）会議招集者：会社取締役会
（II）会議の開催方式：現場結合ビデオ紙投票、ネット投票と結合する方式（III）現場会議の開催時間、場所：
今回の株主総会は2022年5月23日午後14時から北京市海淀区復興路69号院11号10階の会社会議室でビデオ会議方式を結合して開催された。
（IV）ネット投票時間：
1、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月23日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。
2、深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票を行う時間は2022年5月23日9:15-15:00の任意の時間です。
調べによると、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」と「株主総会規則」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に符合し、「会社定款」の関連規定に符合している。
二、今回の株主総会に出席する人の資格
「通知」によると、今回の株主総会に参加する権利のある人は2022年5月17日午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主または授権代表である。会社の取締役、監事と高級管理者；会社が招聘した本所の証人弁護士。
（I）今回の株主総会に出席した株主またはその授権代表は全部で10人で、代表株式数は351715029株で、会社の議決権株式総数（議決権株式総数は株式登録日の総株式959925877株から買い戻し専用証券口座の株式数10147800株を控除し、以下同じ）の370313%を占めている。株主は関連する持株証明書を持ち、代表に授権して授権委任書を持っている。
審査を経て、今回の株主総会に出席する株主は相応の資格を持っており、「会社法」や「株主総会規則」などの関連法律、法規、規範性文書の要求に符合し、「会社定款」の関連規定に符合している。
（II）深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議でネット投票システムを通じて投票採決を行った株主は計6人で、代表株式は54,000株で、会社の議決権株式総数の0.0057%を占めている。以上、ネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、ネット投票システム提供機関の深セン証券情報有限会社が身元を検証した。
審査の結菓、今回の会議では現場投票とネット投票の重複投票は発生しなかった。
三、今回の株主総会の提案
「通知」によると、今回の株主総会で審議された議案は以下の通り。
議案1、「2021年度取締役会活動報告」
議案2、「2021年度監事会活動報告」
議案3、「2021年年度報告及び要約」
議案4、「2021年度財務決算報告」
議案5、「2022年度財務予算報告」
議案6、「会社及び子会社の2022年度融資及び保証額に関する議案」
議案7、「2022年度貴金属ヘッジ業務の展開に関する議案」
議案8、「2022年度貴金属長期取引と金リースの組み合わせ業務計画の展開に関する議案」
議案9、「会社が海鑫資産に借入金と保証額を申請することに関する議案」
議案10、「会社が海科金グループに借金と保証額を申請することに関する議案」
議案11、「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」
議案12、「取締役、監事、高級管理職の報酬案に関する議案」
議案13、「会社が損失を補っていないことについて、実収株式の3分の1に達する議案」
議案14、「の改訂に関する議案」
議案15、「＜独立取締役勤務製度＞の改訂に関する議案」
議案16、「の改訂に関する議案」
上記の議案はそれぞれ会社の第5回取締役会の第6回会議、第5回監事会の第6回会議の審議を経て可決された。
審査の結菓、今回の株主総会で審議された事項は公告に明記された事項と一緻し、株主からの提出はなかった。
四、今回の株主総会の採決方式、採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会は「会社法」、「株主総会規則」、「会社定款」の規定に基づいて行われた。
（I）現場会議に出席した株主は記名投票方式で今回の会議の議案を採決し、会社は法律、法規と規範性文書の規定に基づいて監督票、検査票と計算票を行い、採決結菓を公表した。
（II）ネット投票の採決が終わった後、深セン証券情報有限会社が提供した今回の会議のネット投票の資料に基づいて、会社は合併して現場投票とネット投票の採決結菓を統計して、最終的な採決結菓は以下の通りである：
議案1351713829株に同意し、株主総会に出席する有効議決権株式総数の999997%を占めた。1200株に反対し、株主総会の有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は143969667株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999917%を占めている。1200株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.0083%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、投票に参加した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
議案2351713829株に同意し、株主総会に出席する有効議決権株式総数の999997%を占めた。1200株に反対し、株主総会の有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は143969667株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999917%を占めている。1200株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.0083%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、投票に参加した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
議案3351713829株に同意し、株主総会に出席する有効議決権株式総数の999997%を占めた。1200株に反対し、株主総会の有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は143969667株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999917%を占めている。1200株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.0083%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、投票に参加した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
議案4351713829株に同意し、株主総会に出席する有効議決権株式総数の999997%を占めた。1200株に反対し、株主総会の有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は143969667株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999917%を占めている。1200株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.0083%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、投票に参加した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
議案5351713829株に同意し、株主総会に出席する有効議決権株式総数の999997%を占めた。1200株に反対し、株主総会の有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は143969667株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999917%を占めている。1200株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.0083%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、投票に参加した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
議案6351713829株に同意し、株主総会に出席する有効議決権株式総数の999997%を占めた。1200株に反対し、株主総会の有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は143969667株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999917%を占めている。1200株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.0083%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、投票に参加した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
議案7351713829株に同意し、株主総会に出席する有効議決権株式総数の999997%を占めた。1200株に反対し、株主総会の有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は143969667株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999917%を占めている。1200株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.0083%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、投票に参加した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
議案8351713829株に同意し、株主総会に出席する有効議決権株式総数の999997%を占めた。1200株に反対し、株主総会の有効議決権株式総数の0.0003%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、出席株主総会の有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は143969667株で、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の999917%を占めている。1200株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.0083%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、投票に参加する中小企業を占めている。
