証券コード： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 証券略称： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 公告番号：2022064 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：会社の2021年年度株主総会
2、招集者：会社の第4回取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第9回会議は「会社の2021年年度株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
4、会議の開催日時：
現場会議の開催時間は2022年6月16日（木）15：00です。
ネット投票時間は：
深セン証券取引所取引システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月16日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、第1回投票の採決結菓を基準とする。ネット投票で重複投票をすれば、第1回投票の結菓にも準じる。
6、株式登記日：2022年6月8日
7、会議出席対象
（1）2022年6月8日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
特別提示：持株5%以上の株主である劉海雲氏は、議決権を放棄することを約束したため、議決権を行使できず、他の株主の委託を受けて投票採決を行うこともできない。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：深セン市福田区振興路建芸ビル19階会社会議室二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案
1.00「会社2021年度取締役会活動報告」√
2.00「会社2021年監事会仕事報告」√
3.00「会社2021年年次報告」及び報告要約√
4.00『会社2021年度利益分配事前案』√
5.00『会社の非独立取締役の確認に関する2021年度報酬√
総額の議案
6.00『会社及び子会社の総合与信申請額に関する√
議案
7.00『会社が損失を補っていないことについて、実収株式総額に達する√
3分の1の議案
8.00『完全子会社広東建芸建築科学技術グループについて√
有限会社は100%孫会社珠海市建芸建材に
会社の増資を製限する議案』
9.00『完全子会社広東建芸建築科学技術グループについて√
有限会社は100%孫会社広東建芸装飾装飾に
工事有限会社の増資の議案』
10.00『完全子会社広東建芸建築科学技術グループについて√
有限会社は100%孫会社広東建芸建築工事に
技術有限会社の増資の議案』
11.00「会社が委託収集サービス契約を締結することに関する議案」√
2、議案の披露状況：上述の議案はそれぞれ2022年4月28日に開催された会社第4回取締役会第7回会議及び第4回監事会第4回会議の審議によって採択され、2022年5月23日に開催された会社第4回取締役会第9回会議の審議によって採択された。具体的な内容は2022年4月30日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「第4回取締役会第7回会議決議公告」、「第4回監事会第4回会議決議公告」、「会社2021年年度報告」及び報告要約、「2021年度に利益分配を行わない予定であることに関する特別説明」、「会社が赤字を補っていないことが実際の株式総額の3分の1に達したことに関する公告」など、2022年5月25日に指定情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）の「完全子会社の完全孫会社への増資に関する公告」、「委託清収サービス契約の締結に関する公告」などの関連公告がある。
3、特別決議議案：なし
4、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案4、5
5、関連株主の採決回避に関する議案：なし
6、会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる。三、現場会議の登録方法
1、登録方式：
（1）個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。受託代理人が会議に出席する場合は、本人の有効な身分証明書、委託人の株式口座カード、株主の授権委託書を提示しなければならない（添付ファイル1を参照）。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人（または法人株主の取締役会、その他の意思決定機関の決議によって授権された人）が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者の授権依頼書（または法人株主の取締役会、その他の意思決定機関の授権書類）、委託人株式口座カードを提示しなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、手紙やファックスは当社に到着する時間を基準とする（「参加株主登録表」は添付ファイル2を参照）。締め切りは2022年6月15日午後5時です。手紙は封筒に「株主総会」と明記してください。今回の株主総会は電話登録を受け付けない。
2、登録時間：2022年6月15日午前9：00-12：00、午後14：00-17：00
3、登録場所：会社証券事務部
連絡先：深セン市福田区振興路3号建芸ビル19階
郵便番号：518031
連絡ファックス：07558378 6093
4、会議事務常設連絡先
名前：高仲華、蔡暁君、ウグイス
連絡先：07558378 6867
連絡ファックス：07558378 6093
メールボックス：[email protected].
5、会議に参加する株主の食事、交通などの費用は自弁する。
6、ネット投票期間中、投票システムが重大な突発事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3を参照してください。五、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会の第7回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第4回会議決議；
3、会社の第4回取締役会第9回会議の決議。
ここに公告します。
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 取締役会2022年5月25日添付ファイル一：
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
2021年年度株主総会授権委任書
ご本人（本部門）を代表して深セン市建芸装飾グループ株式会社の2021年年度株主総会に出席し、会議で審議された各議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票を行い、本会議で署名する必要がある関連文書に代わります。
当社/本人の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
注記棄権反対提案の提案名に同意する場合
コード欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除く所√
提案がある
1.00「会社2021年度取締役会仕事報√
告』
2.00「会社2021年監事会工作報√
告』
3.00「会社2021年年次報告」及び新聞√
概要を述べる
4.00『会社2021年度利益分配予定√
事件』
5.00『会社の非独立取締役の確認について√
2021年度報酬総額の議案』
6.00『会社及び子会社申請に関する総合√
与信限度の議案』
7.00『会社が損失を補っていないことについて事実に達した。
株式取得総額の3分の1の議案』
『完全子会社広東建芸建について
8.00築科学技術グループ有限会社から完全孫へ
会社珠海市建芸建材有限会社
増資の議案
『完全子会社広東建芸建について
9.00築科学技術グループ有限会社から完全孫へ
会社の広東建芸装飾工事はあります。
会社の増資を製限する議案』
『完全子会社広東建芸建について
10.00築科学技術グループ有限会社から完全孫へ
会社の広東建芸建築工事技術はあります。
会社の増資を製限する議案』
11.00「会社の委託収集サービスの締結について」
契約の議案
注1：各オプションの中で、「賛成」、「反対」または「棄権」欄で「√」で1つを選択し、多選は無効で、棄権を記入しない。注2：依頼人が今回の株主総会の提案に対して明確な投票指示をしていない場合、依頼人は自分の意見に基づいてこの議案を投票採決することができる。
依頼者の名前または名前：
委託者「住民身分証明書」番号または「企業法人営業許可証」番号：
委託者口座番号：委託者が株式を保有する性質と数量：
依頼者の署名（または押印）：
受託者署名：受託者「住民身分証明書」番号：
依頼日：
有効期限：
注：「授権依頼書」コピー
