証券コード： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 証券略称： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 公告番号：2022062 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
2022年度の一部の日常関連取引の予想額の増加に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、日常関連取引の基本状況
（I）日常関連取引の概要
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) （以下「会社」と略称する）は2021年12月6日に第3回取締役会第36回会議と第3回監事会第25回会議を開き、「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択し、2021年12月22日に会社の2021年第4回臨時株主総会で審議、採択された。業務発展の需要によって、会社は2022年度に関連先の珠海正方グループ有限会社（以下「正方グループ」と略称する）と関連先と日常関連取引の合計金額が3000000000万元を超えないことを予定している。
日常経営の需要に応じて、会社は2022年度の一部の日常関連取引の予想額を1500万元増やす予定だ。会社は2022年5月23日に第4回取締役会第9回会議と第4回監事会第5回会議を開き、「会社の2022年度の一部の日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」を審議、採択した。関連取締役の唐亮氏、関連監事の伍建祥氏は採決を回避し、会社の独立取締役はこの議案に対して事前に承認し、同意した独立意見を発表した。「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、この取引は株主総会の審議を提出する必要はない。
（II）開示された日常関連取引の予想額の状況
関連取引関連取引関連取引の予想金額2022年累前年度カテゴリ関連先の内容定価原則（万元）発生金額発生金額（万元）（万元）
関連先への装飾装飾、投資募集の標定
労務提供、正方グループ装飾設計、価格、市場同
サービスまたは生産とその関連先のカーテンウォール取り付けなどの製品または服3 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 3665446153011
品などの工事プロジェクトと事務の価格
商業貿易
注：会社は主に公開入札などの方法で正方グループとその関連先が発注した工事プロジェクトを獲得し、発注先の具体的な名称は確定できず、プロジェクトの取得には不確実性があり、正方グループとその関連先は同等の条件で会社を優先的に考慮する。
（III）新規日常関連取引の予定額の状況
関連取引関連取引関連取引元の予想金額2022年累積調整後の前年度カテゴリ関連先の内容定価原則（万元）の計算発生金額の計算発生金額（万元）（万元）（万元）
関連当事者を受け入れる
サービスを提供し、
関連当事者へのサービスの支払い
購入商品/正方グループ費、関連市場価格0 23.82150000
サービス、リース、関連当事者が商品を購入する
家屋等/製品等、向
関連当事者リース
家屋
二、関連者の紹介と関連関係
1、関連者の基本状況
企業名：珠海正方グループ有限会社
法定代表者：唐亮
登録資本金：133000万元人民元
登録地：珠海市香洲区吉大景山路蓮山巷8号正方雲創園13階1301号
主な経営業務：法によって区属国有資産で設立された100%企業と株式参加企業に対して財産権管理を行う。
産業政策の投資によって各種の実業を興し、各種の投資業務を展開する。家の賃貸商業小売。（依
法で承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
最近の1年間の主要な財務データ：
単位：万元
プロジェクト2022年3月31日2021年12月31日
資産総額29071550267301159
純資産8466563984794302
プロジェクト2022年1~3月2021年
営業収益3513974354920207
純利益-15507323286109
2、上場会社との関連関係
本公告の公開日までに、正方グループは会社の持株株主であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、上記の事項は関連取引を構成している。
3、契約履行能力の分析
正方グループの経営状況は良好で、信用を失った被執行者に属さず、契約義務を履行する能力を備えている。三、関連取引の主な内容
1、今回の日常関連取引の予想額の増加は主に会社の日常経営需要を満たすためであり、関連取引契約の定価は公平、公正の原則に従い、市場の公正な価格を基礎に協議して確定する。
2、関連取引協議の署名状況。会社は予想額内で実際の経営活動の手配と関連先によってそれぞれ具体的な契約を締結し、契約の具体的な条項は双方が協議して確定する。四、関連取引目的と上場会社への影響
会社は今回、日常関連取引の予想金額を増加させ、会社の経営活動の展開の需要に符合し、関連取引は市場価格を定価根拠とし、公平、公正の原則に従い、会社及び中小株主の利益を損なうことはなく、会社の業務独立性に重大な影響を与えることはない。五、関連審議プログラム
1、独立取締役が発表した事前承認意見
審査を経て、独立取締役は、会社が今回日常関連取引の予想額を増やすことは会社の正常な経営に必要であり、会社の財務状況と経営成菓に不利な影響を与えることはないと考えている。取引は市場価格司の業務独立性で重大な影響を与える。私たちはこの事項を取締役会の審議に提出することに同意します。
2、独立取締役が発表した独立意見
審査を経て、独立取締役は：会社が今回日常関連取引の予想額を増やす事項は会社の実際の経営の需要に符合し、関連法律法規と製度の規定に符合し、関連取締役は採決を回避した。取引は市場価格を定価根拠とし、公平、公正の原則に従い、会社及び中小株主の利益を損なうことはなく、会社の業務独立性に重大な影響を与えることはない。私たちは今回、日常関連取引の予想額を増やすことに同意します。
3、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社が今回日常関連取引の予想額を増やすことは正常な経営に必要で、会社の実際の経営の需要に符合し、関連する法律法規と製度の規定に符合すると考えている。取引は平等互恵の市場原則に基づき、公正な価格と公平な取引条件で双方の権利義務関係を確定し、取引の決定プログラムは厳格に会社の関連製度に従って行われ、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えることはない。私たちは会社が日常関連取引の予想額を増やすことに同意します。関連監事の伍建祥氏は採決を回避した。
4、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦者は、上記の2022年度の日常関連取引の予想額を増やす事項はすでに会社の取締役会の審議と監事会の審議で可決され、関連取締役、関連監事はすでに採決を回避し、この議案は株主総会の審議を提出する必要はないと考えている。独立取締役は明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表し、関連法律法規、規範性文書の規定及び「会社定款」、「関連取引製度」の関連規定に符合している。本推薦機構は会社が今回持ち株株主の保証を受けたこと及び関連取引事項に異議がない。六、その他の説明
会社は契約の署名、実施、購入の過程で進度、金額の変化が存在する可能性があるため、日常関連取引の実際の取引金額は今回の増加予想金額と一定の違いがある可能性があり、会社は規定に厳格に従って適時に情報開示義務を履行し、多くの投資家に投資リスクに注意してもらう。七、予備検査書類
1、第4回取締役会第9回会議の決議；
2、第4回監事会第5回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第9回会議に関する事前承認意見；
4、独立取締役の第4回取締役会第9回会議に関する独立意見；
5、五鉱証券有限会社は2022年度の一部の日常関連取引の予想額を増加させることについての審査意見を述べた。
ここに公告します。
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 取締役会2022年5月25日
