証券コード： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 証券略称： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 公告番号：2022059 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
第4回監事会第5回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、監事会会議の開催状況
2022年5月21日、会社はメール通知の方式で第4回監事会第5回会議の会議通知を監事の皆様に送ります。2022年5月23日、会社は現場方式で今回の監事会を開催した。今回の会議には監査役3名、監査役3名が参加しなければならない。会議の開催は「会社法」、「会社定款」などの規範的な文書の関連規定に合緻している。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は以下の決議を審議し、形成した。
1、2票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度の一部の日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、会社が今回日常関連取引の予想額を増やすことは正常な経営に必要で、会社の実際の経営の需要に符合し、関連する法律法規と製度の規定に符合すると考えている。取引は平等互恵の市場原則に基づき、公正な価格と公平な取引条件で双方の権利義務関係を確定し、取引の決定プログラムは厳格に会社の関連製度に従って行われ、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えることはない。私たちは会社が日常関連取引の予想額を増やすことに同意します。関連監事の伍建祥氏は採決を回避した。三、予備検査書類
1、会議に参加した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した監事会の決議；
2、深交に要求された他の書類。ここに公告します。
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 監事会2022年5月25日
