証券コード： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 証券略称： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 公告番号：2022058 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
第4回取締役会第9回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
2022年5月21日、 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) （以下「会社」または「 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 」と略称する）は、第4回取締役会第9回会議の会議通知をメール通知の方式で取締役の皆様に送ります。2022年5月23日、会社は現場で通信採決を結合する方式で深セン市福田区振興路建芸ビル19階の会社会議室で今回の取締役会を開催した。会議は董事長の唐亮が招集し、司会し、董事9名、実際に董事9名に出席すべきで、その中で董事唐亮、劉珊、週丹、独立董事劉原、顧増才、孫偉は通信採決方式で会議に参加した。会議の開催は関連法規と「会社定款」の規定に合緻している。二、取締役会会議の審議状況
1、会議は9人で同意し、0人は反対し、0人は棄権し、「100%子会社広東建芸建築科学技術グループ有限会社の100%孫会社珠海市建芸建材有限会社への増資に関する議案」を審議、採択した。
会社の戦略的実施をさらに推進し、会社の経営業務を開拓するために、 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) の完全子会社である広東建芸建築科学技術グループ有限会社は自己資金でその完全子会社（すなわち、 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) の完全子会社）珠海市建芸建材有限会社に2000万元の増資を行い、今回の増資は自己資金を使用して納付を行い、会社の正常な運営資金に明らかな影響を与えることはない。
「完全子会社の完全孫会社への増資に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
2、会議は9人で同意し、0人は反対し、0人は棄権し、「100%子会社広東建芸建築科学技術グループ有限会社の100%孫会社広東建芸装飾工事有限会社への増資に関する議案」を審議、採択した。
会社の戦略的実施をさらに推進し、会社の経営業務を開拓するために、 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) の完全子会社である広東建芸建築科学技術グループ有限会社は自己資金でその完全子会社である広東建芸装飾工事有限会社（即ち、 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) の完全子会社）に8440万元増資する予定で、今回の増資は自己資金を使用して納付を行い、会社の正常な運営資金に明らかな影響を与えることはない。
「完全子会社の完全孫会社への増資に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
3、会議は9人で同意し、0人は反対し、0人は棄権し、「100%子会社広東建芸建築科学技術グループ有限会社の100%孫会社広東建芸建築工事技術有限会社への増資に関する議案」を審議、採択した。
会社の戦略的実施をさらに推進し、会社の経営業務を開拓するために、 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) の完全子会社である広東建芸建築科学技術グループ有限会社は自己資金でその完全子会社である広東建芸建築工事技術有限会社（即ち、 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) の完全子会社）に7000万元増資する予定で、今回の増資は自己資金を使用して引受を行い、会社の正常な運営資金に明らかな影響を与えることはない。
「完全子会社の完全孫会社への増資に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
4、会議は9人で同意し、0人が反対し、0人が棄権し、「会社が委託収集サービス契約を締結することに関する議案」を審議、採択した。
会社の売掛金の回収、会社及び会社株主の合法的権益の維持を加速させるために、会社は深セン瑞輝プロジェクトコンサルティング管理パートナー企業（有限パートナー）と委託収集サービス契約を締結する予定である。
「委託収集サービス契約の締結に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
5、会議は8人で同意し、0人が反対し、0人が棄権し（関係者は採決を回避）、「会社の2022年度の一部の日常関連取引の予想額を増やすことに関する議案」を審議、採択した。
日常経営の需要に応じて、会社は2022年度の一部の日常関連取引の予想額を1500万元増やす予定だ。
関連取締役の唐亮氏は採決を避けた。独立取締役はこの議案に対して事前承認と独立意見を発表し、具体的な内容は会社情報公開サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている。「2022年度の一部の日常関連取引の予想額の増加に関する公告」の詳細は、会社情報開示メディア：「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
6、会議は9人で同意し、0人が反対し、0人が棄権し、「会社と完全子会社が融資賃貸業務を展開することに関する議案」を審議、採択した。
会社の経営発展の需要と結びつけて、会社と完全子会社の広東建芸科学技術有限会社（以下「建芸科学技術」と略称する）は共同賃借人として、建芸科学技術の名義の産業園施設設備などの関連資産を賃貸の標的物として、珠江金融賃貸有限会社とアフターリース方式を通じて融資賃貸業務を展開して、融資額は人民元の2.5億元（分割可能）を超えない。リース期間は4年を超えません。
アフターリースを通じて融資賃貸業務を展開することは、会社の既存資産を活性化し、融資構造を最適化し、会社全体の利益に合緻するのに役立つ。今回のアフターリース融資賃貸業務は、建芸科学技術が融資賃貸に使用する関連設備の正常な使用に影響を与えず、日常経営に重大な影響を与えず、会社業務の独立性に影響を与えない。
7、会議は9人で同意し、0人が反対し、0人が棄権し、「会社の組織構造調整に関する議案」を審議、採択した。
会社の発展の需要に適応し、会社の管理を最適化し、会社の総合運営レベルを高めるために、会社は関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に基づいて、実際の経営発展状況と結びつけて、会社の組織構造に対して調整を行うことを決定した。
「会社の組織構造の調整に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。8、会議は9人で同意し、0人が反対し、0人が棄権し、「会社の2021年年度株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択した。
「2021年年度株主総会の開催に関する通知」の詳細は、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。三、予備検査書類
1、会議に参加した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 取締役会2022年5月25日
