証券コード： Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) 証券略称： Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) 公告番号：2022039 Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：＊ Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) （以下「会社」という）2022年第3回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社は2022年5月24日に開催された第6回取締役会第15回会議で「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の会議の招集プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。
4.会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年6月10日（金）14：30
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）取引システムのネットワーク投票時間：2022年6月10日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時00分~15時；
②深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票時間：2022年6月10日午前9時15分から2022年6月10日午後15時まで。
5.会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイルを参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：株主は本公告の公布時間内に、深セン取引所取引システムまたは深セン取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)で採決を行う。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方法しか選択できない。同じ議決権で重複採決があったのは第3回投票の結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月6日（月）
7.会議出席対象
（1）株式登記日2022年6月6日15：00までに深セン証券取引所が市場を収める時、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.現場会議の開催場所：深セン市宝安区68区留仙三路安通達工業工場区4号工場2階1号会議室
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00「深セン湾の一部の不動産売却に関する議案」√
説明：
1.上記の議案はすでに会社の第6回取締役会の第15回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月24日に会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で審議されたことを参照してください。公開された関連公告。
2.上記の議案は中小投資家の採決票に対して単独で計算し、速やかに公開される。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主（5%を含まない；会社の取締役、監査役、高級管理職を含まない）のことです。
三、現場会議の登録方法
1.登録方式
（1）法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができる。
2.登録時間：今回の株主総会の現場登録時間は2022年6月7日（火）午前9：00から12：00、午後14：00から17：00です。手紙やファックスで登録する場合は、2022年6月7日午後17時までに会社に送付またはファックス（075529746765）しなければなりません。
3.登録場所：深セン市宝安区68区留仙三路安通達工業工場区4号工場2階4.注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は必ず会議開始の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場に付箋を書いてください。
四、ネット投票に参加する具体的な説明
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（URLhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1.第6回取締役会第15回会議の決議；
2.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類二：授権依頼書
添付ファイル3：会社の2022年第3回臨時株主総会の出席領収書
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) 取締役会2022年5月24日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コード「350269」、投票略称「共同投票」。
2、採決意見を記入する
今回の株主総会議案はすべて非累積投票提案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月10日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月10日9時15分から2022年6月10日15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) ：
ご本人/当社を代表して深セン市聯建 North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限
会社は2022年に第3回臨時株主総会を開き、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案について投票し、今回の株主総会に署名する必要がある関連文書に代わり、議決権を行使する意味はすべて本人/本社を代表し、その結菓は本人/本社が負担することを示している。指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。依頼人は下記の議案に対して以下のように採決した。（相応の採決意見の下で「√」をつけてください）
注釈採決意見
提案コード提案名この列がチェックされている欄は反対棄権目に投票できることに同意している。
非累積投票
提案
1.00『深セン湾の一部の不動産の売却について√
議案
投票の説明：
非累積投票製議案、投票して議案に同意したい場合は、「同意」欄内の該当箇所に「√」を記入してください。反対議案に投票したい場合は、「反対」欄に「√」を記入してください。棄権議案に投票したい場合は、「棄権」欄に「√」を記入してください。
依頼者がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示をしたりした場合、受託者□は自分の決定通りに採決する権利がない。
委任者名または名前：委任者身分証明書番号：
委託者株主アカウント：委託者保有株式数：
受託者名：受託者身分証明書番号：
委任者署名（法人株主は公印を押す）：
依頼日：年月日
委託期限：署名日から今回の株主総会が終了するまで。備考：1、本授権委託の有効期限：本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで；2、会社の委託には会社の公印を押さなければならない。
添付ファイル3：
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
2022年第3回臨時株主総会の出席領収書
宛先：＊ Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) 個人株主名/法人株主名株主住所身分証明書/営業許可証番号
持株数株主アカウント：
電話ファクシミリ
株主署名（法人株主捺印）：
年月日
メモ：名前と住所を楷書で記入してください（株主名簿に記載されているものと同じでなければなりません）
