証券コード： Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) 証券略称： Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) 公告番号：2022037
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
第6回取締役会第15回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽がないことを保証します。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第15回会議は2022年5月24日10：00に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月17日にメールまたは書面送達方式で会社の取締役全員に送達された。今回の会議は会社が会議の取締役5名に参加し、実際に会議の取締役5名に参加しなければならない。会議は理事長の王剛氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。会議は「会社法」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」、「取締役会議事規則」に符合する関連規定を開催した。会議に出席した取締役は記名投票方式で次の事項を審議し、可決した。一、審議は「深セン湾の一部の不動産売却に関する議案」を採択した。
会社が深セン市南山区深セン湾科学技術生態園にある一部の不動産を売却することに同意し、会社の管理層に今回の不動産売却に関することを全権的に処理することを許可し、取引協定の署名、財産権の名義変更手続き、賃貸済み不動産の賃貸契約解除などを含むが、これらに限らない。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
2022年6月10日に2022年第3回臨時株主総会を開催することに同意した。
採決結菓：賛成5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) 取締役会2022年5月24日
