Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 定款
中国深セン
2002年5月
ディレクトリ
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……12
第4節株主総会の提案と通知……13
第5節株主総会の開催……14
第6節株主総会の採決と決議……17第五章取締役会……22
第一節取締役……22
第二節取締役会……24第六章総裁及びその他の高級管理人……28第七章監事会……30
第一節監事……30
第二節監事会……31第八章財務会計製度、権益分配政策、監査及び会計士事務所の招聘……32
第一節財務会計製度……32
第二節権益分派政策……33
第三節内部監査……36
第四節会計士事務所の招聘……36第九章通知と公告……37
第一節のお知らせ……37
第二節公告……38第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……38
第一節合併、分立、増資と減資……38
第二節解散と清算……39第十一章定款の改正……41第十二章附則……41
第一章総則
第一条＊ Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) （以下、会社と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下、「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下、「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
会社は深セン市人民政府深府株[200135号文の許可を得て、設立方式で設立された。会社は深セン市市場監督管理局に登録され、企業法人営業許可証を取得し、統一社会信用コードは91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 175891 Fである。
第三条会社は2007年8月29日に中国証券監督管理委員会の証監発行[2007256号に承認され、初めて社会に人民元普通株2400万株を発行し、2007年9月19日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
英語名：SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINERING CO.，LTD
第五条会社の住所：深セン市南山区ハイテク園学府路63号連合本部ビル30-31階、郵便番号：518057。
第6条会社の登録資本金は人民元886862627万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本「会社規約」は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。
本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副総裁、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の
アクティブです。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨：会社は「高技術、高品質、高要求」を指す。
思想を導き、肥料生産と関連業界が開発した中国の最先端、大規模なハイテク企業を育成することを目標とし、最も良い利益で社会と株主全体に報いる。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：複合肥料、新型肥料、徐放放肥料、安定性複合肥料、微生物菌剤、微生物複合肥料、有機肥料、有機-無機複合肥料、土壌調整剤、液体肥料、水溶肥料、中微量元素肥料などの各種類の肥料を研究開発、生産、経営する；各種化学工業原料、新材料、建築材料などの研究開発、生産、経営；リン鉱資源の開発利用及び鉱製品の生産、販売；中国の貿易、経営輸出入業務；道路貨物輸送；噴水、微灌漑、点滴灌漑などの農業給水設備及び施肥機器、灌漑自動化製御設備などの生産、研究開発及び販売（生産プロジェクトは別途営業許可証を申請する）；農地の水利、機電設備、節水農業工事の設計と設置を請け負う。肥料及び化学工業分野の知的財産権の経営。電子専用材料の製造；電子専用材料の販売；電子専用材料の開発。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各
1株は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第19条会社の発起人：黄培ザオ、黄林華、陳暁雁、深セン思思楽食品有限会社、広東省土壌肥料総ステーション。会社が初めて公開発行し、上場する前の株式数は7000万株の普通株式で、株主名、持株数と割合は以下の通りである。
黄培ザオは3150万株を保有し、株式総額の45%を占めている。
黄林華は1540万株を保有し、株式総額の22%を占めている。
深セン市琨倫創業投資有限会社（元深セン市福迪投資有限会社）は1407万株を保有し、株式総額の20.1%を占めている。
深セン思楽食品有限会社は700万株を保有し、株式総額の10%を占めている。
呉益輝は56万株を保有し、株式総額の0.8%を占めている。
張誌新は49万株を保有し、株式総額の0.7%を占めている。
李速亮は35万株を保有し、株式総額の0.5%を占めている。
蔡汝存は35万株を保有し、株式総額の0.5%を占めている。
楊勇藩は28万株を保有し、株式総額の0.4%を占めている。
第20条会社の株式総数は886862627万株で、すべて普通株で、その中で会社が初めて社会に公開発行した人民元普通株は2400万株である。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、下敷きにしない。
資本、保証、補償、ローンなどの形式で、会社の株式を購入したり購入したりする人にいかなる援助を提供します。第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）株式を公開発行する。
（II）非公開発行株式。
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で資本金を積み替える。
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は当社の株式を買収してはならない。しかし、以下のいずれかの場合を除く：（I）会社の登録資本を減らす。
（II）自社株を保有する他社と合併する。
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する株式転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株式権益を守るために必要です。
第25条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（I）証券取引所の集中入札取引方式。
（II）要約方式。
（III）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
会社は本定款第24条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第（I）項、第（2）項の原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。本規約の第24条第（III）項、第（i）項、第（Ⅵ）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本規約の規定または株主総会の授権に基づいて、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社は第24条の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。年内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式（優先株式を含む）とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の同じ種類の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入することにより、所得収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第31条会社の株式が上場を中止されれば、会社の株式は株式譲渡システムに入って取引を続ける。法律法規及び会社株式上場の証券取引所に関する規則に別途規定がある以外、本条の規定は改正してはならない。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第32条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を構築し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
会社は証券登記機構と株式保管協定を締結し、主要株主資料及び主要株主の株式変更（株式の質出しを含む）の状況を定期的に照会し、速やかに会社の株式構造を把握しなければならない。
