証券コード： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 証券略称： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 公告番号：2220 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 第7回監事会第11回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第11回会議は2022年5月24日（火）に会社本部会議室で現場方式と通信方式で結合して開催された。本会議の通知は2022年5月19日に電子メール、微信、電話などで届きます。今回の監事会には3人の監事がおり、会議に参加すべき監事は3人、実際に会議に参加すべき監事は3人である。今回の会議の開催プログラムは「会社法」「証券法」及び「会社定款」などの関連法律法規の規定に符合し、決議事項は以下の通りである。
一、「会社が非公開開発行A株の株式条件に合緻することに関する議案」を審議、採択した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連規定に基づき、会社取締役会は上場会社の非公開発行株式の関連要求と照らし合わせて、会社の実際の経営状況と関連事項に対して自己調査を行い、会社が現行の非公開発行株式の関連規定に符合すると考えている。非公開でA株を発行する条件を備えている。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は2022年5月25日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
二、項目ごとに「会社の2022年度非公開開発行A株株案に関する議案」を審議、採択した1、発行株の種類と額面
今回非公開で発行された株式の種類は中国国内で上場している人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式
今回の非公開発行はすべて特定の対象に非公開で発行する方式を採用し、中国証券監督会が承認した後、適切なタイミングで特定の対象に発行することを選択した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
3、発行対象と予約方式
今回の非公開発行の対象は、中国証券監督会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機関投資家、合格海外機関投資家、その他の関連法律、法規の規定条件に合致する法人、自然人、その他の機関投資家を含む35人以下の特定投資家である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的に具体的な発行対象は、今回の非公開発行が中国証券監督管理委員会の承認を得た後、上場会社の株主総会の授権取締役会が発行引き合いの結菓に基づいて、今回発行された推薦機関（主引受者）と協議して確定する。国の法律、法規が非公開発行株式の発行対象に新しい規定があれば、上場会社は新しい規定によって調整される。
今回の非公開発行のすべての発行対象は、今回の非公開発行株を人民元現金で購入する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
4、発行価格と定価方式
今回の非公開発行株式の定価基準日は発行期初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の上場企業の株式取引平均の80%を下回らない。
定価基準日前の20取引日の上場会社株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の上場会社株式取引の総額÷定価基準日前の20取引日の上場会社株式取引の総量。もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、買い戻し、資本積立金の増配などの除権、除利または株価変動事項が発生した場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 1は調整後の発行価格で、P 0は調整前の発行価格で、1株当たりの現金配当はDで、1株当たりの現金配当はNです。
前述の発行最低価格に基づいて、最終発行価格は上場会社が中国証券監督会の今回の発行に関する承認承認を取得した後、上場会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機関（主引受者）と発行対象の申請オファー状況に基づいて、競売方式で確定する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
5、発行数量
本事前案の公告日までに、上場会社の総株式は886862627株だった。今回の非公開発行株式数は今回の発行前の上場会社の総株式の30%を超えず、すなわち266058888株（本数を含む）を超えず、中国証券監督会の承認文書を基準としている。上記の範囲内で、最終発行数は上場会社が中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行に関する承認を取得した後、関連規定に従って、上場会社株主総会の授権取締役会が発行引き合いの結菓に基づいて、今回発行された推薦機構（主販売業者）と協議して確定する。単一投資家（関連者と一緻動人を含む）の購入数は133029394株を超えない。
今回の発行取締役会決議公告日から発行日までの間に、配当、株式送付、資本積立金の株式増進、株式インセンティブ、株式買い戻しの抹消などの事項とその他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動した場合、今回の発行数の上限も相応の調整を行う。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
6、募集資金の金額と用途
今回の非公開発行株式の募集資金総額は14,000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額はすべて以下のプロジェクトに投資する。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト総投資は募集資金を投入する予定である。
1硝酸法による高純度リン酸生産プロジェクト171776597000000
2 5万トン/年リン酸鉄プロジェクト49716604000000
3流動資金の補充及び銀行ローンの返済30000000000
合計251493191400000
今回の非公開発行が発行費用を控除した実際の募集資金が上記のプロジェクトの募集資金の投入予定総額より少ない場合、上場会社は実際の募集資金の純額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の投入の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額などの使用手配を調整し、募集資金の不足部分は上場会社が自己資金で解決する。
今回の非公開発行募集資金が到着する前に、上場会社は募集プロジェクトの実際の進度状況に基づいて自己資金または自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連規定のプログラムに従って置換する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
7、限定販売期間の手配
今回の発行対象が買収した今回の非公開発行A株は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できず、上記の株式のロック期間が満了した後の減額は、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規則、規範的な文書、上場会社の「会社定款」の関連規定を遵守しなければならない。
上記株式のロック期間内に、発行対象が予約した今回の発行株式は、上場会社の株式送付、資本積立金の株式移転などの事項によって派生的に取得された株式であり、上記株式の限定販売手配を遵守しなければならない。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
8、株式上場場所
今回の非公開発行株式は深セン証券取引所に上場する。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
9、今回の非公開発行前に未分配利益をロールバックする手配
今回の非公開発行株式が完成すると、今回の発行前にロールアップされた未分配利益は、会社の新旧株主が発行後の株式比率で共有されます。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
10、決議の有効期限
今回の発行決議の有効期限は、会社の株主総会が今回の非公開発行株式に関する議案を審議し、採択した日から12ヶ月以内である。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本方案はまだ会社の株主総会の審議を経なければならず、中国証券監督管理委員会の承認を経てから実施することができ、最終的には中国証券監督管理委員会が承認した方案を基準とする。
三、「会社に関する議案」「2022年度非公開開発行A株事前案」の具体的な内容の詳細は2022年5月25日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「会社に関する議案」を審議、採択した。
「2022年度非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告」の具体的な内容は2022年5月25日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
五、「会社に関する議案」を審議、採択した。
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）及び「初発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（中国証券監督管理委員会公告[201531号）の要求は、中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の非公開発行株が即時リターンの薄さに与える会社の主要な財務指標への影響を真剣に分析し、具体的なカバーリターン措置を製定した。同時に、会社の実際の支配者とその一緻行動者、取締役、高級管理者は、会社の補填リターン措置が確実に履行されることを保証することについて約束した。
「会社の非公開開発行の株式希薄化に関する即時収益、補填措置及び関連約束に関する公告」の具体的な内容の詳細は2022年5月25日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
六、「会社の今回の非公開開発行A株株について前回の募集資金使用状況報告の説明を作成する必要がない議案」を審議、採択した。
会社の前回募集資金の入金時間が5つの完全な会計年度を超えたことを考慮して、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」（証監発行字[200750号）の関連規定に基づき、会社の今回の非公開発行株式は前回募集資金の使用状況報告を作成する必要はなく、会計士事務所を招聘して前回募集資金の使用状況について鑑識報告を提出する必要もない。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は2022年5月25日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
七、「会社の今回の非公開開発行A株株式募集資金専用口座の設立に関する議案」を審議、採択した。
「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所上場会社募集資金管理弁公室」による
