証券コード： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 証券略称： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 公告番号：22-21
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) （以下「当社」または「会社」と略称する）第7回取締役会第16回会議は、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提議する」に関する議案を審議し、2022年6月13日（月）に2022年第1回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連提案を審議することを決定し、今回の会議の関連事項を以下に通知する。
一、今回の会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議招集者：会社の第7回取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に符合する。
4、会議時間：
（1）現地会議時間：2022年6月13日（月）午後15：00
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月13日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月13日午前9時15分から2022年6月13日午後15時の任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場記名書麺投票とネット投票を結合する方式で開催する。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席したり、書面で代理人を委託したりして現場会議に出席し、株主が委託した代理人は会社の株主である必要はない。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票方式のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結菓に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はいずれかの方法しか選択できません。
6、株式登記日：2022年6月8日（水）
7、出席対象：
（1）2022年6月8日（水）午後15時までの取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、株主総会に直接出席できない株主は書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社の取締役、監事、高級管理者；
（3）当社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：貴州省甕安県工業園区貴州芭田生態工事有限会社。
二、会議の審議事項
1、提案名称
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れたもの
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投票する
100総議案：累積投票提案を除くすべての議案√
非累積投票提案
1.00「会社が非公開開発行A株の株式条件に合緻する議案について」√
√
2.00「会社の2022年度非公開A株発行案に関する議を投票対象とする
案』の子議案数：
（10）
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式√
2.03発行対象と購入方法√
2.04発行価格と価格設定方法√
2.05発行数√
2.06募集資金額と用途√
2.07限定販売期間の手配√
2.08株式上場場所√
2.09今回の非公開発行前に未分配利益をロールバックする手配√
2.10決議の有効期限√
3.00「会社の√
議案
4.00「会社について金使用可能性分析報告>の議案』
5.00「会社措置及び関連承諾>の議案』
6.00「会社の今回の非公開発行A株について前回の√を作成する必要はない。
資金使用状況報告の説明を募集する議案』
7.00「会社設立に関する今回の非公開発行A株株式募集資金√
専用口座の議案』
8.00「株主総会の授権取締役会の全権取得に関する今回の非√
A株の株式公開発行に関する議案』
9.00「の改正に関する議案」√
10.00「の改訂に関する議案」√
11.00「の改訂に関する議案」√
12.00「の改訂に関する議案」√
13.00「『独立取締役勤務製度』の改訂に関する議案」√
14.00「『対外保証製度』の改訂に関する議案」√
15.00「の改訂に関する議案」√
16.00「の改訂に関する議案」√
17.00「の改訂に関する議案」√
18.00「の改訂に関する議案」√
19.00「会社の2022年株式オプションと製限株式激励計について√
計画（草案）とその要約の議案』
20.00「会社の2022年株式オプションと製限株式激励計について√
審査管理方法を実施する議案を計画する」
21.00「株主総会の授権取締役会の株式インセンティブ処理に関する√
関連事項に関する議案
2、以上の1-21項の内容の詳細は2022年5月25日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の関連取締役会決議公告。
3、上記の議案の中で第9、19-21項の議案は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主が保有する有効議決権株式の3分の2以上を経て通過しなければならない。残りの議案は普通採決事項であり、株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の2分の1以上を通じて可決された。また、上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に関連し、持株5%以下（持株5%を含まない）の中小投資家に対して単独で票を計算することを採決した。当社は請求結菓に基づいて公開を行います。
三、現場会議の登録方式
1、法人株主は「株主口座カード」、「企業法人営業許可証」（コピー）、「法定代表者身分証明書」または「法人代表授権依頼書」および出席者の身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
2、自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書、「証券口座カード」を持たなければならない。授権代理人は身分証明書、持株証憑、「授権依頼書」、委託人「証券口座カード」を持って登録手続きを行う。
3、異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、手紙やファックスは当社に到着する時間を基準としています。4、登録時間：2022年6月10日午前8：30-12：00、午後14：00-18：00
5、登録場所：会社証券法務部（住所：深セン市南山区ハイテク園学府路63号連合本部ビル30階）
6、受託者が登録と採決の時に書類を提出する要求：
（1）個人株主が自ら代理人に会議に出席するように委託する場合、本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書を提示しなければならない。
（2）法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
（3）法人に委託する場合、法定代表者または取締役会、その他の意思決定機関の決議によって授権された人が代表として会社の株主総会に出席する。
（4）授権依頼書は、依頼人が具体的な指示をしない場合、依頼人または代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
7、会議の連絡先
（1）会議連絡先：深セン市南山区ハイテクパーク学府路63号連合本部ビル30階（2）会議連絡電話：075526951598
（3）会議連絡ファックス：075526584355
（4）連絡先：広隆威
（5）今回の会議の会期は半日で、参加者は食事と宿泊と交通費を自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
説明今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第7回取締役会第16回会議の決議。
ここに公告します。
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 取締役会2022年5月25日添付ファイル一
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称
