証券コード： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 証券略称： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 公告番号：22-28
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 独立取締役の公募委託株式権に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別声明
1、今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の李偉相は「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
2、本公告日までに、募集人の李偉相は会社の株式を持っていない。
3、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に基づき、＊ Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) （以下「会社」と略称する）のその他の独立取締役の委託に基づき、独立取締役の李偉相氏は募集人として、2022年6月13日に開催される2022年第1回臨時株主総会において、「『2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要旨』に関する議案」「『2022年株式オプションと製限株式激励計画実施審査管理方法』に関する議案」「＜株主総会の授権取締役会による株式激励に関する事項の提出に関する議案＞について、会社全体の株主から投票権を募集する。
4、中国証券監督会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本公告に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本公告の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。一、募集人声明
1、本人の李偉相は募集人として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託によって、2022年の第1回臨時株主総会における「2、募集者は本公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証する。
3、今回の投票権募集行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイトの巨潮情報網で公告された。今回の募集行動は上場会社の独立取締役の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。募集者の今回の募集投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、本公告の履行は会社規約や内部製度のいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはない。二、会社の基本状況及び今回の募集事項
1、基本的な状況
会社名： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
株式略称： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
株式コード： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
会社法定代表者：黄培ザオ
会社取締役会秘書：鄭宇
会社連絡先：広東省深セン市南山区ハイテク園学府路63号連合本部ビル30-31階会社郵便番号：518057
会社電話：075526951598
会社のインターネットサイト：www.batian.com.cn.
会社の電子メール：zqb26584355163.com.
2、募集事項
募集者が会社の株主に会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された以下の議案の委託投票権を募集する。
議案一：「会社の2022年株式オプションと製限株激励計画（草案）とその要約に関する議案」；
議案2：「会社の2022年株式オプションと製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」；
議案3：「株主総会の授権取締役会に株式激励に関することを提出することに関する議案」。三、今回の株主総会の基本状況
募集人は被募集人またはその代理人の意見によって採決される。今回の株主総会の開催の具体的な状況は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトの巨潮情報網上の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：22-21）を公開したことを参照してください。四、募集人の基本状況
1、募集人の李偉相は会社の現在の独立取締役で、1974年に生まれ、中国国籍である。現在、 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 第7回取締役会の独立取締役を務め、1995年から1997年までハルビン信誠弁護士事務所の弁護士を務めています。1997年から1999年まで黒龍江省天勝弁護士事務所の弁護士を務めた。1999年から2001年まで黒龍江省九通弁護士事務所の弁護士を務めた。2001年から2004年まで黒龍江省白馬弁護士事務所のパートナーを務めた。2004年から2012年まで広東広和弁護士事務所のパートナーを務めた。2013年から2019年まで Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) 独立取締役を務めた。2012年から現在まで広東知衡弁護士事務所の主任を務めている。
2、募集人は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
3、募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは当社の独立取締役として、会社の取締役、監事、高級管理者、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者との間には関連関係がなく、議決権募集に関する提案との間には利害関係が存在しない。五、募集人の募集事項に対する投票
募集人は会社の独立取締役として、2022年5月24日に開催された第7回取締役会第16回会議に出席した。「会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要旨に関する議案」「会社の2022年株式オプションと製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」「株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案の提出に関する議案」に賛成票を投じ、関連議案に同意する独立意見を発表した。六、募集方案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範的な文書及び会社定款の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
1、募集対象：2022年6月8日（水）午後15時の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主；
2、募集時間：2022年6月9日から2022年6月10日（午前9：00-11：30、午後14：00-16：30）まで；
3、募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト巨潮情報網で公告を発表し、投票権募集行動を行う；
4、募集プログラムとステップ
2022年6月8日午後15時までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されたすべての流通株株主は、以下のプログラムを通じて委託手続きを行うことができる。
第一歩：募集対象が募集人の投票を依頼することを決定する場合、それは本公告の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役募集投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
ステップ2：授権依頼書に署名し、要求に応じて以下の関連書類を提出する。
（1）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
（2）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達、書留郵便または特急配達方式を採用し、公告指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社証券法務部の受信時間に準拠しています。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
宛先: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 広隆威
住所：広東省深セン市南山区ハイテク園学府路63号連合本部ビル30-31階
会社郵便番号：518057
電話：075526951598
電子メール：zqb26584355163.com.
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役募集投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士による有効採決票の確認
弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
5、投票を依頼した株主が書類を提出して届けた後、審査を経て、すべて下記の条件を満たす授権依頼は有効であることが確認されます。
（1）すでに本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った；
（2）募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する；
（3）株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
（4）授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻する。
6、株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書は有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
同じ事項に対して何度も投票することはできません。複数回の投票があった（現場投票、依頼投票、ネット投票を含む）は、第1回の投票結菓に準じる。
7、株主は募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができる。8、有効な授権依頼を確認して以下の状況が現れた場合、募集人は以下の方法で処理することができる。
（1）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。（2）株主が募集事項の投票権を募集人以外の人に登録を依頼し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
（3）株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
募集人：李偉相
2022年5月25日
添付ファイル：
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
独立取締役募集投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に「 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 独立取締役の公募依頼投票権に関する公告」「 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」その他の関連書類を真剣に読んだことを確認し、今回の投票権募集などの関連状況について十分に理解した。現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権公告で確定したプログラムによって本授権委任状の項目の下で募集人に対する授権委任を撤回したり、本授権委任状の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 独立取締役の李偉相氏を本人/当社の代理人として Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 2022年第1回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。
本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見：
意見を採決する
シーケンス番号
