Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
激励対象に製限株を授与する公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) （以下「会社」と略称する）は2022年5月24日にそれぞれ第3回取締役会第21回会議と第3回監事会第17回会議を開き、「激励対象に製限株を授与する議案について」を審議、採択し、会社の2022年製限株激励計画（以下「本激励計画」と略称する）の授与条件が成菓したと考え、激励対象に製限株を授与することに同意した。以下に関連事項を公告する：
一、本激励計画が履行した審議プログラムと情報開示状況
（I）2022年5月6日、会社は第3回取締役会第20回会議を開き、「会社に関する議案」、「激励対象の蔡福春氏が株式激励計画に参加して会社の株式数が会社の総株式の1%を超える議案」、「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画に関する事項を提出する議案」、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」などの議案について、独立取締役は独立意見を発表した。
（II）2022年5月6日、会社は第3回監事会第16回会議を開き、「会社に関する議案」、「激励対象の蔡福春氏が株式激励計画に参加して会社の株式数が会社の総株式の1%を超える議案」、「会社のに関する議案」などの議案。
（III）2022年5月18日、会社は「2022年製限株激励計画の内幕情報の知る人と激励対象の会社株売買状況に関する自己調査報告」（公告番号：2022035）を開示した。（IV）2022年5月7日から2022年5月16日まで、会社は本激励計画の激励対象の名前と職務に対して内部公示を行う。公示期間内、会社の監事会は何の異議もなく、フィードバック記録もない。2022年5月18日、会社は「2022年製限株激励計画激励対象リストに関する監査役会の審査意見及び公示状況説明に関する公告」（公告番号：2022036）を開示した。
（Ⅴ）2022年5月24日、会社は2022年の第2回臨時株主総会を開き、「会社に関する議案」、「激励対象の蔡福春氏が株式激励計画に参加し、会社の株式数が会社の総株式の1%を超える議案」、「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画に関する事項を提出する議案について」などの議案。
（Ⅵ）2022年5月24日、会社はそれぞれ第3回取締役会第21回会議と第3回監事会第17回会議を開き、「激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択し、独立取締役は独立意見を発表した。
二、今回の授与事項と株主総会で審議された激励計画の違い
今回の授与事項の関連内容は、2022年の第2回臨時株主総会で審議された激励計画と一緻している。
三、取締役会の今回の授与条件の成菓状況に関する説明
「上場会社株式激励管理弁法」、「2022年製限株式激励計画（草案）」の関連規定に基づき、授与条件は具体的に以下の通りである。
（I）会社は以下のいずれかの状況が発生していない：
1、最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
2、最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
3、上場後の最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾によって利益分配を行っていない状況が現れた。
4、法律法規によって株式インセンティブを実行してはならないと規定されている場合。
5、中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
（II）励起対象が次のいずれも発生していない場合：
1、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
2、最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
3、最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
4、「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
5、法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている；
6、中国証券監督会が認定したその他の状況。
取締役会は真剣な審査を経て、会社と激励対象がいずれも発生していないか、上記のいずれにも属していないと考え、本激励計画の授与条件はすでに成菓し、授与日を2022年5月24日と確定することに同意し、会社の取締役、総経理の蔡福春氏に合計540.00万株の製限株を授与し、授与価格は6.36元/株である。
四、今回の授与状況
（I）授与日：2022年5月24日。
（II）授与価格：6.36元/株。
（III）授与数量：540.00万株。
（IV）株式源：会社が2級市場から買い戻した会社A株の普通株式。
（Ⅴ）株式の性質：株式激励限売株。
（Ⅵ）授与人数：1人。具体的な割り当ては次の表のとおりです。
シリアル番号氏名職務獲得数が授与総量に占める割合が総株式総数に占める割合（万株）（%）（%）
1蔡福春取締役、総経理540.00 100.00 3.00
（8550）有効期間：本インセンティブ計画の有効期間は、製限株式が授与された日からすべての製限解除または買い戻しの抹消が解除された日まで、最長60ヶ月を超えない。
（8551）販売制限の解除手配：
販売制限解除手配販売制限解除期間の販売制限解除割合
最初の販売制限解除期間は、登録が完了した日から12ヶ月後の最初の取引日です。
登録完了日から24ヶ月以内の最後の30%を付与
取引日当日まで
登録が完了した日から24ヶ月後の最初の取引日
2番目の販売制限解除から登録完了日から36ヶ月以内の最後の30%
取引日当日まで
登録が完了した日から36ヶ月後の最初の取引日
3番目の販売制限解除から登録完了日から48ヶ月以内の最後の40%
取引日当日まで
激励対象はすでに授受されたが、まだ限定販売を解除していない限定株は、資本積立金の株式移転、株式移転などの状況によって増加した権益は同時に限定販売条件の製約を解除され、限定販売を解除する前に譲渡、質押、担保、債務返済などをしてはならない。
本激励計画に別途約束がある以外、各販売制限期間内に、当期は販売制限を解除することができるが、販売制限の解除を申請していない製限株は販売制限を解除してはならず、会社が買い戻して抹消し、買い戻し価格は授与価格である。（Ⅸ）会社レベルの業績考課：
本激励計画が授与する製限株の製限解除に対応する審査年度は2022年-2024年の3つの会計年度で、各会計年度に1回審査される。会社レベルの業績考課は以下の表の通りである：
販売制限解除期間目標値（Am）トリガ値（An）
最初の限定販売期間の解除2022年の純利益は1000万元を下回らない-
第二の販売制限解除2022年-2023年の2年間の累計純利益2022年-2023年の2年間の累計純利益は7000万元以上6000万元以上
第三の販売制限解除2022年-2024年の3年間の累計純利益2022年-2024年の3年間の累計純利益は18000万元以上16000万元以上
審査完了状況会社側は販売制限割合を解除できる。
A≥Am 100%
An≤A＜Am 70%
A＜An 0%
注1：最初の販売制限解除期間にトリガ値（An）審査を設けず、目標値（Am）審査のみを設け、目標値（Am）を満たす場合、当期会社レベルでは販売制限解除割合を100%とすることができ、そうでなければ、当期会社レベルでは販売制限解除割合を0%とすることができる。注2：上記の「純利益」指標は監査を受けた上場会社の株主に帰属する純利益を指し、本激励計画の審査期間内に会社が株式激励計画または従業員持株計画などの激励事項を実施することによる激励コストの影響を取り除く。注3：上記業績考課は会社の投資家に対する業績予測と実質承諾を構成しない。
（Ⅹ）個人レベルの業績考課：
審査の一貫性、安定性を確保するために、激励対象の個人業績審査は会社（子会社を含む）の現行の関連製度に従って実行される。
各販売制限期間内に、激励対象当期に実際に販売制限を解除できる製限株式数=激励対象当期計画による販売制限を解除できる製限株式数×会社レベルで販売制限割合を解除できる×個人レベルでは限定販売の割合を解除することができ、当期に限定販売を解除できなかった制限株に対しては限定販売を解除してはならず、会社が買い戻して抹消し、買い戻し価格は授与価格である。
五、今回の授与事項が会社の関連年度財務状況と経営成菓に与える影響
「企業会計準則第11号-株式支払い」、「企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量」の関連規定に基づき、会社は販売期限内の貸借対照表日ごとに、製限株が販売製限を解除できる人数の変動、製限株の販売製限解除条件の達成状況などの後続情報に基づいて、販売製限を解除できると予想される製限株の数を修正し、そして、製限株の授与日における公正価値に基づいて、当期に取得したサービスを関連コスト/費用と資本積立金に計上する。
「企業会計準則第11号-株式支払い」、「企業会計準則第22号-金融ツール確認と計量」の関連規定に基づき、会社は授与日を基準日として製限株の公正価値を確定し、製限株の単位激励コストを授与する=日会社株の時価-製限株授与価格を授与する。会社は2022年5月24日を本激励計画の授与日として確定し、激励対象に製限株計540.00万株を授与し、授与価格は6.36元/株で、授与日会社株の終値は12.20元/株で、激励コストは315360万元であることを確認する予定で、本激励計画の実施過程で製限解除によって分割償却を手配し、会社の各期の経営業績に与える影響は以下の表の通りである。
激励総コスト2022年2023年2024年2025年
（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）
3,153.60 1,073.10 1,287.72 617.58 175.20
注1：上記の予想結菓は、本インセンティブ計画の最終的な会計コストを代表するものではありません。実際の会計コストは、実際の授与日の状況に加えて、実際の発効と失効の製限株数にも関係しており、株主には、発生する可能性のある薄い影響に注意するよう要請しています。注2：本激励計画の実施による激励コストが会社の経営業績に与える影響は会計士事務所が発行した年度監査報告書に準じる。初歩的な予想によると、一方で、本激励計画を実施することによる激励コストは会社の関連各期の経営業績に影響を与える。一方、本インセンティブ計画を実施することは、インセンティブ対象の仕事の積極性と創造性を効菓的に引き出すことができ、それによって会社の経営効率を高め、会社の内在的価値を高めることができる。
六、激励に参加した取締役、高級管理職が授与日の6ヶ月前に会社の株を売買する状況の説明
