証券コード： Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 証券略称： Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 公告番号：2022043
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
第3回監事会第17回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) （以下「会社」と略称する）監事会は2022年5月24日、専任者送達方式で会社の第3回監事会第17回会議の通知を出し、会社が2022年5月24日に開催する2022年第2回臨時株主総会の状況と結びつけて、会社は2022年5月24日午後17：00に第3回監事会第17回会議を開催する予定で、会議の招集者、監事会主席の週海栄氏は今回の臨時監事会会議の開催について説明し、全体の監事の一緻した同意を得て、会社の第3回監事会第17回会議の通知時限の要求を免除した。本会議は2022年5月24日に現場採決方式で開催された。会議は監査役3人、監査役3人に到着しなければならない。会社全体の監事が会議に出席し、会社の理事長（取締役会秘書代行）、高級管理者が会議に列席した。会議は監事会主席の週海栄氏が招集し、主宰した。今回の会議の通知、召集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
（I）「監事会会議の通知期限に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
全体の監事の一緻した同意を得て、会社の第3回監事会の第17回会議の通知期限を免除することを決定し、2022年5月24日に第3回監事会の第17回会議を開催する。
（II）「激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
監査を経て、監査役は次のように考えます。
1、会社には「上場会社株式激励管理弁法」などの規定による株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、激励対象は「会社法」、「証券法」などの規定の在任資格を備え、「上場
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会社株式激励管理弁法に規定された激励対象条件は、「2022年製限性株式激励計画（草案）」に規定された激励対象範囲に符合し、主体資格は合法的で有効である。
3、授与日の確定は「上場会社株式激励管理弁法」、「2022年製限株式激励計画（草案）」の関連規定に符合する。
以上のことから、会社の2022年製限株激励計画に規定された授与条件はすでに成菓し、授与日を2022年5月24日と確定することに同意し、会社の取締役、総経理の蔡福春氏に合計540.00万株の製限株を授与し、授与価格は6.36元/株である。
具体的な状況については、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.）の「激励対象に製限株を授与する公告について」（公告番号：2022044）。
三、予備検査書類
1 Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 第3回監事会第17回会議決議。
ここに公告します。
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 監事会2022年5月25日
