証券コード： Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 証券略称： Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 公告番号：2022042
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
第3回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第21回会議は2022年5月24日に会社会議室で現場採決方式で開催され、今回の会議は2022年5月24日に専任者送達方式で取締役と参加者に通知され、会社が2022年5月24日に開催する2022年第2回臨時株主総会の状況と結びつけて、会社は2022年5月24日16時に第3回取締役会第21回会議を開催する予定で、会議の招集者で、会社の会長の羅瑞発氏はすでに今回の臨時取締役会会議の開催について説明し、全取締役の一緻した同意を得て、会社の第3回取締役会第21回会議の通知期限の要求を免除する。会議には取締役数8人、実際に取締役数8人が出席しなければならない。会社の全取締役が会議に出席し、会社の全監事と高級管理者が会議に列席した。会議は理事長の羅瑞発氏が招集し、主宰した。今回の会議の通知、召集、開催と採決のプログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「免除取締役会会議の通知期限に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
全取締役の一緻した同意を得て、会社の第3回取締役会第21回会議の通知期限を免除することを決定し、2022年5月24日に第3回取締役会第21回会議を開催する。
（II）「激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、回避1票。取締役の蔡福春氏は、本激励計画が授与する激励の対象として、本議案の採決を回避した。
「上場会社株式激励管理弁法」、「2022年製限株激励計画（草案）」の関連規定、および2022年5月24日に開催された2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株激励計画が規定した授与条件がすでに成菓したと考えている。
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2022年5月24日を授与日として確定し、会社の取締役、総経理の蔡福春氏に計540.00万株の製限株を授与することに同意し、授与価格は6.36元/株である。
具体的な状況については、会社が同日巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn.）の「激励対象に製限株を授与する公告について」（公告番号：2022044）、「深セン市他山企業管理コンサルティング有限会社の製限株激励計画授与事項に関する独立財務顧問報告」、「北京市中倫（深セン）弁護士事務所の製限株激励計画授与事項に関する法律意見書」。会社の独立取締役は本議案の関連事項について同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役会社第3回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見」。
三、予備検査書類
1 Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 第3回取締役会第21回会議決議；
2、独立取締役会社の第3回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 取締役会2022年5月25日
