証券コード： Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) 証券略称： Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) 公告番号：2022038 Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) （アモイ）株式会社
監査役会は会社の2021年株式オプション激励計画について
激励対象リストを授与する公示状況の説明と審査意見を予約する。
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) （アモイ）株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年5月12日に第2回取締役会第10回会議、第2回監事会第10回会議を開き、「激励対象に2021年株式オプション激励計画予約オプションを授与することに関する議案」を審議、採択し、2022年5月13日に中国証券監督会指定情報公開サイトで関連公告を披露した。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）、深セン証券取引所（以下「証券取引所」と略称する）の規範的な要求に基づき、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と「会社定款」などの関連規定会社は2021年株式オプション激励計画（以下「本激励計画」と略称する）に授与された激励対象の名前と職務を公示した。会社監事会は公示状況と結びつけて、本激励計画が事前に授与した激励対象リストに対して審査を行った。関連する公示状況と審査意見は以下の通りである：
一、公示状況及び審査方式
（I）公示状況
会社は2022年5月13日に中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）「2021年ストックオプション激励計画予約授与激励対象リスト」などの公告を公開し、社内サイトを通じて「2021年ストックオプション激励計画予約授与激励対象リスト」を公開し、会社の本激励計画予約授与激励対象の姓名と職務を公開した。
1、公示内容：会社の2021年株式オプション激励計画が授与した激励対象の名前と職務を予約する；
2、公示期間：2022年5月13日から2022年5月23日まで、公示期間は10日以上である。3、公示方式：社内サイトを通じて公示する；
4、フィードバック方式：フィードバック電話を設立したり、麺と向かって状況を反映したりする方式でフィードバックを行い、関連フィードバックを記録する；
5、公示結菓：2022年5月23日の公示期間満了まで、監事会はいかなる組織や個人からの意見も受け取っておらず、フィードバック記録はない。
（II）検査方式
会社監事会は今回の激励対象のリスト、身分証明書、激励対象と会社とその持株会社が締結した労働契約または雇用契約、担当した職務とその職務文書などを確認した。
二、意見を審査する
「管理弁法」などの関連規定及び会社の激励対象リスト及び職務に対する公示状況に基づき、監事会の審査結菓と結びつけて、監事会は審査意見を以下の通り発表する。
（I）本激励計画の事前留保授与の激励対象リストに登録された人員は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書及び「会社規約」に規定された職務資格を備えている。
（II）激励対象に与えられる基本的な状況は事実であり、虚偽、故意に隠蔽したり、重大な誤解を与えたりする点はない。
（III）本激励計画が事前に授与した激励対象はすべて「管理方法」第8条に規定された激励対象にならない場合：
1、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
2、最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
3、最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
4、「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
5、法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている；
6、中国証券監督会が認定したその他の状況。
（IV）本激励計画の予約授与の激励対象リストに登録された人員は会社の高級管理者及び中層管理者であり、いずれも「管理方法」などの文書で規定された激励対象条件に符合し、「＊ Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) （アモイ）株式会社2021年株式オプション激励計画（草案）」で規定された激励対象条件に符合する。本激励計画が事前に授与した激励対象には会社の監事、独立取締役は含まれていない。会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供は本激励計画に参加していない。
以上のことから、会社監事会は、本激励計画が予約して授与した激励対象リストに登録した人員はすべて関連法律、法規及び規範性文書に規定された条件に符合し、会社が今回激励計画で確定した激励対象範囲に符合し、それは本激励計画の激励対象として合法的で有効であると考えている。
ここに公告します。
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) （アモイ）株式会社監事会
2022年5月24日
