証券コード： Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) 証券略称： Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) 公告番号：2022037
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) （アモイ）株式会社
2021年年次株主総会の開催に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
現場会議に出席する予定の株主と株主代理人は、事前に（5月26日17:00前）会社に連絡し、最近の個人スケジュールや健康状況などの関連防疫情報を登録しなければならない。現場会議に参加する株主と株主代理人は、往復途中の防疫措置をしっかりと行い、投資家がインターネット投票で株主総会に参加することを奨励してください。
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) （アモイ）株式会社（以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年4月15日、指定情報開示プラットフォームで「2021年年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022024）を発表した。会社の第2回取締役会第8回会議は2022年5月27日に現場投票とネット投票を結合する方式で、会社の2021年年度株主総会を開催する予定です。投資家の合法的権益をさらに保護し、当社の株主が株主総会の議決権を行使するのに便宜を図るため、「2021年年度株主総会の開催に関する提示性公告」を発表した。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：2021年年度株主総会
（II）株主総会の招集者：会社取締役会
2022年04月14日に開催された第2回取締役会第8回会議を経て、8票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「会社の2021年年次株主総会の開催に関する議案」を可決し、2022年05月27日（金）15：00に2021年年次株主総会を開催することを決定した。
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス状況：
今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」などの規定に合緻している。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議時間：2022年05月27日（金）15：00
2、ネット投票時間：2022年05月27日（金）、その中：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じて投票した時間は：2022年05月27日午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00；
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は、2022年05月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。1、現場投票：株式登記日に登録された会社の株主は現場株主総会に出席したり、書面で代理人に委託して現場会議に出席したりして、会議現場で議決権を行使します。
2、ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記のいずれかのシステムを通じて議決権を行使することができる。
株式登録日に登録されている会社の株主は、現場投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できません。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準拠します。
（Ⅵ）株式登記日：2022年05月20日（金）
（Ⅶ）出席対象者
1、2022年05月20日（株式登録日）午後に市場を閉じた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式（「授権依頼書」は添付ファイル2を参照）で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所：福建省アモイ市集美区杏林南路60号会社会議室
二、会議の審議事項
（Ⅰ）審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告とその要旨に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会の仕事報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役報酬に関する議案√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役報酬に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度の募集資金の保管と使用状況に関する議案√
10.00銀行への総合与信枠の申請に関する議案√
（II）提案内容及び開示状況
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会の第8回会議、第2回監事会の第8回会議で審議され、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上述の議案の具体的な内容の詳細は、会社が同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.に公開された関連公告。
特別な説明：
1、以上の議案はすべて普通決議議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の半数以上が通過しなければならない。
2、「上場会社株主総会規則」及び「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」の関連要求に基づき、上述の5、6、8、9項の議案は中小投資家の利益に影響を与える事項に属し、会社は中小投資家の採決に対して単独で計算し、適時に公開公開する。（中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、高級管理職、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主）
3、会社の独立取締役は今回の2021年年度株主総会で叙職する。
三、会議の登録事項
（I）登録方式：現場登録、手紙またはファックスによる登録
（II）会議登録時間：2022年05月25日午前09：00-11：30、午後13：30-17：00（III）会議登録場所：アモイ市集美区杏林南路60号会社会議室
（IV）登録手続き
1、法人株主登録：法人株主の法定代表者が出席する場合、株主口座カード、法人株主公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法定代表者が自ら署名した授権依頼書（様式は添付ファイル2を参照）と代理人身分証明書を持っていなければならない。
2、自然人株主登録：自然人株主が出席する場合、株主口座カード、持株証憑及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、自然人株主が自ら署名した授権依頼書と代理人身分証明書を持っていなければならない。
3、異郷の株主はファックス、手紙、電子メールで登録でき、電話登録を受けません。
株主は登録確認のために、「株主参加登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。ファックスと手紙は2022年05月25日17:00までに会社に届くべきです。手紙には「株主総会」という文字を明記してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先：アモイ市集美区杏林南路60号（郵便番号：361022）
担当者：李滢雪、張玉華
電子メール：[email protected].
連絡先：0592681616
ファックス：0592681056
2、今回の会議の会期は半日で、会議に出席した株主は食事と宿泊と交通費を自弁する。
六、予備検査書類
1、会社の第2回取締役会の第8回会議の決議；
2、会社の第2回監事会第8回会議の決議。
ここにお知らせします。
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) （アモイ）株式会社取締役会
2022年5月25日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
（I）投票コード：363019；
（II）投票略称：宸展投票；
（III）採決意見または選挙票の記入
1、非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
2、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
（I）投票時間：2022年05月27日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
（II）株主は証券会社取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
（I）インターネット投票システムの投票開始時間は2022年05月27日午前9時15分、終了時間は2022年05月27日午後15時です。
（II）株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
（III）株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
ご依頼様/女性代表の本部門/本人の出席を許可します Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) （アモイ）株式
有限会社は2022年05月27日（金）に開催される2021年年次株主総会で、本
単位/本人は以下の指示に従って以下の議案に投票し、今回の株主総会の関連文書に署名した。依頼者対受
託人の採決指示は以下の通りである。
備考反廃棄提案コード提案名この列とチェックする欄意対権
