株式コード： Utour Group Co.Ltd(002707) 株式略称： Utour Group Co.Ltd(002707) 公告番号：2022062債券コード：128022債券略称：衆信転債
Utour Group Co.Ltd(002707)
2022年の第3回臨時株主総会決議に関する公告
当社と取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決、修正する場合はなく、新提案の採決も提出されていない。
2、今回の会議は前回の株主総会決議の変更に関連していない。
3、今回の株主総会は現場採決、ネット投票を結合する方式を採用した。
4、今回の株主総会は中小投資家に対して単独で票を計算する。
一、会議の開催と出席状況
1、今回の株主総会の開催時間
（1）現場会議の開催時間：2022年5月24日午後2：00（午後1：30-2：00は現場審査登録時間）。
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年5月24日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後1時00分~3時です。
インターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は、2022年5月24日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
2、会議の開催場所：北京市朝陽区朝陽公園路8号（朝陽公園西2門） Utour Group Co.Ltd(002707) ビル2階大会議室。
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：会社の理事長は仕事などの原因で今回の会議に出席できず、半数以上の取締役の推挙を経て、この現場会議は取締役、副社長、取締役会秘書の郭ラジウムが司会した。
6、今回の株主総会の招集と開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社」に符合する。
株式コード： Utour Group Co.Ltd(002707) 株式略称： Utour Group Co.Ltd(002707) 公告番号：2022062債券コード：128022債券略称：衆信転債
株主総会規則などの関連法律、法規、規範性文書及び「＊ Utour Group Co.Ltd(002707) 定款」の規定。
二、会議の出席状況
今回の株主総会の株式登録日2022年5月18日現在、会社の株式総額は906372335株で、会社の買い戻し専用口座の保有株式は16508826株で、「深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」の関連規定によると、上場会社の買い戻し専用口座の株式は株主総会の議決権を受けていない。従って、今回の株主総会の有効議決権株式数は889863509株である。
1、会議に出席する全体的な状況
今回の株主総会に出席した株主と株主の授権代表者数は9人で、代表株式は235937143株で、会社の有効議決権株式総額の265139%を占めている。
そのうち：今回の株主総会の採決に参加した中小投資家（中小投資家とは上場会社の株式を保有する取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指す）は5人で、代表株式は15760652株で、会社の有効議決権株式総額の1.7711%を占めている。
2、現場会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主の授権代表者数は6人で、代表株式は234670018株で、会社の有効議決権株式総数の263715%を占めている。
そのうち：今回の株主総会の採決に参加した中小投資家（中小投資家とは上場会社の株式を保有する取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指す）は2人で、代表株式は14493527株で、会社の有効議決権株式総数の1.6287%を占めている。
3、ネット投票状況
ネット投票を通じた株主3人、代表株式1267125株は、会社の有効議決権株式総数の0.1424%を占めている。
その中：ネット投票を通じた中小株主3人、代表株式1267125株は、会社の有効議決権株式総数の0.1424%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職が今回の会議に列席し、北京市の金杜弁護士事務
株式コード： Utour Group Co.Ltd(002707) 株式略称： Utour Group Co.Ltd(002707) 公告番号：2022062
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弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。
三、議案の審議状況
1、「取締役会が転換社債の株式移転価格の下方修正を提案する議案について」を審議、採択した。採決結菓：
賛成票：235937043株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の9999996%を占めている。
反対票：100株で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) %を占めている。
棄権票：0株で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.00%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
賛成票：15760552株で、今回の株主総会に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の9999937%を占めている。
反対票：100株で、今回の株主総会に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の Zte Corporation(000063) %を占めている。
棄権票：0株で、今回の株主総会に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.00%を占めている。
この議案は今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上を取得し、可決された。
2、「株主総会の授権取締役会に今回の転換社債の株式移転価格を下方修正することに関する議案を提出することについて」を審議、採択した。
採決結菓：
賛成票：235937143株で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の100%を占めている。反対票：0株で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.00%を占めている。
棄権票：0株で、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.00%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りです。
賛成票：15760652株で、今回の株主総会に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の100%を占めている。
反対票：0株で、今回の株主総会に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.00%を占めている。
株式コード： Utour Group Co.Ltd(002707) 株式略称： Utour Group Co.Ltd(002707) 公告番号：2022062
債券コード：128022債券略称：衆信転債
棄権票：0株で、今回の株主総会に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.00%を占めている。
この議案は今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上を取得し、可決された。
四、弁護士が出した法律意見
北京市金杜弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に出席し、法律意見書を発行し、会社の今回の株主総会の招集と開催プログラムが「会社法」「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
五、予備検査書類
1、「 Utour Group Co.Ltd(002707) 2022年第3回臨時株主総会決議」；
2、「北京市金杜弁護士事務所の Utour Group Co.Ltd(002707) 2022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Utour Group Co.Ltd(002707) 取締役会2022年5月25日
