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広東信達弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
信達会字（2022）第152号より： Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867)
広東信達弁護士事務所（以下、「信達」という）は Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) （以下、「会社」という）の委託を受け、信達弁護士を会社の2021年度株主総会（以下、「今回の株主総会」という）に派遣し、今回の株主総会の合法性を立証した。
信達弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）などの法律、法規と規範的な法律文書及び「＊ Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) 定款」（以下「会社定款」という）の規定に基づいて、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議に出席する人の資格、召集人の資格、採決手続きと採決結菓などの関連事項について本法律意見書を発行する。
本法律意見書は会社の今回の株主総会に関する事項の合法性の目的だけに使用され、他の目的として使用されてはならず、信達弁護士は本法律意見書を会社の今回の株主総会決議とともに公告することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の責任を負うことに同意した。
弁護士業界で公認された業務基準、道徳規範、勤勉尽くす精神に基づき、信達弁護士は今回の株主総会の関連資料と事実に対して審査と検証を行い、現在法律意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
1.会社の第4回取締役会第8回会議の決議に基づき、2022年5月24日（火）午後15時に今回の株主総会を開催することを決定した。
2.会社の取締役会は2022年4月30日に巨潮情報網などのメディアで「2021年度株主総会の開催に関する通知」を発表し、2022年5月7日に巨潮情報網などのメディアで「2021年度株主総会の開催に関する通知の訂正公告」「2021年度株主総会の開催に関する通知（訂正後）」を発表し、今回の株主総会の開催時期、場所、出席会議の対象、会議に出席する株主の登録方法と今回の株主総会で審議された関連事項については、議案の内容を十分に開示した。
3.今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。
現地会議時間：2022年5月24日（火）午後15：00
ネット投票時間：
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年5月24日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00です。
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月24日9時から15時までです。
現場会議場所：深セン市羅湖区布心路3033号水貝壱号A座19階＊ Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) 会議室。
4.今回の株主総会は理事長の週宗文氏が主宰した。
経験証、今回の株主総会の開催時間、場所、その他の事項は今回の株主総会の通知の内容と一緻している。信達弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規と規範的な法律文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会の出席者の資格、招集者の資格
1.株式登録日2022年5月18日現在、会社の総株式は1096079837株で、その中で会社が専用証券口座を買い戻した株式の数は10452372株で、この買い戻した株式は議決権を享受していないため、今回の株主総会で議決権を享受した総株式の数は1085627465株である。
現場会議に出席する株主の署名や授権依頼書などの関連文書によると、今回の株主総会の現場会議に出席した株主、株主代表（または代理人）は17名で、代表会社の株式数は704384199株で、会社の議決権のある株式総数の648827%を占めている。
深セン証券情報有限会社が提供した今回の株主総会のネット投票結菓によると、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は24名で、代表会社の株式数は33064096株で、会社の議決権株式総数の3.0456%を占めている。
このうち、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主（以下、中小投資家と略称する）は31名で、代表会社の株式数は33132796株で、会社の議決権株式総数の3.0519%を占めている。
以上、今回の株主総会に出席した株主は計41名で、代表会社の株式数は737448295株で、会社の議決権のある株式総数の679283%を占めている。
上述の今回の株主総会に出席した人のほかに、今回の株主総会に出席したり列席したりした人は、会社の一部の取締役、監査役、取締役会秘書などの高級管理職や信達弁護士がいます。
今回の株主総会のネット投票に参加する株主の資格はすべて法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する前提の下で（ネット投票システムを通じて投票する株主資格は、ネット投票システムが機構を提供して検証する）、信達弁護士は、今回の株主総会に出席する会議員資格が「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規と規範的な法律文書及び「会社定款」の規定は、合法的で有効である。
2.今回の株主総会の召集者は会社の取締役会であり、召集者の資格は「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規と規範的な法律文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
会社の今回の株主総会の通知などの関連公告書類によると、会社の株主は現場採決とネット投票を結合して投票を行った。
会社の今回の株主総会の現場会議は公告に明記された審議事項について現場投票方式で項目ごとに採決を行い、規定によって指定された株主代表、監事と信達弁護士は現場投票に対して票を計算し、票を監督し、その場で採決結菓を発表した。今回の株主総会のネット投票の採決が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に今回の株主総会のネット投票の議決権総数と採決結菓を提供した。会社は合併して現場投票とネット投票の採決結菓を統計した。
会社の合併統計現場投票とネット投票の採決結菓は以下の通りである。
1.「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：737362695株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999884%を占めた。36,000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0049%を占めている。49,600株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0067%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：33047196株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の997416%を占めた。会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.1087%を占め、36000株に反対した。49600株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.1497%を占めた。
2.「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：737362695株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999884%を占めた。36,000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0049%を占めている。49,600株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0067%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：33047196株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の997416%を占めた。会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.1087%を占め、36000株に反対した。49600株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.1497%を占めた。
3.「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
総議決状況：737362695株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999884%を占めた。36,000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0049%を占めている。49,600株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0067%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：33047196株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の997416%を占めた。会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.1087%を占め、36000株に反対した。49600株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.1497%を占めた。
4.「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：737405995株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999943%を占めた。36,000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0049%を占めている。6300株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0009%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：33090496株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の998723%を占めた。会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.1087%を占め、36000株に反対した。6300株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0190%を占めた。
5.「今後3年間（2021年-2023年）株主還元計画」の審議・採択
総議決状況：737409995株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999948%を占めた。32000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0043%を占めている。6300株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0009%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：33094496株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の998844%を占めた。会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0966%を占め、32000株に反対した。6300株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0190%を占めた。
6.「2021年度利益分配事前案に関する議案」の審議・採択
総議決状況：737416295株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999957%を占めた。32000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0043%を占めている。棄権0株。
その中で、中小投資家の採決状況：33100796株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の999034%を占めた。会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.0966%を占め、32000株に反対した。棄権0株。
7.「会社の非独立取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：33090496株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の998723%を占めた。42300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.1277%を占めた。棄権0株。
その中で、中小投資家の採決状況：33090496株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の998723%を占めた。42300株に反対し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.1277%を占めた。棄権0株。
関連株主は採決を回避した。
8.「＜2021年年次報告＞及びその要約に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：737362695株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999884%を占めた。36,000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0049%を占めている。49,600株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0067%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：33047196株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の997416%を占めた。会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.1087%を占め、36000株に反対した。49600株を棄権し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の0.1497%を占めた。
9.「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：737217995株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999688%を占めた。187000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0254%を占めている。43300株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0059%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：32902496株に同意し、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の99.304を占めている。
