株式コード： Utour Group Co.Ltd(002707) 株式略称： Utour Group Co.Ltd(002707) 公告番号：2022063債券コード：128022債券略称：衆信転債
「衆信転債」の株式移転価格を下方修正する公告について
当社と取締役会の全員は、本公告の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
修正前の「衆信転債」の株式移転価格は：7.92元/株
修正後の「衆信転債」の株式移転価格は：5.95元/株
今回の株式移転価格調整開始日：2022年5月25日
Utour Group Co.Ltd(002707) （以下「会社」と略称する）は2022年5月8日に第5回取締役会第4回会議を開き、2022年5月24日に2022年第3回臨時株主総会を開き、「取締役会が転換社債の転換価格を下方修正することを提案する議案について」、「株主総会の授権取締役会に今回の転換社債の転換価格を下方修正することに関する議案を提出することについて」を審議、採択した。「 Utour Group Co.Ltd(002707) 転換社債公募明細書の公開発行」（以下「募集明細書」と略称する）の転換価格下方修正条項によると、「今回発行された転換社債の存続期間中、会社A株が任意の連続20取引日のうち少なくとも10取引日の終値が当期の転換株価の90%を下回った場合、会社の取締役会は転換株価の下方修正案を提出し、会社の株主総会の審議採決に提出する権利がある。上記案は会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施する必要がある。株主総会は行の採決時、会社が今回発行した転換社債を持つ株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会が開催された20日前の会社A株の株式取引価格と前の取引日の会社A株の株式取引価格を下回ってはならない。同時に、修正後の株式移転価格は、最近の監査を受けた1株当たりの純資産生産額と株式の額面値を下回ってはならない」現在まで、会社A株の株価はすでに任意の連続20取引日のうち少なくとも10取引日の終値が「衆信転債」（転債コード：128022）の転株価の90%（つまり7.128元/株）を下回っており、「衆信転債」は「募集説明書」に規定されている転株価の下方修正を満たしている。
株式コード： Utour Group Co.Ltd(002707) 株式略称： Utour Group Co.Ltd(002707) 公告番号：2022063債券コード：128022債券略称：衆信転債
という条件があります。
「募集説明書」の規定によると、修正後の株式移転価格は2022年の第3回臨時株主総会の開催日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格人民元5.6544元/株を下回ってはならない。2022年の第3回臨時株主総会の開催日の前の取引日の会社の株式取引の平均価格は人民元5.9446元/株で、会社の最近の監査を受けた1株当たりの純資産は人民元0.36元と会社の株式の額面価格は人民元1元で、今回の下方修正後の「衆信転債」の転株価格は人民元5.9446元/株を下回ってはならない。
会社と業界の基本麺、将来の発展見通し、会社の株価の動きなどを総合的に考慮した上で、取締役会は「衆信転債」の転株価格を人民元7.92元/株から人民元5.95元/株に下方修正することを決定し、今回の転株価格調整の実施日は2022年5月25日である。
ここに公告します。
Utour Group Co.Ltd(002707) 取締役会2022年5月25日
