Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
株主総会議事規則
二O二二年五月
株主総会議事規則目録
第一章一般規定……-3 –
第二章株主総会の職権……-4-第三章株主総会の招集……-8-第四章株主総会の提案と通知……-10-第五章株主総会の開催……-11-第6章株主総会の採決と決議……-14 –
第七章議事録……-19 –
第八章附則……-19 – – 2 –
株主総会議事規則第一章一般規定
第一条＊ Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) （以下「会社」と略称する）は会社の行為を規範化するため、会社の株主総会が法に基づいて職権を行使できることを保障し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」、「上市会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規及び「＊ Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、本議事規則を製定する。
第二条本議事規則は会社の株主総会に適用され、会社、全体の株主、株主代理人、会社の取締役、監事、総裁、連席総裁、その他の高級管理者、株主総会会議に列席するその他の関係者に対して拘束力を持っている。
第三条会社の取締役会は関連法規の株主総会開催に関する各規定を厳格に遵守し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。会社の全取締役は株主総会の正常な開催に誠実責任を負い、株主総会の法に基づく職権行使を阻害してはならない。
第4条会社の株式を合法的かつ有効に保有する株主は、すべて株主総会に出席または代理人に出席する権利を有し、法によって知る権利、発言権、質問権、議決権などの各株主権利を享有する。株主総会に出席する株主及び株主代理人は、関連法規、会社定款及び本規則の規定を遵守し、会議の秩序を自覚的に維持し、他の株主の合法的権益を侵害してはならない。
第5条株主総会は「会社法」が規定する範囲内で職権を行使し、株主の自己権利に対する処分に幹渉してはならない。株主総会が検討し、決定した事項は、「会社法」と会社定款の規定に基づいて確定しなければならず、株主年次総会は会社定款が規定したいかなる事項を検討することができる。
第6条会社の取締役会秘書は株主総会を開催する各準備と組織の仕事を実行する責任を負う。第7条株主総会の開催は質素簡素化の原則を堅持し、会議に出席する株主（または株主代理人）に追加の利益を与えてはならない。会議に出席した取締役は職責を忠実に履行し、決議内容の真実、正確さ、完全さを保証し、曖昧さを引き起こしやすい表現を使用してはならない。
株主総会議事規則第二章株主総会の職権
第8条株主総会は会社全体の株主で構成され、会社の最高権力機関と最高決定機関である。
株主総会は「会社法」で規定された範囲内で職権を行使し、株主の自己権利に対する処分に幹渉してはならない。
株主総会が検討し、決定した事項は、「会社法」と会社定款の規定に基づいて確定しなければならない。第9条株主総会は法に基づいて以下の職権を行使する。
（I）会社の経営方針と投資計画を決定する；
（II）取締役を選出し、交代し、非従業員代表が担当する監事は、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。
（III）取締役会の活動報告を審議、承認する；
（IV）監査役会の活動報告を審議、承認する；
（Ⅴ）会社の年度財務予算案、決算案を審議、承認する。
（Ⅵ）会社の利益分配案と損失補填案を審議、承認する；
（8550）会社の登録資本の増加または減少に対して決議を行う。
（8551）社債の発行について決議する。
（8552）会社の合併、分立、会社の形式変更、解散と清算事項に対して決議を行う。
（Ⅹ）会社定款の修正；
（十一）会社の会計士事務所の採用と解任に対して決議を行う。
（十二）本議事規則第十条に規定された取引事項を審議、批准する。
（十三）本議事規則第十一条に規定された保証事項を審議、批准する。
（十四）会社が1年以内に重大資産を購入し、売却し、会社の最近の監査を受けた総資産の30%を超える事項を審議する。
（十五）会社と関連者（「関連者」が「会社法」、「企業会計準則」、中国証券監督管理委員会及び証券取引所の関連法律法規規定の定義に基づいて確定する）が発生した取引（会社-4-
株主総会の議事規則による現金の贈与と保証の提供を除く）金額が3000万元以上で、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占めている関連取引。
（16）会社の5000万元以上の証券投資を除くリスク投資（非不動産を主とする業務に従事する上場会社が不動産投資に従事し、上記の投資を標的とする証券投資製品及び深セン証券取引所が認定したその他の投資行為を含む）事項を審議、承認する；
（17）募集資金の用途変更事項を審議、承認する；
（十八）株式激励計画を審議する。
（19）法律、行政法規、部門規則または会社定款の規定が株主総会で決定すべきその他の事項を審議する。
上述の株主総会の職権は授権の形式を通じて取締役会またはその他の機関と個人が代行して行使してはならない。第10条会社が発生した取引（会社が贈与された現金資産を除く）は、以下の基準の一つに達した場合、会社の取締役会の審議許可を提出するほか、株主総会の審議を提出しなければならない。
（一）取引に関連する資産総額は会社の最近の監査済み総資産の50%以上を占め、この取引に関連する資産総額は同時に帳簿値と評価値が存在する場合、高い者を計算データとする。
（二）取引標的（例えば株式）の最近の会計年度に関する営業収入は会社の最近の会計年度に監査された営業収入の50%以上を占め、絶対金額は5000万元を超えている。
（三）取引標的（例えば株式）の最近の会計年度に関する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の50%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。
（四）取引の成約金額（負担債務と費用を含む）は会社の最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額は5000万元を超えている。
（五）取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の50%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。
上記指標計算に係るデータは、負の値であれば、その絶対値を取って計算する。
本条でいう取引とは、以下の取引事項を指す。
（一）資産を購入または売却する；
（二）対外投資（委託財テク、委託ローン、子会社への投資などを含む）
株主総会議事規則（3）財務援助を提供する。
（四）保証を提供する；
（五）リースまたはリース資産；
（六）管理方麺の契約（委託経営、受託経営などを含む）を締結する；
（七）贈与または贈与された資産；
（八）債権、債務再編；
（九）研究と開発プロジェクトの移転；
（十）許可契約を締結する；
（十一）深セン証券取引所が認定した他の取引。
会社は「財務援助を提供する」、「財テクを委託する」などの取引を行う場合、発生額を計算基準とし、取引種別によって連続12ヶ月以内に累計して計算しなければならない。
会社は「担保を提供する」、「財務援助を提供する」、「財テクを委託する」など以外の他の取引を行う場合、同じ取引カテゴリにマークされた関連する各取引に対して、12ヶ月連続で累計計算しなければならない。
取引先が株式であり、その株式を購入または売却すると、会社のすべての資産と営業収入を取引に関連する資産総額と取引先に関連する営業収入と見なす会社の連結レポートの範囲が変更されます。
会社の対外投資は有限責任会社または株式会社を設立し、協議で約束されたすべての出資額を基準に本条第一項の規定を適用しなければならない。
第11条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
（I）当社と当社の持株子会社の対外保証総額は、最近の監査純資産の50%を達成または超えた後に提供されたいかなる保証である。
（II）会社の対外保証総額は、最近の監査総資産の30%を達成または超えた後に提供されたいかなる保証である。
（III）資産負債率が70%を超える保証対象に提供される保証；
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株主総会の議事規則（IV）の単独保証額は最近の監査を受けた純資産の10%の保証を超えている。
（854812ヶ月連続で保証金額が会社の最近の監査総資産の30%を超えた。
（Ⅵ）12ヶ月連続で保証金額が会社の最近の監査純資産の50%を超え、絶対金額が人民元5000万元を超えた。
（8550）株主、実際の支配者及びその関連先に提供された保証。
第12条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。
年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度の終了後6ヶ月以内に開催されるべきである。第13条臨時株主総会が不定期に開催され、「会社法」第100条に規定された臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催しなければならない。上記の期限内に年度または臨時株主総会を開催できない場合は、会社所在地の中国証券監督管理委員会（以下、中国証券監督会と略称する）の派遣機関と会社株の看板取引を行う証券取引所（以下、証券取引所と略称する）に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第14条当社が株主総会を開催する場所は、会社の住所または株主総会会議の招集者が確定した他の場所である。
株主総会は会場を設置し、現場会議形式で開催される。会社はまた、株主が株主総会に参加するのに便利なネットワークやその他の方法を提供します。株主がネット投票方式で投票採決を行う場合、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所、中国証券登録決済有限責任会社などの機関の関連規定及び会社定款に従って実行する。株主が上記の方法で株主総会に参加した場合は、出席と見なされます。
第15条株主総会が以下の事項の一つを審議する場合、会社はインターネット投票などの方式を通じて中小株主の株主総会への参加に便宜を提供しなければならない。
（I）証券発行；
（II）重大な資産再編；
（III）株式インセンティブ；
株主総会議事規則（IV）株式買い戻し；
（i）「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、株主総会で審議すべき関連取引（日常関連取引を含まない）と対外保証（合併報告書の範囲内の子会社に対する保証を含まない）を提出しなければならない。（Ⅵ）募集資金の純額の10%を超える遊休募集資金で流動資金を補充する予定である。
（8550）社会公衆株主の利益に重大な影響を与えるその他の事項；
（8551）中国証券監督会、深セン証券取引所はネット投票などの他の事項を要求している。第16条当社は株主総会を開催する際、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律的な意見を提出する。
（I）会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、会社定款に合緻しているか。
（II）会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効であるか。
（III）会議の採決手順、採決結菓が合法的で有効かどうか。
（IV）当社が他の関連問題に対して提出する法律意見を要求しなければならない。
第三章株主総会の招集
第
