証券コード： Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 証券略称： Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 公告番号：2022040 Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1、今回の年度株主総会は通信会議とネット投票を結合する方式で開催された。
2、今回の年度株主総会には、議案の増加、修正、否決がない。
3、今回の年度株主総会議案6、議案12は中小株主に対して単独で投票する。（「中小株主」とは、会社の5%（含まない）以下の株式を保有する株主と会社の取締役、監査役、高級管理職とその製御の主体を除く。）
一、会議の開催状況
1、会議名： Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 2021年度株主総会
2、会議招集者：会社の第7回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第7回取締役会第21回会議の審議を経て、2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会を招集して「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、規則性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時
（1）通信会議時間：2022年5月24日午後2時
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月24日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月24日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：通信会議投票+ネット投票
（1）通信投票：株主本人が通信会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に通信会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社規約によると、株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、対応する投票システムを通じて議決権を行使する権利があるが、同じ株式は通信投票、ネットワーク投票、または規定に合緻する他の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。会社の株主またはその委託代理人が相応の投票システムを通じて議決権を行使する議決票数は、通信投票の議決票数および規定に合緻する他の投票方式の議決票数とともに今回の株主総会の議決権総数に計上しなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年5月18日
7、出席対象：
（1）株式登記日午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全株主。上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
二、会議の出席状況
通信会議を通じて今回の株主総会に出席した株主と授権依頼者は11人で、議決権を持っている株式の総数は1088024249株で、会社の株式総数の405153%を占めている。
インターネット投票を通じて会議に出席した株主25人、代表株式13117448株は、会社の総株式の0.4885%を占めている。
以上、今回の株主総会に参加した株主数は36人で、代表株式は1101419197株で、総株式の410038%を占めている。通信とネットワークを通じて今回の臨時株主総会会議に参加した会社の中小株主（「中小株主」は会社の5%（含まない）以下の株式を持つ株主と会社の取締役、監事、高級管理者とその製御の主体を除く）と株主代表の計30名で、会社の議決権株式98983089株を代表し、会社の株式総数の3.6859%を占めている。
三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は通信会議の記名投票とネット投票を結合する方式で、以下の議案を審議、採択した。その中で議案6、議案8-10は特別決議で審議、採択された。議案6、議案12は中小投資家の利益にかかわる重大な事項であり、持株5%以下（持株5%を含まない）の中小投資家に対して単独で票を計算し、当社は票を計算した結菓に基づいて公開公開する。
1、「2021年年度報告」と要約を審議、採択する。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は1095842706票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の995188%を占めている。反対票は3184200票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.2892%を占めている。棄権票は2114791票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.1921%を占めている。
2、「2021年取締役会報告」を審議、採択する。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は830791867票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の75.45%を占めている。反対票は315700票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.2866%を占めている。棄権票は267194130票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の242652%を占めている。
3、「2021年財務決算報告」を審議、採択する。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は1096877397票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の996127%を占めている。反対票は3788500票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.3441%を占めている。棄権票は475800票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.0432%を占めている。
4、「2021年財務報告」を審議、採択する。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は1095238406票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の994639%を占めている。反対票は3788500票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.3441%を占めている。棄権票は2114791票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.1921%を占めている。
5、「2021年度監事会報告」を審議、採択する。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は1097510197票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の996702%を占めている。反対票は315700票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.2866%を占めている。棄権票は475800票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.0432%を占めている。
6、特別決議で「2021年度利益分配案」を審議、採択する。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は1097684997票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の996861%を占めている。反対票は3047900票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.2768%を占めている。棄権票は408800票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.0371%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況は、同意株式数が95526389株で、採決に参加する中小株主が持つ議決権株式総数の965078%を占めている。反対株式数は3047900株で、採決に参加する中小株主が持つ議決権株式総数の3.0792%を占めている。棄権株式数は408800株で、中小株主が保有する議決権株式総数の0.4130%を占めている。
7、「2022年度対外保証額に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は1088409249票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の988437%を占めている。反対票は12323648票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の1.1192%を占めている。棄権票は408800票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.0371%を占めている。
8、特別決議で「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は10979679997票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の997181%を占めている。反対票は2873700票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.2610%を占めている。棄権票は30000票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.0272%を占めている。
9、特別決議で「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は109796997票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の997171%を占めている。反対票は2874700票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.2611%を占めている。棄権票は30000票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.0272%を占めている。
10、特別決議で「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は109796997票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の997171%を占めている。反対票は2874700票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.2611%を占めている。棄権票は30000票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.0272%を占めている。
11、「2022年の申請累計が人民元200億元を超えない総合信用供与額に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は110141697票であった。同意票は1097454097票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の996651%を占めている。反対票は3278800票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.2978%を占めている。棄権票は408800票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.0371%を占めている。
12、「会社の2022年度と持株株主とその一緻動人との関連取引を予想する額に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：採決に参加した議決権のある株式総数は381437878票であった。同意票は378155378票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の991394%を占めている。反対票は2873700票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.7534%を占めている。棄権票は408800票で、会議に出席したすべての株主と株主代表が所有する議決権株式総数の0.1072%を占めている。
このうち、中小株主の採決状況は、同意株式数が95700589株で、採決に参加した中小株主が保有する議決権株式総数の966838%を占めている。反対株式数は2873700株で、中小株主が持つ議決権株式総数の2.9032%を占めている。棄権株式数は408800株で、中小株主が保有する議決権株式総数の0.4130%を占めている。
四、独立取締役の職務状況
今回の株主総会で、会社の独立取締役は大会に「独立取締役叙職報告」を行った。独立取締役はそれぞれ2021年度の取締役会と株主総会への出席状況、2021年度の独立意見の発表状況、取締役会の各専門委員会への勤務状況及び投資家の権益保護活動などの麺について報告した。「独立取締役叙職報告」は2022年4月27日に全文で巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上に移動します。
