証券コード：30027証券略称：30027公告番号：2022038
Huayi Brothers Media Corporation(300027)
第5回取締役会第25回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Huayi Brothers Media Corporation(300027) （以下「会社」という）第5回取締役会25回会議は2022年5月24日に北京市朝陽区新源南路甲2号会社会議室で現場会議と電話会議を結合した方式で開催され、会議の通知は2022年5月13日にメールまたはファックスで送られた。取締役9人、実際に取締役9人に参加しなければならない。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻する。会議は会社の王忠軍理事長が主宰し、会議に出席した取締役が真剣に審議し、以下の決議を形成した。
一、「会社のためにローンの期間を申請し、補充保証を提供することに関する議案」を審議、採択する。
実際の経営の需要のために、会社は天津銀行株式会社北京支店（以下「天津銀行」と略称する）に人民元3億元の与信を申請し、与信期限は3年である。会社の完全子会社30027互娯楽（天津）投資有限会社と会社の関連自然人王忠軍、劉暁梅、王忠磊、王暁蓉は会社に対して上記の与信を申請して連帯責任保証を提供し、保証期間は3年で、保証金額は人民元3億元で、今回の保証は保証費用を受け取らない。そして、2017年11月28日に開催された第4回取締役会第6回会議と2017年12月14日に開催された2017年第10回臨時株主総会では、「100%子会社と関連自然人が天津銀行に人民元3億元の与信を申請することについて保証を提供する議案」が審議、採択された。
上記の与信限度内で、会社は資金手配によって、天津銀行と借入契約を締結し、借入期限は2017年12月15日から2020年12月14日までです。会社は2020年11月24日に開催された第5回取締役会第6回会議と2020年12月10日に開催された2020年第14回臨時株主総会で、「会社がローンの延滞を申請し、補充保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。元の保証方式を除いて、会社の100%孫会社の浙江30027映画業投資有限会社は連帯責任保証を補充して提供した。
上記の手配に基づいて、会社は天津銀行と「30220107707 ZQ-130220107707 ZQ-230220107707 ZQ-330220107707 ZQ-430220107707 ZQ-5」という期限付き借入契約を締結し、借入金額は人民元2.5億元で、期限付き借入期間は2020年12月14日から2022年6月13日までです。
会社は2021年2月8日に開催された第5回取締役会第10回会議と2021年2月24日に開催された2021年第2回臨時株主総会で「会社の銀行借入金に補充保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。会社が保有する新聖堂（天津）文化伝播有限会社（現在は「新聖堂影業（天津）有限会社」と改称）の58%の株式と北京30027創星娯楽科学技術株式会社の71.88%の株式で追加品質保証を提供している。現在までに、会社はすでに上記の借金契約の約束によって天津銀行に借金を返済する元金の合計は0.34億元で、借金の残高は人民元2.16億元である。
会社の実際の経営の需要と資金手配によって、会社は上述のローン部分の借金元金を延ばすことを申請する予定で、金額は人民元2.1億元を超えず、延ばす期限は18ヶ月を超えない。元の保証方式のほか、会社の100%孫会社30027（北京）映画発行有限会社は連帯責任保証を補充提供した。保証期間は18ヶ月を超えず、保証金額は人民元2.1億元を超えない。
本議案の具体的な内容は証券監督会指定情報公開サイトの「＊30027会社がローンの展示期間を申請し、補充保証を提供することに関する公告」に掲載されている。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
本議案は9票で同意し、0票が反対し、0票が棄権し、可決された。
二、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
2022年6月9日14時30分に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意した。
本議案の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定情報公開サイトに掲載された「 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
本議案は9票で同意し、0票が反対し、0票が棄権し、可決された。
ここに公告します。
Huayi Brothers Media Corporation(300027) 取締役会二〇二年五月二十四日
