北京海潤天叡弁護士事務所
について
＊ Huayi Brothers Media Corporation(300027) 2021年年次株主総会の法律意見書
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北京海潤天叡弁護士事務所
について
Huayi Brothers Media Corporation(300027) 2021年年次株主総会の
法律意見書
へ: Huayi Brothers Media Corporation(300027)
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）「弁護士事務所が証券に従事する法律業務管理弁法」などの法律、法規と規範性文書の規定、「30027定款」（以下「会社定款」と略称する）と「30027株主総会議事規則」（以下「会社株主総会議事規則」と略称する）の関連規定について、北京海潤天叡弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は30027（以下「会社」と略称する）の委託を受け、武恵忠、牛金鋼弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）は会社が2022年5月24日に開催する2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席し、今回の株主総会の召集、開催プログラム、会議出席者資格、召集者資格、株主総会の採決プログラム、採決結菓の合法性、有効性などの関連問題について法律的な意見を出した。本法律意見書を発行するために、本弁護士は会社が提供した今回の株主総会の件に関連する法律文書及びその他の文書、資料に対して検査と検証を行った。本所の弁護士は以下のような保証を得た。すなわち、会社は本所の弁護士が本法意見書を発行するために必要な材料として、提供された原始材料、コピー、コピーなどの材料はすべて真実、正確、完全な要求に符合し、関連コピー、コピーなどの材料は原始材料と一緻している。
本法律意見書は今回の株主総会の目的だけに使用され、他のいかなる目的と用途にも使用されてはならない。
本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任精神に基づいて、会社が提供した関連文書と事実に対して必要な審査と検証を行い、今回の株主総会に同席した。法律的な意見は以下の通りです。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
今回の株主総会を開催するために、会社の取締役会は2022年4月28日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)、中証網（www.cs.com.cn.）、証券時報網（www.secutimes.com.）「 Huayi Brothers Media Corporation(300027) 2021年年次株主総会開催通知に関する公告」（以下「会議通知」と略称する）を掲載し、今回の株主総会の時間、場所、会議内容、会議に出席する対象、会議登録方法、その他の事項を明記したことを通知した。
今回の会議は現場投票、ネット投票を結合する方式を採用した。
本会議の現場会議は2022年5月24日午後14時30分に北京市朝陽区新源南路甲2号 Huayi Brothers Media Corporation(300027) 事務棟201会議室で予定通り行われ、会議は会社の王忠軍理事長が主宰した。今回の会議のネット投票は2022年5月24日です。その中で、深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月24日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月24日9時15分から15時までです。
審査を経て、会社の今回の会議の開催時間、場所及びその他の事項は会議通知に開示されたものと一緻している。
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の通知の時間、方式と内容及び会社の今回の株主総会の招集、開催プログラムが「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」「会社株主総会議事規則」の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員資格と招集者資格
（I）今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と委託代理人は計19人で、議決権のある株式を代表する株式額は Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) 486株で、会社の株式総数の248100%を占めている。そのうち、会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外のその他の株主（以下「中小投資家」と略称する）は計15人で、議決権のある株式の額は4751973株で、会社の株式総数の0.1713%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、今回の株主総会に出席した現場人員が提出した口座登録証明書、株主委託代理人の身分証明書、授権依頼書などの関連資料を検査し、今回の株主総会の現場会議に参加した株主は計3人で、議決権のある株式数559644169株を代表し、会社の株式総数の201709%を占めている。2、深セン証券情報有限会社が提供したネット投票統計結菓によると、会議通知で規定されたネット投票時間内に投票に参加した株主は16名で、議決権のある株式数128711,317株を代表し、会社の株式総数の4.6391%を占めている。以上、インターネット投票によって採決された株主は、深セン証券取引所の身元検証機関が株主の身元を検証した。
会社の一部の取締役、監査役、高級管理職、本所の証人弁護士が今回の株主総会に列席した。
本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する人員資格は法律、行政法規、「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
（II）今回の株主総会の招集者
今回の株主総会の招集は会社の第5回取締役会である。
本所の弁護士の検証を経て、今回の株主総会に出席する人員資格は合法的で有効である。取締役会は招集者の資格として合法的で有効である。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
（I）今回の株主総会は、会議通知に明記された審議事項について、現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式で採決した。
（II）今回の株主総会の現場会議は記名投票方式で会議通知に明記された議案を採決し、監督者の監督の下で投票者が票を集め、票を計算した。今回の株主総会のネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社にネット投票の統計結菓を提供した。同時に、今回の株主総会は中小投資家の採決状況に対して単独統計を行った。合併統計現場会議とネット投票の採決結菓を経て、今回の株主総会は採決結菓を発表した。
（III）今回の株主総会の審議は以下の議案を採択した。
1、「2021年年次報告（全文と要約）」
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は採決で可決された。
2、「2021年度取締役会活動報告」
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は採決で可決された。
3、「2021年度監事会活動報告」
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は採決で可決された。
4、「2021年度財務決算報告」
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は採決で可決された。
5、『2021年度利益分配事前案』
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は採決で可決された。
6、「会社の2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」
議案6を審議する際、関連株主は採決を回避し、議案6の有効議決権株式総数は5285110株である。
採決結菓：
5234393株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の990403%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.9521%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0076%を占めた。
その中で会議に出席したのは、会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式株主を保有している以外の
