証券コード： Huayi Brothers Media Corporation(300027) 証券略称： Huayi Brothers Media Corporation(300027) 公告番号：2022041 Huayi Brothers Media Corporation(300027)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、重要なヒント
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会の開催期間には議案の追加や変更はありません。
3、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
二、会議の開催と出席状況
1、開催日時：2022年5月24日（火）14：30
2、開催場所：北京市朝陽区新源南路甲2号＊ Huayi Brothers Media Corporation(300027) 事務棟201会議室
3、招集者：会社取締役会
4、司会者：董事長王忠軍
5、採決方式：今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合した方式で開催する
6、ネット投票時間：深交所取引システムを通じて投票：2022年5月24日9：15から9：25まで；9：30から11：30まで；13:00から15:00までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する：2022年5月24日9時15分から15時まで。
7、今回の会議の開催は「会社法」、「株式上場規則」及び「会社定款」の規定に符合する。
三、会議の出席状況：
1、出席の全体状況
今回の総会に参加した株主（または委託代理人）は19人で、代表株式は Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) 486株で、会社の株式総数の248100%を占め、その中で会議に参加した会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有している株主以外の株主（「中小株主」）は計15人で、代表株式は4751973株で、会社の株式総数の0.1713%を占めている。
2、現場会議の出席状況：
今回の株主総会の現場会議に参加した株主（または委託代理人）は3人で、代表株式は559644169株で、会社の株式総数の201709%を占めている。
3、ネット投票状況：
今回の株主総会のネット投票に参加した株主は16人で、代表株式は128711,317株で、会社の株式総数の4.6391%を占めている。
4、会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士が今回の株主総会に列席した。四、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合する方式で、以下の議案を審議、採択した。1、「2021年年次報告（全文と要旨）」
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は採決で可決された。
2、「2021年度取締役会活動報告」
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めている。
本議案は採決で可決された。
3、「2021年度監事会活動報告」
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は採決で可決された。
4、「2021年度財務決算報告」
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は採決で可決された。
5、『2021年度利益分配事前案』
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式の総株式総数の0.0073%を占めた。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は採決で可決された。
6、「会社の2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」
議案6を審議する際、関連株主は採決を回避し、議案6の有効議決権株式総数は5285110株である。
採決結菓：
5234393株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の990403%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.9521%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0076%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の889529%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.9521%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0076%を占めた。
本議案は採決で可決された。
7、「会社の非独立取締役報酬案及び独立取締役手当の調整に関する議案」
議案7を審議する際、関連株主は採決を回避し、議案7の有効議決権株式総数は128711,317株である。
採決結菓：
会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999606%を占める128660,600株に同意した。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0391%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0003%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の3.6526%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0391%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0003%を占めた。
本議案は採決で可決された。
8、「会社監事報酬案及び手当調整に関する議案」
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。400株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
本議案は採決で可決された。
9、「独立取締役の交代に関する議案」
採決結菓：
688 Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) 株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999921%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。4100株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0006%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4697556株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6824%を占めた。反対50317株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0073%を占めている。4100株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0006%を占めた。
本議案は採決で可決された。
10、「株主総会の授権取締役会に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに関する議案を提出することについて」
採決結菓：
688304769株に同意し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の999926%を占めた。反対50717株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0074%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
その中で、会議に出席した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主の採決結菓：4701256株に同意し、会議に出席する株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.6830%を占めた。反対50717株は、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0.0074%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主（ネット投票を含む）が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
本議案は採決で可決された。
