株式コード： Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 株式略称：天娯楽数科番号：2022038日娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社
第5回取締役会第32回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社（以下「会社」と略称する）の第5回取締役会第32回会議通知は2022年5月20日に通信方式で発行され、会議は2022年5月24日に現場と通信採決を結合する方式で会社会議室で開催され、会議は取締役9名、実際に取締役9人が出席しなければならない。会議は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び会社の「取締役会議事規則」の規定に符合し、会議を招集し、開催し、会議は合法的で有効である。今回の会議は会社の理事長の沈中華氏が主宰し、会社の取締役は以下の議案を審議、採択した。
一、「持株子会社の担保提供に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は2022年1月に会社が臨汾バイト鼓動科学技術有限会社（以下「バイト鼓動」と略称する）と署名した「保証契約」（以下「保証契約1」と略称する）の保証事項とバイト鼓動について「保証契約」（以下「保証契約2」と略称する）に再署名することに同意した。山西鵬景科学技術有限会社（以下「山西鵬景」と略称する）とバイト鼓動2022年の業務提携に対して取消不能な連帯責任保証保証保証を提供し、最高保証限度額は1億壱万元（小文字：¥1100000）を超えない。「保証契約2」は「保証契約1」の保証事項に対する再約束であり、「保証契約1」の最高保証額は使用されず、最高保証額は「保証契約2」の約束に準じる。今回署名した「保証契約2」と「保証契約1」に衝突がある場合は、「保証契約2」の約束に準じる。同時に、会社が海南字跳商業保理有限会社（以下「海南字跳保理」と略称する）と「保証契約」（以下「保証契約3」と略称する）に署名することに同意し、山西省鵬景と海南字跳保理が締結した「保理業務契約（非商業的な貸倒保証に適用）」（以下「保理契約」と略称する）の義務の履行について、海南字跳保理に最高保証限度額二百万元（小文字：¥2000000）を超えない取消できない連帯責任保証保証保証保証を提供する。今回署名した「保証契約2」と「保証契約3」の合計保証債権の最高額は：壱億三千万元整（小文字：¥1300000）である。
具体的な内容の詳細は、本公告と同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「持株子会社への担保提供に関する公告」。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
二、「補欠選挙会社第5回取締役会専門委員会委員に関する議案」を審議、採択する
会社の独立取締役の変更状況に基づいて、会社の第5期取締役会の一部の専門委員会委員に補欠選挙を行うことに同意し、黄暁亮氏を会社の第5期取締役会審査委員会委員、報酬と審査委員会委員に選出し、招集者を務め、任期は会社の第5期取締役会と一緻している。
今回の補欠選挙後、会社の第5回取締役会の各専門委員会の人員構成は具体的に以下の通りである。
（1）戦略委員会
沈中華さん、徐徳偉さん、王子陽さん（独立取締役）の3人で構成され、沈中華さんが召集人を務めています。
（2）監査委員会
趙昭さん、黄暁亮さん（独立取締役）、劉紅霞さん（独立取締役）の3人で構成され、劉紅霞さんが召集人を務めています。
（3）報酬と審査委員会
劉玉萍さん、黄暁亮さん（独立取締役）、王子陽さん（独立取締役）の3人で構成され、黄暁亮さんが召集人を務めています。
（4）指名委員会
趙昭氏、王子陽氏（独立取締役）、劉紅霞氏（独立取締役）の3人で構成され、王子陽氏が召集人を務めている。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
三、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
2022年6月9日午後15時に2022年第3回臨時株主総会を開催し、上述の会社株主総会の審議が必要な議案を審議することに同意した。具体的な内容の詳細は、本公告と同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」。採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
四、予備検査書類
1、第5回取締役会第32回会議の決議；
2、独立取締役会社の第5回取締役会第32回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社取締役会2022年5月24日
