株式コード： Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) 株式略称：天娯楽数科番号：2022040天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社（以下「会社」と略称する）第5回取締役会第32回会議は「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会の関連事項を以下のように配置した。
一、会議開催の基本状況
（Ⅰ）株主総会の回
2022年第3回臨時株主総会
（II）株主総会の招集者
会社取締役会
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻することを開催した。
（IV）会議の開催時間
1、現場会議時間：2022年6月9日（木）午後15：00
2、ネット投票時間：2022年6月9日
深セン証券取引システムのネットワーク投票時間：2022年6月9日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時；
深セン証券取引所のインターネット投票時間：2022年6月9日9時15分から15時まで。
（Ⅴ）会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）今回の株主総会の株式登記日は2022年6月2日である。
（Ⅶ）会議出席対象者
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人
株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事と高級管理者
3、会社が雇った弁護士
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人
（i）会議の開催場所
北京市朝陽区青年路7号ダミーセンターT 4基16階会社会議室
二、会議の審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列をチェックする欄
投票できる
非累積投票提案
1.00「持株子会社に担保を提供することに関する議案」√
2、開示状況
上記の議案は会社の第5回取締役会第32回会議の審議を経て可決され、詳細は本公告と同日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
3、特別なヒント
「上場会社株主総会規則（2022年改正）」の関連要求に基づき、上記の議案は中小投資家（会社の取締役、監事、役員、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主）の採決票を単独で計算し、会社は開票結菓に基づいて公開する。
三、会議の登録方法
（I）法人株主登録には営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書のコピー、授権依頼書（詳細は添付ファイルを参照）、出席代表身分証明書が必要である。
（II）個人株主登録には本人身分証明書が必要である。
（III）個人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代理し、登記する時、代理人の身分証明書、委託株主の身分証明書のコピー、授権委託書を持っていなければならない（詳しくは添付ファイルを参照）。
（IV）異郷株主は書面またはファックスで登録を行うことができ（関連証明書のコピーを提供する必要がある）、異郷株主レターの登録は現地の消印日を基準として、電話登録を受け付けない。
（Ⅴ）登録時間
2022年6月8日午前9時から11時まで、午後14時から16時まで。
（Ⅵ）登録場所
北京市朝陽区青年路7号ダミーセンターT 4基16階建て会社証券部。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
（I）連絡先
担当者：劉笛
連絡先：01087926860
メールボックス：[email protected].
連絡先：北京市朝陽区青年路7号ダミーセンターT 4基16階
郵便番号：100123（II）大会の会期は半日で、会議に参加する株主の交通、食事と宿泊費は自分で管理します。六、準備書類（I）第5回取締役会第32回会議決議；ここに公告します。
天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社取締役会2022年5月24日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票、投票プログラムは以下の通りです。
一、ネット投票のプログラム
（I）投票コード：362354
（II）投票略称：天楽投票
（III）議案の設置及び投票採決
1、議案の設定
株主総会議案対応「議案コード」一覧表
コメント
提案コード提案名この列をチェックする欄
投票できる
非累積投票提案
1.00「持株子会社に担保を提供することに関する議案」√
2、非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票議案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。会社の株主は、株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その議案グループが投票した選挙票を無効投票としなければならない。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
（I）投票時間
2022年6月9日の取引時間は、午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時です。
（II）株主は証券会社取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
（I）投票時間
インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月9日9時15分から15時です。
（II）株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
（III）株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
現在、2022年6月9日に開催される天娯楽デジタル科学技術（大連）グループ株式会社の2022年第3回臨時株主総会に代表（本人/当社）に出席し、会議議案に対して以下のような議決権を行使し、具体的な指示をしていない場合、受託者は自分の意思で採決する権利がある/ない。
注記棄権提案に反対するコード提案名に同意するこの列をチェックする欄
目的投票可能
非累積投票提案
1.00「持株子会社に担保を提供することに関する議案」√
委託人の署名（捺印）：
委託人証明書（営業許可証）番号：
委託者の持株の性質と数量：
委託者株主アカウント：
受託者身分証明書番号：
受託者の署名：
委託日：年月日、委託期限：署名日から今回の株主総会まで。
