Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会の開催期間中に提案を増加、否決、変更することはありません。
2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で行われた。一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催時間：
1、現場会議時間：2022年5月24日（火）午後14：00から、会期は半日。
2、ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月24日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月24日午前09:15-午後15:00です。
3、会議場所：広東省汕頭市澄海区文冠路澄華工業区＊ Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) 会議室。
4、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
5、今回の会議は会社の取締役会が招集し、会社の会長蔡俊権氏が主宰した。 Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) （以下「会社」「上場会社」と略称する）は2022年4月30日、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.『 Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) 2021年年次株主総会開催に関するお知らせ』を掲載しました。会議の召集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「＊ Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) プロセス」の規定に符合し、会議は合法的に規則に合致している。
6、株式登記日：2022年5月16日（月）。
（II）会議出席状況
1、株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主6人、代表株式62797439株は、上場会社の総株式の523312%を占めている。
そのうち：現場投票を通じた株主5人、代表株式62786339株は、上場会社の総株式の523219%を占めている。
ネット投票を通じた株主1人は、代表株式11,100株で、上場会社の総株式の0.0092%を占めている。
2、中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主3人は、代表株式5377200株で、上場会社の総株式の4.4810%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主2人は、代表株式5366100株で、上場会社の総株式の4.4718%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主1人は、代表株式11,100株で、上場会社の総株式の0.0092%を占めている。
3、独立取締役に投票を依頼する状況
今回の会議では、独立取締役に投票を依頼する株主はいません。
4、独立取締役の職務状況
今回の株主総会で、会社の独立取締役の黄奕鵬氏は独立取締役を代表して2021年度の独立取締役叙職報告書を読み上げた。同報告書では、2021年度の会社の独立取締役会の取締役会および株主総会への出席回数と投票状況、独立意見の発表状況、会社に対する現地調査の状況、投資家の権益保護の麺での他の仕事などについて紹介した。「独立取締役2021年度叙職報告」は2022年4月30日に巨潮情報網に掲載された。
5、会社の第3回取締役会のメンバー、監事会のメンバー、高級管理者、取締役会の秘書が今回の会議に出席し、弁護士が今回の会議に列席したことを目撃した。北京市君合（深セン）弁護士事務所は今回の株主総会の開催を目撃し、法律意見書を発行した。
二、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は会議の議事日程に従って、記名方式の現場投票とネット投票を採用して採決を行います。
（I）「2021年年度報告全文及び要約に関する議案」の審議採択
総議決結菓：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める62797439株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（II）「2021年度取締役会活動報告に関する議案」の審議採択
総議決結菓：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める62797439株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（III）「2021年度監事会活動報告に関する議案」の審議・採択
総議決結菓：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める62797439株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（IV）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議採択
総議決結菓：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める62797439株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅴ）「2021年度利益分配事前案に関する議案」の審議採択
総議決結菓：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める62797439株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅵ）「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する議案」を審議、採択する
総議決結菓：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める62797439株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（8550）「2022年度に会社が遊休資金を使用して財テクを委託することに関する議案」を審議、採択する。
総議決結菓：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める62797439株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（i）「2022年度に会社が遊休募集資金の一部を使用して金融機関の財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択する。
総議決結菓：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める62797439株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅸ）「会社及び子会社が2022年度に各銀行に与信借入額を申請することに関する議案」を審議、採択する。
総議決結菓：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占める62797439株に同意した。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅹ）「持株株主が会社及び子会社に与信融資を申請するための保証及び関連取引に関する議案」を審議、採択する。
会社の持株株主である蔡俊権は今回銀行の与信融資を申請するために保証を提供し、蔡俊淞は蔡俊権の弟であり、蔡錦賢は蔡俊権の姉であり、いずれも持株株主である蔡俊権の一緻行動者であり、蔡俊権、蔡俊淞、蔡錦賢はすべて本議案の関連株主であり、本議案に対して採決を回避した。
総議決結菓：
会議に出席した非関連株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した非関連株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した非関連株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
その中で、中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5377200株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（十一）「会社の2022年度取締役、高級管理職の報酬案に関する議案」を審議、採択する。
総議決結菓：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の999823%を占める62786339株に同意した。11,100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0177%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0
