証券コード： Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 証券略称： Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 公告番号：2022032
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会で議案が否決されなかった場合。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1.会議招集者： Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) （以下「会社」と略称する）取締役会；2.会議の司会者：会社の理事長鄭期中さん；
3.現場会議の開催時間：2022年5月24日（火）午後14：30；
4.現場会議の開催場所：浙江省義烏市江東街道仏堂大道399号会社3階会議室；
5.ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月24日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月24日午前9時15分から午後15時までです。
6.開催方式：現場会議とネット投票を結合する方式。
7.今回の株主総会の召集と開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
二、会議の出席状況
1.会議に出席する全体的な状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した議決権のある株主と委託代理人は9人で、代表株式は75001300株で、上場会社の議決権のある総株式の750013%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）今回の株主総会の現場会議に参加した議決権のある株主と委託代理人は7人で、代表株式は7500000株で、上場会社の議決権のある総株式の750000%を占めている。
（2）ネット投票システムを通じて投票した株主は2人で、代表株式は1300株で、上場会社の議決権のある総株式の0.0013%を占めている。
2.中小投資家が会議に出席した場合
中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す）は計2人で、代表株は1300株で、上場会社の議決権のある総株式の0.0013%を占めている。
3.会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席し、国浩弁護士（杭州）事務所の証人弁護士が今回の会議に列席し、大会を目撃し、法律意見書を発行した。
三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合した方式で採決を行い、1、審議し、「2021年度取締役会の活動報告に関する議案」を採択した。
採決の結菓：7500300株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999987%を占めた。1000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、今回の株主総会の一般決議の審議を経て可決された。2、「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議し、採択する。
採決の結菓：7500300株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999987%を占めた。1000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、今回の株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓：7500300株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999987%を占めた。1000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、今回の株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
4、「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓：7500300株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999987%を占めた。1000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、今回の株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
5、「＜2021年年次報告＞とその要旨に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓：7500300株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999987%を占めた。1000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、今回の株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
6、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議し、可決した。
採決の結菓：7500300株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999987%を占めた。1000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の230769%を占める300株に同意した。1000株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の769231%を占めている。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、今回の株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
7、「取締役、高級管理職の2021年度報酬及び2022年報酬案に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓：8865000株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999853%を占めた。1300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0147%を占めた。棄権0株は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0000%を占める0株に同意した。1300株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の1000000%を占めている。
本議案は取締役報酬に関連し、関連株主は採決を回避し、株式数66135000株を回避し、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の2分の1以上を通過し、今回の株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
8、「監事2021年度報酬及び2022年度報酬案に関する議案」を審議し、採択した。採決の結菓：7500000株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999983%を占めた。1300株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0017%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、今回の株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
9、「2022年度の与信規模に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓：7500300株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999987%を占めた。1000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、今回の株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
10、「2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓：7500300株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999987%を占めた。1000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、会議に出席した中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の230769%を占める300株に同意した。1000株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の769231%を占めている。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の2分の1以上が可決され、今回の株主総会の一般決議の審議を経て可決された。
11、「会社定款の一部条項の修正に関する議案」を審議し、採択した。
採決の結菓：7500300株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999987%を占めた。1000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の3分の2以上が可決され、今回の株主総会特別決議の審議を経て可決された。
12、「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」を審議し、可決した。
採決の結菓：7500300株に同意し、会議に出席した議決権株式総数の999987%を占めた。1000株に反対し、会議に出席した議決権株式総数の0.0013%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めた。
本議案はすでに今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の3分の2以上が可決され、今回の株主総会特別決議の審議を経て可決された。
四、弁護士が出した法律意見
国浩弁護士（杭州）事務所の胡小明弁護士、唐夢蝶弁護士は会議に出席して今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した。法律意見書によると、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員資格、召集人資格及び会議採決プログラムと採決結菓などのことは、すべて「会社法」、「株主総会規則」、「管理準則」、「ネット投票細則」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会で採択された採決結菓は合法的である。有効です。
五、予備検査書類
1.会社の2021年年度株主総会決議；
2.国浩弁護士（杭州）事務所が発行した「 Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 取締役会2022年5月25日
