Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 取締役会
重大資産の購入に関する秘密保持措置と秘密保持製度についての説明
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) （以下「会社」と略称する）完全子会社の北製御十方（山東）環境保護エネルギーグループ有限会社は、福州清禹新能株式投資パートナー企業（有限パートナー）が保有する山東方福環境保護科学技術有限会社の99.99%の株式（以下「今回の取引」と略称する）を現金で買収する予定である。今回の取引計画の再編過程で、敏感な情報漏洩による株価の異常な変動、投資家の利益を損なうことを防止するために、会社はすでに「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」及び社内の関連規則製度に厳格に従い、必要かつ十分な秘密保持措置をとり、秘密保持製度を厳格に実行し、関連敏感な情報の知識範囲を限定した。具体的には以下の通りです。
1、2022年4月25日から4月26日まで、会社は取引相手、仲介機関と初歩的な協議を行う際、すでに必要かつ十分な秘密保持措置を取って、そしてプロジェクトの参加者の範囲を厳格に製御して、できるだけ今回の取引に関連する敏感な情報を知っている人員の範囲を縮小します。同時に、取引関係者に取引計画情報に対して厳格に秘密にしなければならないと伝え、取引計画情報を利用して会社の株を売買してはならない。
2、再編計画期間中、会社は各仲介機関と「秘密保持協議」に署名し、各当事者が関連資料に対して厳格に秘密を守ることを約束し、いかなる第三者にも秘密保持資料を開示してはならない。
3、再編計画期間中、会社は何度もインサイダー情報を知っている人に秘密保持義務と責任を履行するように提示し、インサイダー情報が法によって公開される前に、この情報を公開したり漏らしたりしてはならず、インサイダー情報を利用して会社の株を売買したり、他人に株を売買することを提案したりしてはならない。会社は今回の取引の重大な資産購入報告書の草案が発表された後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に自己調査期間内に今回の取引の内幕情報を知っている人が会社の株を売買する行為があるかどうかを調べることを申請する。
4、会社は規定によって今回の取引に関する内幕情報の知る人を登録し、今回の取引の取引プロセスの覚書を作成し、今回の取引の具体的な一環と進展状況の時間、場所、参加機構と人員を記載した。
5、2022年5月23日、会社の第10回取締役会第52回会議の審議を経て、会社は取引相手と条件付きで発効する「山東方福環境保護科学技術有限会社の現金購入資産に関する協議」に署名し、2022年5月24日に指定された情報公開サイトで今回の取引に関する文書を公告し、直ちに情報公開義務を履行した。
以上のように、会社が今回の取引で採用した秘密保持措置及び秘密保持製度は厳格に規範化され、情報開示事項は関連法律、法規及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に厳格に従って実行され、再編過程全体で情報漏洩が発生せず、秘密保持情報を利用してインサイダー取引を行う状況は存在しない。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 取締役会
2022年5月24日
