再編報告書独立財務顧問審査意見表
上場会社名 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 独立財務顧問名 Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
証券略称 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 証券コード Bece Legend Group Co.Ltd(000803) .SZ
取引タイプ購入√販売□その他の方法□
取引相手の福州清禹新能株式投資パートナー企業が関連取引を構成しているかどうか
（有限パートナー）
株式を発行するかどうかいいえ同時にセットを募集するかどうかいいえ
資金
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) は完全子会社の北製御十方（山東）環境保護エネルギーグループ有限会社（以下「十方環能」と略称する）を通じて1858311万元で山東方福環境保護科学技術有限会社（以下「山東方福」と略称する）の99.99%の株式を買収する予定である。今回の取引を除いて、この12ヶ月以内に、上場会社は続々と12540万元で銀川保緑特生物技術有限会社の95%の株式を買収し、1542920万元の債権でA社を買収し、100%重大な資産株式を構成すると判断し、24184万元で北京馳奈生物エネルギー科学技術有限会社の100%株式を買収した。944895再編の根拠となる万元で武漢十方新エネルギー有限会社の99.99%の株式を買収した。
上述の買収目標の会社はすべて料理長のゴミ処理業務に従事し、「上場会社重大資産再編管理弁法」第14条の規定に基づき、資産総額、資産純額、営業収入などの関連指標が上場会社の前年度の関連指標に占める割合を累計して計算する必要がある。前記買収合計資産純額が上場会社の2021年の監査済み資産純額に占める割合は50%を超え、5000万元を超え、「上場会社重大資産再編管理弁法」第12条の規定によると、今回の取引は重大な資産再編を構成している。
『再編弁公室』に属するかどうか
法』第13条に規定されているかどうかは証券監督会の承認が必要かどうか
シェル再編成
今回の取引は上場会社の完全子会社である十方環能が福州清禹新能株式投資パートナー企業（有限パートナー）が保有する山東方福99.99%の株式を現金で買収する予定で、さらに山東方福の今回の再編案の概要は荷沢同華環境保護有限会社、単県同華環境保護科学技術有限会社の100%株式とそれに対応する料理人ゴミ収集処理プロジェクトの資産。取引対価は評価値を参考にして、双方は協議して標的資産の取引価格を1858311万元と確定した。
独立財務顧問の材料完全性に対する審査意見
シリアル番号品目Yes/Noコメント
/適用されません
1再編報告書のテキストは「26号準則」第3章の要求に合緻しているか。はい
再編成プロトコルまたは契約、取引相手の承諾と声明を提出するかどうか、通
2再編案の取締役会決議と独立取締役意見、取締役会の再編について
法定手続きの完全性、コンプライアンス、提出された法律文書の有効性を履行する
の説明などの書類があります。
再編は銀行、保険、証券、先物、信託、メディア出版などに関連している。
3特殊業界の資産、業務が注入された場合、関連業界の主管者を提供するかどうかは特殊業界に関連しない。
部門承認プログラムの状況説明またはファイル。（該当する場合）
独立財務顧問報告書と審査意見表を提出するかどうか。独立財務顧
4報告書が「26号準則」第4章第1節と「財務顧問とは
引』の要求。
5法律意見書を提出するかどうか。法律意見書が「26号準則」に合緻するかどうかは
第四章第二節の要求。
再編に関連する財務資料。関連財務資料が『26
6号準則』第63条の要求。はい利益予測レポートを作成せずに任意で利益予測レポートを提供した場合、利益予測レポートが「再適用不可」に該当するかどうか
グループ方法」第22条と「26号準則」第64条の要求。
再編成に関連する資産評価レポートまたは評価レポート。資産評価レポートまたは
評価報告書が「再編方法」第20条と「26号準則」に符合するかどうか。
7四章第四節の要求；取締役会、独立取締役が規定に従って意思表示をするかどうか。
見ます将来の収益予想に基づく評価方法を採用した場合の再編報告書の作成は適用されないか
特別なヒントを出す。
8再編状況表及び取引プロセス覚書。取引プロセスメモYes No Yes
「再編方法」第42条の要求に合する。
上場企業が初めて再編案を披露したとき、重二級市場の自己調査報告書を直接披露した。二級市場の自己調査報告が『26号はい；グループ報告書；『監督管理9準則』第66条の要求に符合するかどうか；内幕関係者は、事前に報告した預金不適用規則の適用ガイドラインと違い、要求通りに報告し直すかどうか。市類第1号」は、株主総会の審議を提出する前に自己調査報告書を完成する。
128号文第5条の状況が存在する場合、上場会社は大皿の要素と同行10証の関連内幕情報の知る人や直系親族などの内幕取引行為が存在しないことを十分に挙げているかどうか、業界の要素の影響を適用しない後、本所に関連説明を提出します。（適用すれば）市会社の株価変動は20%に達していない。
取引標識の資産は審査、環境保護、業界参入、用地、計画、取引標識の山東方福11建設施工などの関連承認事項に関連しており、今回の取引の初取締役会決議には99.99%の株式が適用されず、公告を立てる前に、本所に相応の許可書または関連項目、環境評価、用地などの事項主管部門の承認文書を取得し、提出したかどうかについては言及していない。
上場企業が資産を購入する予定の場合、今回の取引の初の取締役会決議
公告前、資産売却側はすでに合法的に標的資産の完全な権利を持っている証は資産を株式として購入し、12明の書類を提出し、製限または譲渡禁止の状況が存在しない説明材料である。どうやら易相手方はすでに入札購入した資産が土地使用権、鉱業権などの資源類権利であることについて、すでに適用されていない資産権属の承諾状を提供して取得した相応の権利属証明書、および相応の開発または採掘条件を備えている
説明資料。
上場企業は株式を発行して資産を購入する予定で、最近の1年と1期
財務会計報告書は公認会計士に保留意見、否定意見または無
13法が意見を示す監査報告の場合、「再編方法」第43不適用に基づくかどうか
条公認会計士の特定項目の審査意見を提出する。特定項目の審査意見が相を説明するかどうか
非標準監査意見に関する重大な影響は解消されたか、本
次の取引は解消される。
重大な再編は、買収や関連株式の権益に触れるなど、新たな株式を追加することに関連しています。
14変動する情報開示義務は、買収報告書の要約を同時に提出し、開示するかどうかは適用されません。
または権益変動報告書。
独立財務顧問が発行した再編報告書と事前案の違いは、上場企業が初めて公開した15表に比べて重い。グループ案が適用されない場合は、再編成報告書を直接開示する
上場会社の持株株主、実際の支配者、上場会社の全取締役、
監査役、高級管理職、重大な資産再編の取引相手、および責任
16 1株当たりの収益を補填する具体的な措置を実行する関連責任主体などの再編関係者は
発行された承諾文書。承諾内容が「再編方法」、「26号準」に合緻しているかどうか
則』と『株式上場規則』11.11.2条などの関連規則の規定は、
再編成案の中で真実、正確、完全、コンプライアンスが開示されています。
重大な資産再編事項が「上場会社業務取扱ガイドライン第
17 10号-重大資産再編」の要求は株式取引の異常状況とYesによって
立件調査通知を受けたかどうか一般リスク提示公告または特別リスクを同時に開示する
公告（再編成案を初めて開示した場合に適用）を提示する。
本所の「上場会社業務特別区」の「インサイダー情報を通じて知っているかどうか
18人」欄には、今回の重大な資産再編によって招聘された仲介機関と関連経
事務員の名前と身分情報。
独立財務顧問は分道製に関する今回の再編産業、取引について
19タイプ、支払い方式、立案監査状況について意見を発表し、上場企業に委託するのは適用されない。
新聞に記入する。
独立財務顧問の再編報告書に対する審査意見
シリアル番号品目Yes/Noコメント
/適用されません
今回の再編の独立財務顧問は「合併再編財」によって存在しないか。
1務顧問業務管理弁法、「再編弁法」などの規定は独立財を担当してはならない。
務顧問、新しい買収合併再編業務などの状況を受け入れてはならない。
上場企業とその現職の取締役、高級管理職には関係がないかどうか
犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されているか、違法違反の疑いで中国証券監督に逮捕されている。
立件調査の状況
