証券コード： Chengdu Xingrong Environment Co.Ltd(000598) 証券略称： Chengdu Xingrong Environment Co.Ltd(000598) 公告番号：202227 Chengdu Xingrong Environment Co.Ltd(000598)
第9回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Chengdu Xingrong Environment Co.Ltd(000598) （以下「会社」と略称する）は2022年5月20日、電子メール方式で全取締役に第9回取締役会第23回会議を開催する通知を出した。取締役が十分な意見を表明することを保障する前提で、会議は2022年5月24日に通信採決方式で開催された。今回の会議に出席すべき取締役8名、実際に会議に出席する取締役8名。会議の招集、開催及び採決手順は法律法規及び「会社定款」の関連規定に合緻する。
会議に出席した取締役は議案を審議し、以下の決議を形成した。
「2022年製限株激励計画激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「国有持株上場会社（国内）の株式インセンティブ実施試行弁法」、会社「2022年製限株式インセンティブ計画」（以下「インセンティブ計画」と略称する）などの関連規定及び会社の2021年年度株式東大会の取締役会への授権に基づき、会社取締役会は「インセンティブ計画」が規定した製限株式授与条件がすでに成菓したと考えている。製限株を確定する授与日は2022年5月24日で、授与条件に合緻する557名の激励対象に1701万株の製限株を授与し、授与価格は3.03元/株である。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で上に開示された「2022年製限株激励計画激励対象に製限株を授与する公告について」（公告番号：202229）。会社の独立取締役が本事項に対して発表した独立意見も同日の巨潮情報網を参照してください。
関連取締役の楊磊さん、劉傑さん、趙璐さんは採決を避け、非関連取締役5人が採決を行った。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Chengdu Xingrong Environment Co.Ltd(000598) 取締役会
2022年5月24日
