証券コード： Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 証券略称： Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 公告番号：2022052 Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
監査役の辞任と補欠選挙の監査役に関する公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事辞任の状況説明
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) （以下「会社」、「当社」、「＊ Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 」と略称する）監査役会は2022年5月23日、桑伝剛氏から書面による辞任報告を受けた。桑伝剛氏は仕事の変動の原因で、会社の非従業員監査役と監査役会主席の辞任を申請し、辞任後も会社に勤めている。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定によると、桑伝剛氏の辞任は会社監督会の人数が法定最低人数を下回ることになり、桑伝剛氏の辞任報告は会社株主総会で新任監督事を補欠選挙した後に発効することができる。これまで、桑伝剛氏は引き続き関連法律、法規、「会社定款」の規定に従って、監事の職責を履行する。会社は桑伝剛さんが会社の監査役を務めている間に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
桑伝剛氏は、第6期監事会の非従業員監事と監事会の主席の任期を2020年2月10日から第6期監事会の満了日までとする予定だった。本公告日までに、桑伝剛氏は当社の株式を直接保有しておらず、会社の第2期従業員持株計画5800000部の株式を保有しており、対応する株式数は500000株（保有会社の第2期従業員持株計画に代わって533 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 部の株式を予約し、対応する株式数は4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株）である。非従業員監事及び監事会主席を辞任した後、桑伝剛氏は「上場会社株主、董監高減持株式のいくつかの規定」、「上場会社取締役、監事と高級管理者が保有する当社株式及びその変動管理規則（2022年改訂）」及び「深セン証券取引所上場会社株主及び取締役、監事、高級管理者減持株式実施細則」などの関連法律、法規の上場会社の離任監事の株式保有削減に関する要求。桑伝剛氏には履行すべきで未履行の約束事項は存在しない。
二、補欠選挙の非従業員監事の状況説明
会社は2022年5月24日に第6回監事会の第17回会議を開き、「補欠選挙会社の非従業員監事に関する議案」を審議、採択した。会社監事会は黄暁萍女史を第6回監事会の非従業員監事候補に指名することに同意し、任期は2022年の第3回臨時株主総会が通過した日から第6回監事会が満了する日まで。黄暁萍さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。今回の補欠選挙の会社の監事事項はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
ここに公告します！
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 監事会
2022年5月24日
添付ファイル：
個人履歴書
黄暁萍さん、1973年生まれ、修士学歴、中国国籍、海外永久居留権がありません。江蘇宏図同創システム統合有限会社のソフトウェアエンジニア、プロジェクトマネージャーなどの職務を担当したことがある。2012年4月から現在まで当社の高級PPQA、運営マネージャー、計画経営部部長などを務め、現在当社の運営管理センター部長を務めている。
黄暁萍さんは直接当社の株式を持っておらず、会社の第2期従業員持株計画232000部のシェアを持っており、株式数20000株に対応し、他の会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配者、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」第百四十六条及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された会社の取締役、監事、高級管理者の就任禁止状況は存在せず、信用喪失被執行者とされる状況は存在しない。
