証券コード： Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 証券略称： Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 公告番号：2022050 Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
第6回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) （以下「会社」、「当社」、「 Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 」と略称する）第6回取締役会第21回会議は2022年5月24日午前10時から会社会議室で現場と通信を結合して採決する方式で開催され、会議の通知と関連資料は2022年5月21日に電話、メール、専任者の送達などの方式で発行され、全取締役はすでに今回の会議で提案された事項を知っている。今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席しなければならない。今回の会議は会社会長の週紅衛氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」及びその他の関連法律、法規に符合し、今回の会議の招集と開催プログラムは合法的で有効である。
今回の取締役会会議は以下の決議を審議し、採択した。
一、「補欠選挙会社の第6回取締役会の独立取締役に関する議案」を審議、採択した。
会社の独立取締役の李衛東氏は個人的な理由で取締役会に独立取締役の辞任を申請し、その辞任は会社の株主総会で新任の独立取締役を選出した後に発効する。
会社の取締役会の順調な運営を保障するために、会社の取締役会は李万福氏を第6回取締役会の独立取締役候補に指名する予定で、任期は2022年の第3回臨時株主総会が通過した日から第6回取締役会が満了する日までです。候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。李万福氏は深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得した。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を詳しく参照してください。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。採決結菓：可決。
二、「2022年第3回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月10日（金）に2022年第3回臨時株主総会を開催し、上述の第1項議案を株主総会の審議に提出する。
採決状況：同意7票、反対0票、棄権0票。採決結菓：可決。ここに公告します！
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 取締役会
2022年5月24日
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 第6回取締役会第21回会議
添付ファイル：
個人履歴書
李万福さん、1977年生まれ、博士課程大学院生の学歴、中国国籍、海外永久居留権がありません。福建省蒼楽電子企業有限会社の会計、福州大学の講師などを務めた。現在、南京財経大学会計学院の助教授、修士課程の指導者であり、江蘇省の「333ハイレベル人材育成プロジェクト」及び「青藍プロジェクト」の育成対象、江蘇省会計学会学術専門委員会委員である。
李万福氏は当社の株式を保有しておらず、他の会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」第百四十六条及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された会社の取締役、監事、高級管理者の就任禁止状況は存在せず、信用喪失被執行者とされる状況は存在しない。
