証券コード： Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 証券略称： Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 公告番号：2022051 Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
第6回監事会第17回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) （以下「会社」、「 Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 」と略称する）第6回監事会第17回会議は2022年5月24日午前11時に会社会議室で現場と通信の採決方式で開催され、会議の通知と関連資料は2022年5月21日に電話、メール、専任者の送達などの方式で発行され、全体の監事はすでに今回の会議で議論された事項を知っている。今回の会議は監査役3人、実際に3人出席しなければならない。会議は会社監査役会主席の桑伝剛氏が主宰している。今回の会議の招集、開催は法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の関連規定に符合する。
会議に出席した監事は真剣に審議し、以下の決議を形成した。
一、「補欠選挙会社第6回監事会非従業員監事に関する議案」を審議、採択した。
会社の非従業員監事桑伝剛氏は仕事の変動の原因で監事会に非従業員監事と監事会主席の辞任を申請し、桑伝剛氏の辞任によって会社監事会のメンバーが法定最低人数を下回ることになり、その辞任は会社の株主総会の選挙で新しい非従業員監事が誕生した後に発効する。
会社の監事会の順調な運営を保障するために、会社の監事会は黄暁萍さんを第6回監事会の非従業員監事候補に指名する予定で、任期は2022年の第3回臨時株主総会が通過した日から会社の第6回監事会が満了する日までです。候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
本議案は2022年の第3回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票。採決結菓：可決。
ここに公告します！
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 監事会
2022年5月24日
添付ファイル：
個人履歴書
黄暁萍さん、1973年生まれ、修士学歴、中国国籍、海外永久居留権がありません。江蘇宏図同創システム統合有限会社のソフトウェアエンジニア、プロジェクトマネージャーなどの職務を担当したことがある。2012年4月から現在まで当社の高級PPQA、運営マネージャー、計画経営部部長などを務め、現在当社の運営管理センター部長を務めている。
黄暁萍さんは直接当社の株式を持っておらず、会社の第2期従業員持株計画232000部のシェアを持っており、株式数20000株に対応し、他の会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配者、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」第百四十六条及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された会社の取締役、監事、高級管理者の就任禁止状況は存在せず、信用喪失被執行者とされる状況は存在しない。
