証券コード： Lawton Development Co.Ltd(600209) 証券略称：退市ロートン番号：臨2022053号＊ Lawton Development Co.Ltd(600209)
第8回取締役会第21回会議決議に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。会社の第8回取締役会第21回会議は2022年5月24日に現場結合通信方式で開催され、今回の会議は3分の2以上の取締役が臨時開催を提案した。今回の会議は取締役7名、取締役7名に達し、「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻しなければならない。会議は以下の議案を審議し、採択した。
一、「会社の取締役会の理事長を選挙する議案」を審議、採択する。
会社の取締役会は会社の取締役李慶さんを会社の取締役会の理事長に選出した。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から、会社の第8期取締役会の任期が満了する日までです。「会社定款」によると、「理事長は会社の法定代表者」と規定されており、会社の法定代表者は相応して李慶氏に変更する予定で、会社は取締役会の後、工商行政管理部門に営業許可証の関連内容の変更を申請する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
二、「会社取締役会専門委員会委員の変更に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
三、「金海岸ホテルの休業整備に関する議案」を審議、採択した。
会社の完全子会社である海南金海岸羅頓大酒店有限会社傘下の海口金海岸羅頓大酒店（以下「金海岸酒店」と略称する）は、疫病の影響で経営が持続可能ではなく、ホテル内の設備が深刻に老朽化しているため、2022年6月30日までに金海岸酒店を休業整備する予定だ。関連事項は会社の取締役会が会社の経営陣に処理することを許可した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Lawton Development Co.Ltd(600209) 取締役会2022年5月25日
