証券コード： Addsino Co.Ltd(000547) 証券略称： Addsino Co.Ltd(000547) 公告番号：2022021 Addsino Co.Ltd(000547)
会社の理事長、社長の変更に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Addsino Co.Ltd(000547) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年5月23日、会社代表取締役の張兆勇氏から書面による辞任報告を受け、張兆勇氏は転勤の原因で会社代表取締役、取締役、取締役会の各専門委員会の辞任を申請した。上記の職務を辞任した後、張兆勇氏は会社や所属持株子会社でいかなる職務も担当していない。「会社法」「会社規約」などの関連規定によると、張兆勇氏の辞任報告は取締役会に届いた日から発効した。張兆勇氏の辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることを招くことはなく、会社の取締役会の正常な運行に影響を与えることはありません。本公告の公開日まで、張兆勇さんは会社の株を持っていません。
張兆勇さんは会社の理事長、取締役を務めている間に勤勉に責任を菓たし、会社の取締役会は張兆勇さんが会社のために貢献したことに心から感謝します。
会社の取締役会は2022年5月23日に会社の取締役、社長の胡慶栄氏から書面による辞任報告を受けた。仕事の調整が変わったため、胡慶栄さんは会社の社長を辞任することを申請し、辞任した後も会社の取締役を務めています。「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、辞任報告は会社の取締役会に届いたときに発効した。胡慶栄氏の辞任は会社の日常運営に影響を与えない。本公告の公開日まで、胡慶栄氏は会社の株式を直接保有していない。独立取締役は胡慶栄氏が会社の社長を辞任したことに対して独立した意見を発表した。調査によると、胡慶栄氏は仕事の調整で社長を辞任し、明らかになった辞任の原因は実際の状況と一緻している。胡慶栄さんは社長の職を辞めて正常な仕事の調整をして、会社の生産経営の正常な運行に影響しません。
会社は2022年5月24日に第9回取締役会第24回（臨時）会議を開き、「胡慶栄氏を会社の理事長に選出することに関する議案」を審議、採択し、取締役会は胡慶栄氏を会社の第9回取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会と一緻した。「会社定款」の規定によると、理事長は会社の法定代表者であり、会社はできるだけ早く法定代表者の工商変更登記手続きを行う。同時に、今回の取締役会は「会社の社長を招聘することに関する議案」を審議、採択し、会社の理事長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、梁東宇氏を会社の社長として招聘し、任期は今回の取締役会が通過した日から新しい取締役会が成立（交代完成）する日までである。今回の取締役会が通過した日から、会社の副社長を務めていません。
ここに公告します。
Addsino Co.Ltd(000547)
取締役会
2022年5月24日
