証券コード： Addsino Co.Ltd(000547) 証券略称： Addsino Co.Ltd(000547) 公告番号：2022022 Addsino Co.Ltd(000547)
第9回取締役会第24回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Addsino Co.Ltd(000547) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第24回（臨時）会議の通知は2022年5月23日に電子メールで発行され、会社の理事長、社長の職務遂行の連続性を保障するため、会議は2022年5月24日に通信方式で開催された。会議には取締役7名、実際には取締役7名が出席しなければならない。会議の招集と開催プログラムは「会社法」「会社定款」の関連規定に合緻している。
会議は真剣な審議を経て、一緻して以下の事項を採択した。
一、「胡慶栄氏を会社の理事長に選出することに関する議案」を審議、採択する
「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、全取締役の真剣な審議を経て、一緻して取締役の胡慶栄氏を会社の第9回取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会と一緻した。胡慶栄さんの個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
「会社定款」の規定によると、理事長は会社の法定代表者であり、会社はできるだけ早く法定代表者の工商変更登記手続きを行う。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
二、「梁東宇氏を会社の第9回取締役会の取締役に選出する議案について」を審議、採択した。
張兆勇氏、王文海氏が会社の取締役を辞任したことを考慮して、会社の株主である中国航天科工集団有限会社の推薦を経て、会社の取締役会指名委員会の指名、梁東宇氏を会社の第9回取締役会の取締役候補に推薦する予定で、任期は今回の取締役会と一緻している。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は会社の取締役総数の2分の1を超えない。梁東宇さんの個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「田江権氏を会社の第9回取締役会の取締役に選出することに関する議案」を審議、採択した。
張兆勇氏、王文海氏が会社の取締役を辞任したことを考慮して、会社の株主である中国航天科工集団有限会社の推薦を経て、会社の取締役会指名委員会が指名し、田江権氏を会社の第9回取締役会の取締役候補に選出する予定で、任期は今回の取締役会と一緻している。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は会社の取締役総数の2分の1を超えない。田江権さんの個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「会社取締役会戦略委員会と監査委員会委員の調整に関する議案」を審議、採択し、会社取締役の変更状況に基づき、「会社規約」の関連規定に基づき、会社の第9回取締役会の下に設置された戦略委員会と監査委員会の人員構成を調整する必要がある。調整後の専門委員会委員は以下の通り：
1、戦略委員会：
主任委員（招集者）：胡慶栄
メンバー：梁東宇、田江権、張長革、李逸濤、章高路、胡兪越、楊松令、葉樹理
2、監査委員会：
主任委員（招集者）：楊松令
メンバー：胡慶栄、梁東宇、胡兪越、葉樹理
以上の委員会のメンバーの任期は今回の取締役会が通過した日から今回の取締役会まで満了し、その中で梁東宇氏、田江権氏の任期は2021年度の株主総会の審議が取締役を通過した日から新しい取締役会が成立（交代完了）する日までである。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
五、「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択する
会社の理事長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、梁東宇さんを会社の総経理として招聘し、任期は今回の取締役会が通過した日から新しい取締役会が成立（交代完成）する日までです。今回の取締役会が通過した日から、会社の副社長を務めていません。梁東宇さんの個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
六、「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択する。
会社の社長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、李慧敏さんを会社の副社長として招聘し、任期は今回の取締役会が通過した日から新しい取締役会が成立（交代完了）する日までです。李慧敏さんの個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
七、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年6月15日に会社の2021年度株主総会を開催することを決定した。会議の通知の具体的な状況については、同社が同日「中国証券報」「証券時報」および巨潮情報網に掲載した「2021年度株主総会の開催に関する会社の通知」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
取締役会
2022年5月24日
添付ファイル：
1、胡慶栄さんの略歴
胡慶栄、男性、1973年4月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、河北師範大学物理学係物理教育専門学部、山東大学電子情報工学係光学工学専門修士、中国科学院リモートセンシング応用研究所地図学と地理情報システム専門博士課程院生、理学博士。
胡慶栄さんは現在 Addsino Co.Ltd(000547) 取締役を務めています。中国宇宙システム工学有限会社党委員会委員、党委員会書記、取締役、総経理、中国宇宙科学工業グループ第一研究院院長。中国航天科工集団有限会社二院二十三所のデザイナー、副主任、主任、副所長、所長、党委員会副書記などの職を歴任し、中国航天科工集団有限会社第二研究院副院長。
公告公開日まで、同社の株式は保有していない。中国航天科工集団有限会社が取締役を派遣したほか、会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定された取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はありません。失信被実行者としてリストされることはありません。
それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
2、梁東宇さんの履歴書
梁東宇、男、1970年3月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、国防科学技術大学電子技術係電子工学専攻学部。
梁東宇氏は現在、共産党委員会書記、副社長を務めている。中国航天科工集団二院副処長、処長、副部長、中国航天科工集団有限会社科学研究生産部副部長、中国航天科工集団有限会社四院科研産部部長などを歴任した。
公告公開日まで、同社の株式は保有していない。会社の株主総会の選挙が通過した後、中国航天科工集団有限会社が取締役を派遣したほか、会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定された取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はありません。失信被実行者としてリストされることはありません。それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
3、田江権氏の略歴
田江権、男、1972年9月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、重慶大学採鉱工事専門学部、武漢理工大学管理学院工商管理修士。
田江権氏は現在、宇宙江南グループ有限会社（中国宇宙科学工業グループ第10研究院）のベテラン専務を務めている。中国航天科工集団〇六一基地幹事、副処長、副部長、部長を歴任し、中国航天科工集団〇六一基地（中国航天科工集団貴州航天技術研究院）（貴州航天管理局）（貴州航天工業有限責任会社）党委員会副書記、規律委員会書記、党委員会委員（期間中は雲南省大理州委員会常務委員、副州知事）、監事会主席、副総経理、首席情報官を務めた。
公告の公開日まで、同社の株式は保有していない。会社の株主総会の選挙が通過した後、中国航天科工集団有限会社が取締役を派遣したほか、会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定された取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はありません。失信被実行者としてリストされることはありません。それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
4、李慧敏さんの履歴書
李慧敏、男、1974年1月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、蘭州大学高分子化学専門学部、ハルビン工業大学工商管理専門修士。
李慧敏氏は現在、中国航天科工集団有限会社の党群工作部副部長を務めている。中国航天科工グループ三院三十一所のアシスタントエンジニア、三院党工部副処長、物資部処長、党工部処長、院党委員会秘書、中国航天科工グループ有限会社党群工作部処長、副部長を歴任した。
公告公開日まで、同社の株式は保有していない。それは会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理者との間に関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定された取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしても明確な結論が出ていない場合はありません。失信被実行者としてリストされることはありません。それは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
