独立取締役の関連事項に関する独立意見
Addsino Co.Ltd(000547) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第24回（臨時）会議は2022年5月24日に通信方式で開催された。会社の独立取締役として、私たちは今回の会議に参加しました。「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」及び「社会公衆株式株主の権益保護強化に関するいくつかの規定」の要求と「会社定款」の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づいて、今回の会議で審議された関連議案について以下の独立意見を発表した。
1、私たちは張兆勇氏が会社の取締役、理事長の職務を辞任し、胡慶栄氏が会社の社長の職務を辞任したことについて審査を行い、理解した。張兆勇氏が取締役を辞任し、理事長を辞任し、胡慶栄氏が会社の社長を辞任したのはすべて正常な仕事の異動、調整であり、会社の生産経営の正常な運行に影響を与えることはない。会社指名委員会の審査を経て、私たちは胡慶栄さんを会社の第9回取締役会の理事長に推薦することに同意しました。2、会社の張兆勇さん、王文海さんが会社の取締役を辞任し、胡慶栄さんが会社の社長を辞任したことを考慮して、会社の株主の中国航天科工集団有限会社の推薦を経て、私たちは取締役と社長候補の梁東宇さんと取締役候補の田江権さんの職務資格、専門能力、就職経歴などの関連資料を真剣に審査しました。候補者は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件され、検査されたりする状況は存在せず、信用を失った執行者ではなく、候補者が「会社法」「会社定款」などの規定がある会社の取締役を務めてはならない状況は発見されていない。在任資格は「会社法」「会社定款」などの関連規定に符合し、合法的で有効である。以上、私たちは「梁東宇氏を会社の第9回取締役会取締役に選出する議案について」「田江権氏を会社の第9回取締役会取締役に選出する議案について」と「会社の社長に任命する議案について」に同意した。
3、取締役会指名委員会の審査を経て、私たちは副総経理候補の李慧敏氏の職務資格、専門能力、就職経歴などの関連資料を真剣に審査し、候補者は中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件され、検査されたりする状況はなく、信用を失った被執行人ではなく、私たちは候補者が「会社法」「会社定款」などの規定があり、会社の役員を務めてはならない状況を発見していません。在任資格は「会社法」「会社定款」などの関連規定に符合し、合法的で有効です。以上、私たちは「会社の副社長の招聘に関する議案」に同意した。
Addsino Co.Ltd(000547) 独立取締役：胡兪越
楊松令
葉樹理
2022年5月24日
