証券コード： Addsino Co.Ltd(000547) 証券略称： Addsino Co.Ltd(000547) 公告番号：2022023 Addsino Co.Ltd(000547)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：会社の2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の第9回取締役会。会社の第9回取締役会第24回（臨時）会議の審議が通過し、今回の株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」などの関連規定に符合している。
4、会議の開催時間
（1）現場会議の時間：2022年6月15日14：30；
（2）ネット投票時間：そのうち、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間：2022年6月15日9：15-15：00期間の任意の時間；深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間：2022年6月15日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
5、会議の開催方式
今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月8日（水）。
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日（2022年6月8日）午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。授権依頼書は添付ファイル2を参照してください。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：北京市豊台区南四環西路188号17区5号棟宇宙飛行
工業発展株式会社。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）審議事項
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：すべての提案を指す√
非累積投票提案
1.00「会社の2022年度日常関連取引予想議案」√
2.00「会社定款修正案」√
3.00「会社株主総会議事規則改正案」√
4.00「会社取締役会議事規則改正案」√
5.00「会社独立取締役製度修正案」√
6.00「会社関連取引決定製度修正案」√
7.00「会社募集資金管理方法修正案」√
8.00「会社対外保証管理製度修正案」√
9.00「会社監事会議事規則改正案」√
10.00「会社2021年度取締役会活動報告」√
11.00「会社2021年度監事会活動報告」√
12.00「会社2021年度財務決算報告」√
13.00「会社の2021年度利益分配事前案」√
14.00「会社2021年年次報告」と「会社2021年年次報告要約」√
15. Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 年非公開発行の募集資金の使途の一部を変更し、残りの募集資金を調達することについて√
流動資金を永久に補充する議案』
16.00『会社2022年度投資計画』√
17.00「宇宙開元科学技術有限会社の未完成業績承諾状況の説明と補償案に関する√
議案
18.00「宇宙科学技術財務有限責任会社との金融協力協議の締結に関する議案」√
19.00「梁東宇氏を会社の第9回取締役会の取締役に選出する議案について」√
20.00「田江権氏を会社の第9回取締役会の取締役に選出する議案について」√
（II）開示状況
上記の議案はそれぞれ会社の第9回取締役会の第21回（臨時）会議、第9回取締役会を経て
第22回（臨時）会議、第9回取締役会第24回（臨時）会議、第9回監事会第11回（臨時）会議の審議が採択された。
議案の具体的な内容は、会社が2022年3月31日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.、以下同じ）に掲載した「 Addsino Co.Ltd(000547) 第9回取締役会第21回（臨時）会議決議公告」、2022年4月26日に巨潮情報網に掲載した「 Addsino Co.Ltd(000547) 第9回取締役会第22回（臨時）会議決議公告」、「 Addsino Co.Ltd(000547) 第9回監事会第11回会議決議公告」、2022年5月25日に巨潮情報網の「＊ Addsino Co.Ltd(000547) ＃＃第9回取締役会第24回（臨時）会議決議公告」などの関連公告に掲載された。
（III）2021年度独立取締役の叙職報告を聴取する。
（IV）特別強調事項：
1、議案第1、17、18項は関連取引に属し、関連株主は採決を避ける必要がある。
2、議案第2項は会議に出席する株主が代表する投票権の2/3以上を経て通過しなければならない。
3、関連要求に基づいて、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開される。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年6月14日9：00～11：30と14：00～17：00
2、登録場所：北京市豊台区南四環西路188号17区5号棟＊ Addsino Co.Ltd(000547)
3、登録方式：
（1）法人株主：法定代表者またはその委託代理人が会議に出席する。法定代表者が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書、法人公印を押した営業許可証のコピー、株式口座カード、持株証明書を提示しなければならない。代理人に出席を依頼する場合、代理人は代理人の身分証明書、法定代表者が発行した授権依頼書を同時に提供しなければならない。
（2）個人株主：本人が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書、株式口座カードと持株証明書を提示しなければならない。代理人に出席を依頼する場合、代理人は代理人の身分証明書、株主が発行した授権依頼書を同時に提供しなければならない。
（3）株主は現場、手紙またはファックスで登録することができる（登録時間は手紙またはファックスが当社に到着した時間に準じる）。
4、会議の連絡先
連絡先：鄭加斌
連絡先：05918328128
ファックス：059183296358
メールボックス：[email protected].
5、会議に出席した株主の食事と宿泊及び交通などの費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する（ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットは添付ファイル1を参照）。
五、予備検査書類
1、会社の第9回取締役会第21回（臨時）会議の決議；
2、会社の第9回取締役会第22回（臨時）会議の決議；
3、会社の第9回監事会の第11回（臨時）会議の決議；
4、会社の第9回取締役会第24回（臨時）会議の決議。
ここに公告します。
Addsino Co.Ltd(000547) 取締役会
2022年5月24日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コード：360547；投票の略称：航発投票。
2、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会議案はすべて非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日9時から15時までの任意の時間です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
2022年6月15日に開催される2021年度株主総会には、受託者が会議の審議事項に議決権を持ち、本人が会議の審議事項に投票するように指示した。
提案提案提案名備考（この列のチェックの同意反対棄権コード欄は投票できる）
100総議案：すべての提案を指す√
1.
