証券コード： Risuntek Inc(002981) 証券略称： Risuntek Inc(002981) 公告番号：2022044 Risuntek Inc(002981)
第3回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の会議の通知は2022年5月21日に取締役一人一人に届いた。
2、今回の取締役会は2022年5月24日に現場と通信を結合する方式で会社会議室で開催された。
3、今回の取締役会は会議取締役7人、実際に会議取締役7人に参加しなければならない。
4、今回の会議は董事長の沈慶凱氏が招集し、司会し、会社全体の監事、社長及び一部の他の高級管理者が列席した。
5、今回の会議の招集と開催は『中華人民共和国会社法』と当社定款の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2022年ストックオプション激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議し、採択する。
1人の激励対象者が退職したために激励資格を持たなくなり、1人の激励対象者が個人的な原因で権益を獲得することを放棄したことを考慮し、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」と要約の関連規定、および会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づいて、取締役会は本激励計画が初めて授与された激励対象者の人数を調整し、初授与の激励対象者数は65人から63人に調整された。上記2人の激励対象が放棄した権益の合計1万部は、他の激励対象の間で直接分配されるため、本激励計画が初めて授与したストックオプションの数は変わらない。
上記の調整事項を除いて、本激励計画のその他の内容は会社の2022年第2回臨時株主総会の審議で採択された激励計画と一緻している。今回の調整事項は会社の2022年第2回臨時株主総会の授権範囲に属し、再び株主総会の審議を提出する必要はない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「2022年ストックオプション激励計画の調整に関する事項に関する公告」（公告番号：2022046）。本議案の関連取締役徐林浙氏は採決を回避する。非関連取締役によって採決される。
採決結菓：6票同意；反対0票棄権0票1票を避ける；採決で可決する。
独立取締役は明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表した。発表された関連公告。
2、「激励対象に初めてストックオプションを授与することに関する議案」を審議し、採択する。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、会社「2022年株式オプションインセンティブ計画（草案）」の関連規定と会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、審議を経て、取締役会は会社の2022年株式オプションインセンティブ計画の授与条件が満たされたと判断し、初めての授与日を2022年5月24日と確定し、63人のインセンティブ対象者に初めて株式オプション172.89万部を授与した。行使価格は21.81元/株です。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「激励対象に初めてストックオプションを授与する公告について」（公告番号：2022047）。
本議案の関連取締役徐林浙氏は採決を回避する。非関連取締役によって採決される。
採決結菓：6票同意；反対0票棄権0票1票を避ける；採決で可決する。
独立取締役は明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表した。発表された関連公告。
3、「外国為替ヘッジ業務の枠を増やすことに関する議案」を審議し、採択する。
会社は外国為替ヘッジ業務の限度額を累計金額が人民元3億元（または等価外貨）を超えないように調整し、外国為替ヘッジ業務の限度額は有効期間内に循環的に使用し、期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、例えば単一取引の存続期間が授権期間を超えた場合、許可期間は自動的に単一の取引が終了するまで順延されます。そして、董事長とその授権者に会社製度の規定に基づいて外国為替ヘッジ業務方案を具体的に実施し、関連協定と文書に署名することを授権した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「外国為替ヘッジ業務限度額の増加に関する公告」（公告番号：2022048）及び「 Risuntek Inc(002981) 外国為替ヘッジ業務の実行可能性分析報告」を展開する。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票。
独立取締役は明確な同意意見を発表し、推薦機関民生証券株式会社は審査意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.発表された関連公告。
4、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、採択する。
「会社法」の関連規定によると、会社は2022年6月10日に2022年第3回臨時株主総会を開催する予定だ。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cninfo.com.cn.）に掲載した、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、「上海証券報」の「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022049）。
採決結菓：7票に同意する；反対0票棄権0票採決で可決する。
三、予備検査書類
1、第3回取締役会第6回会議の決議；
2、独立取締役第3回取締役会第6回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Risuntek Inc(002981) 取締役会2022年5月24日
