証券コード： Risuntek Inc(002981) 証券略称： Risuntek Inc(002981) 公告番号：2022046 Risuntek Inc(002981)
2022年のストックオプションに関する事項の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
広東朝陽電子科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年5月6日に2022年第2回臨時株主総会を開催し、「＜2022年株式オプション激励計画（草案）＞及び要約に関する議案」などの議案を審議、採択した。会社の「2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」（以下「本インセンティブ計画」と略称する）と要約の関連規定、および会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社は2022年5月24日に第3回取締役会第6回会議を開き、「2022年ストックオプションインセンティブ計画の関連事項の調整に関する議案」を審議、採択し、以下に関連事項を説明する。
一、履行済みの関連審査許可プログラム
1、2022年4月13日、会社は第3回取締役会の第3回会議を開き、「＜2022年株式オプション激励計画（草案）＞及び要約に関する議案」「＜2022年株式オプション激励計画審査管理方法＞に関する議案」「株主総会の授権取締役会に2022年株式オプション激励計画に関する事項を処理することに関する議案」を審議、採択し、会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。弁護士などの仲介機関は相応の報告を出した。
2、2022年4月13日、会社は第3回監事会の第3回会議を開き、「の確認に関する議案」を審議、採択した。
3、会社は激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は2022年4月14日から2022年4月23日までである。公示期間内に、会社は今回の激励対象に関する異議を受け取っておらず、2022年4月30日に「監事会の2022年株式オプション激励計画激励対象リストに関する公示状況説明と審査意見」を披露した。
4、2022年5月6日、会社は2022年の第2回臨時株主総会を開き、「＜2022年株式オプション激励計画（草案）＞及び要約に関する議案」「＜2022年株式オプション激励計画審査管理方法＞に関する議案」「株主総会の授権取締役会に2022年株式オプション激励計画に関する事項を提出する議案」を審議、採択した。
5、2022年5月7日、会社は「2022年株式オプション激励計画の内幕情報の知る人と激励対象の株式売買状況に関する自己調査報告」を開示した。
6、2022年5月24日、会社はそれぞれ第3回取締役会第6回会議と第3回監事会第6回会議を開き、「2022年株式オプション激励計画の調整に関する事項に関する議案」、「激励対象に株式オプションを初めて授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表し、監事会は今回株式オプションを授与された激励対象リストを確認し、弁護士などの仲介機関は相応の報告を出した。
二、調整事由と調整結菓
1人の激励対象者が退職したために激励資格を持たなくなり、1人の激励対象者が個人的な原因で権益を獲得することを放棄したことを考慮し、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」と要約の関連規定、および会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づいて、取締役会は本激励計画が初めて授与された激励対象者の人数を調整し、初授与の激励対象者数は65人から63人に調整された。上記2人の激励対象が放棄した権益の合計1万部は、他の激励対象の間で直接分配されるため、本激励計画が初めて授与したストックオプションの数は変わらない。
上記の調整事項を除いて、本激励計画のその他の内容は会社の2022年第2回臨時株主総会の審議で採択された激励計画と一緻している。今回の調整事項は会社の2022年第2回臨時株主総会の授権範囲に属し、再び株主総会の審議を提出する必要はない。
三、今回の調整事項が会社に与える影響
今回の調整事項は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。
四、独立取締役の意見
2022年株式オプション激励計画について初めて激励対象者数、株式オプション数を授与する調整事項は会社の2022年第2回臨時株主総会の授権範囲に属し、「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」及び要約の関連規定に符合し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、独立取締役は、2022年の激励計画が初めて授与された激励対象リストと初めて授与された権益の数を調整することで合意した。
五、監事会の意見
監査役会は、今回の調整事項は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」及び要約の関連規定に符合し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
六、弁護士法律意見書の結論的な意見
上海錦天城（広州）弁護士事務所は、今回の激励計画の調整は「激励計画（草案）」及び「管理方法」などの関連法律法規及びその他の規範的な文書の規定に符合すると考えている。
七、独立財務顧問の意見
深セン市他山企業管理コンサルティング有限会社は、独立財務顧問報告書の発行日までに、会社と本激励計画が初めて授与した激励対象はすべて「2022年株式オプション激励計画（草案）」と要約規定の権益授与に満足しなければならない条件に符合していると考えている。本激励計画の調整及び初授与事項については、すでに必要な審議プログラムと情報開示義務を履行し、「上場会社株式激励管理弁法」、「2022年株式オプション激励計画（草案）」及び要約の関連規定に符合している。
八、予備検査書類
1、第3回取締役会第6回会議の決議；
2、第3回監事会第6回会議の決議；
3、独立取締役の第3回取締役会第6回会議の関連事項に関する独立意見；
4、上海錦天城（広州）弁護士事務所の Risuntek Inc(002981) 2022年株式オプション激励計画の調整と授与事項に関する法律意見書；
5、深セン市他山企業管理コンサルティング有限会社の Risuntek Inc(002981) 2022年株式オプション激励計画の調整及び初めて関連事項に授与された独立財務顧問報告。
ここに公告します。
Risuntek Inc(002981) 取締役会
2022年5月24日
