証券コード： Risuntek Inc(002981) 証券略称： Risuntek Inc(002981) 公告番号：2022045 Risuntek Inc(002981)
第3回監事会第6回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1、今回の会議の通知は2022年5月21日に各監事に届く。
2、今回の監事会は2022年5月24日に現場と通信を結合する方式で会社会議室で開催された。
3、今回の監事会は会議監事3人に参加し、実際に会議監事3人に参加しなければならない。
4、今回の会議は監査役会主席の孫逸文氏が招集し、司会し、会社全体の監査役が出席し、会議記録者が列席した。
5、今回の会議の招集と開催は『中華人民共和国会社法』と当社定款の関連規定に符合する。
二、監事会会議の審議状況
1、「2022年ストックオプション激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議し、採択する。
監査役会は、今回の調整事項は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」及び要約の関連規定に符合し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「2022年ストックオプション激励計画の調整に関する事項に関する公告」（公告番号：2022046）。
採決結菓：同意3票、棄権0票、反対0票。
2、「激励対象に初めてストックオプションを授与することに関する議案」を審議し、採択する。
（1）会社には「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。（2）今回株式オプションを授与された激励対象は「会社法」、「証券法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」及び要約に規定された激励対象範囲に符合し、主体資格は合法的で有効である。
（3）取締役会の授与日に関する確定は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」及び要約の関連規定に符合する。
以上のことから、会社の2022年ストックオプション激励計画に規定された初めての授与条件はすでに成菓し、取締役会が本激励計画の授与日を2022年5月24日と確定し、63人の激励対象にストックオプションを計172.89万部授与することに同意し、行使価格は21.81元/株である。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「激励対象に初めてストックオプションを授与する公告について」（公告番号：2022047）。
採決結菓：同意3票、棄権0票、反対0票。
3、「外国為替ヘッジ業務の枠を増やすことに関する議案」を審議し、採択する。
監査役会は、会社が外国為替ヘッジ業務の限度額を増やすのは、外国為替ヘッジツールを十分に運用して為替変動によるリスクを有効に回避し、防止し、為替損失を減少させ、経営リスクを製御するためであり、必要性があると考えている。また、会社はすでに「外国為替ヘッジ業務内部製御管理製度」を製定し、関連する内部製御製度を完備し、会社が採用した的確なリスク製御措置は実行可能である。会社は外国為替ヘッジ業務の限度額を増やし、審議プログラムは関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が正常な生産経営を保証する前提で、外国為替ヘッジ業務の限度額を増やすことに同意します。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「外国為替ヘッジ業務限度額の増加に関する公告」（公告番号：2022048）。
採決結菓：同意3票、棄権0票、反対0票。
三、予備検査書類
1、第3回監事会第6回会議の決議。
ここに公告します。
Risuntek Inc(002981) 監事会2022年5月24日
